二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-093 苏州旭杰建筑科技股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 20 日第三届董事会第十六次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资 者关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、 互信的良好沟通关系，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（下称"公 司法"）、《中华人民共和国证券法》（下称"证券法"）、《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司 投资者关系管理工作指引》以及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-075 5.会议主持人：丁杰 6.会议列席人员：其他高级管理人员 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日以电话或电子邮件 方式发出 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事李宗阳、刘勇因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 1.议案内容： 因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-077 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 满前可以提出辞职。独立董事辞职应向 | 满前可以提出辞职。独立董事辞职应向 | | --- | --- | | 董事会提交书面辞职报告，对任何与其 | 董事会提交书面辞职报告，对任何与其 | | 辞职有关或其认为有必要引起公司股 | 辞职有关或其认为有必要引起公司股 | | 东和债权人注意的情况进行说明。 | 东和债权人注意的情况进行说明。公司 | | 独立董事辞职导致独立董事成员或董 | 应当对独立董事辞职的原因及关注事 | | 事会成员低于法定或公司章程规定最 | 项予以披露。 | | 低人数的，在改选的独立董事就任前， | 独立董事辞职导致公司董事会或其专 | | 独立董事仍应当按照法律、行政法规及 | 门委员会中独立董事所占的比例低于 | | 本章程的规定，履行职务。 | 法定或本章程规定最低人数的，或者独 | | ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-096 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 11 月 20 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第三次 临时股东大会的议案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召集、召开符合《公司法》以及有关法律法规的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 苏州旭杰建筑科技股份有限公司独立董事专门会议工作制 度 证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-081 本制度经公司 2023 年 11 月 20 日第三届董事会第十六次会议审议通过，无 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 总则 为完善公司法人治理结构，促进苏州旭杰建筑科技股份有限公司(以下 简称"公司")规范运作， 维护公司整体利益， 有效保障全体股东、特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"公司法 ")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")及《北京证券交易所上市 公司持续监管办法(试行)》及《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》及《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律法规、行政规章和《苏州旭杰建筑科技股份有限公司章程》 (以下 简称"《公司章程》")的有关规定，特制订本制度 ...

独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人赵海军，已充分了解并同意由提名人苏州旭杰建筑科技股份有限公司董 事会提名为苏州旭杰建筑科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任苏州旭杰 建筑科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-080 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-082 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 20 日第三届董事会第十六次会议审议通过， 无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作, 加强企业内部财务管理与监督， 提高内部审计工作质量，保护投资 者的合法权益,依据国家有关审计的法律法规、《中华人民共和国公司法》 (以 下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》、《审计法》、《审计署关于内部 审计工作的规定》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、行政法规和规范性 文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指由公司内部审计部门或人员,对公司内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动的 效率和效果等开展的一种审计评价活动。 苏州旭杰建筑科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者 ...

苏州旭杰建筑科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 20 日第三届董事会第十六次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-091 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实 保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"证券法"）、《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《公司 章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》等规定，自主决策公司利润分配事项，充分维护公司股东依法享有的 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-079 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人苏州旭杰建筑科技股份有限公司董事会，现提名赵海军为苏州旭杰建 筑科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任苏州旭杰建筑科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与苏州旭杰建筑科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三 ...

苏州旭杰建筑科技股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及《公司章程》的 相关规定，公司第三届董事会第十六次会议审议并通过。 提名赵海军先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免 尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提 名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 根据《上市公司独立董事管理办法》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 的相关规定，公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，因此公司拟新聘任 一位独立董事。 证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-078 （三）新任董监高人员履历 赵海军，男，1981 年出生，硕士学历，中国国籍，拥有香港永久 ...