证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-061 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 1 日以电话或电子邮件方 式发出 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：：丁杰 6.会议列席人员：其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事李宗阳、刘勇因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年股权激励计划首次授予日等事项的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-058 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 2.会议召开地点：苏州工业园区八达街 111 号中衡设计大厦 10F，公司会 议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 20,855,676 股，占公司有表决权股份总数的 28.2758%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 2,004,714 股，占公司有表决权股份总数的 2.7180%。 出席和授权出席本次股东大会的中小股东共 5 人，持有表决权的股份总数 2,477,451 股，占公司有表决权股份总数的 3.3589%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司 ...

经核查，监事会认为：本次提名认定公司核心员工的程序符合法律、法规及 《公司章程》的各项规定，未发现相关信息存在虚假、不符合实际的情况，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意认定董事会提名的 18 名员工为 公司核心员工。 证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-056 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 监事会 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2023年9月1日 关于拟认定核心员工的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召 开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 认定公司核心员工的议案》，提名吴佳雯等 18 人为公司核心员工，并于 2023 年 8 月 18 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披露了《关于对拟认定核 心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-050）。 根据《北京证券交易所上市规则（试行）》、 ...

根据《北京证券交易所上市规则（试行）》（以下简称"上市规则"）、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相 关规定，公司于 2023 年 8 月 19 日至 2023 年 8 月 28 日通过公司内部公告栏对 2023 年股权激励计划授予激励对象向全体员工进行公示并征求意见，公示期 10 天。公示期内，公司员工可通过口头、书面等方式向公司监事会反馈意见。截至 公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励对象提出的异议。 二、监事会核查意见 监事会根据相关法律法规及《苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2023 年股权 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）规定，对公司《2023 年股权 激励计划授予的激励对象名单》（以下简称"《激励对象名单》"）进行了核查， 并发表核查意见如下： 1、列入公司《激励对象名单》的人员具备《上市公司股权激励管理办法》 《上市规则》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 关于 2023 年股权激励计划授予激励对象的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-056 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 关于拟认定核心员工的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023年9月1日 根据《北京证券交易所上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司于 2023 年 8 月 19 日至 2023 年 8 月 28 日通过北京证券交易所官网对拟认定核心员工名单 向全体员工进行公示并征求意见，公示期 10 天。截至公示期满，公司全体员工 均对提名的吴佳雯等 18 人为公司核心员工无异议。 经核查，监事会认为：本次提名认定公司核心员工的程序符合法律、法规及 《公司章程》的各项规定，未发现相关信息存在虚假、不符合实际的情况，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意认定董事会提名的 18 名员工为 公司核心员工。 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 监事会 苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-057 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 关于 2023 年股权激励计划授予激励对象的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日 召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于<公司 2023 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》。并于 2023 年 8 月 18 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披露了《2023 年股权激励计划 授予的激励对象名单》（公告编号 2023-051）。公司监事会结合公示情况对激励 对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况说明 根据《北京证券交易所上市规则（试行）》（以下简称"上市规则"）、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相 关规定，公司于 2023 年 8 月 19 日至 2023 年 8 月 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-048 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2023 年股权激励计划 （草案） 2023 年 8 月 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案） 声 明 苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及董事、监 事、高级管理人员保证本激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 预留部分权益的目的在于公司后续管理层变动或拟市场化选聘人员的激励 需要，预留部分未超过本次拟授予权益总量的 20%。预留部分将在本激励计划经 股东大会审议通过后 12 个月内明确预留权益的授予对象，超过 12 个月未明确激 励对象的，本激励计划的预留权益失效。 本激励计划实施后，公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票 总数累计不超过本激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 30%；本激励 计划中任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的公司股票数 量累计未超过公司股本总额的 1%。 所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-045 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 5.会议主持人：袁华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的 有关规定。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 根据相关法律、法规要求，公司编制了《2023 年半年度报告及摘要》，具体 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日 以电话或电子邮件方式 发出 1.议案内容： 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司的董事、高级管理人 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-052 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2023 年股权激励计划实施考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全 公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人 员、核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队三者利益结合 在一起，确保公司发展战略和经营目标的实现，使各方共同关注公司的长远发展， 在充分保障股东利益的前提下，公司按照激励与约束对等原则，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-053 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事李宗阳作为征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之日持 续符合征集条件。 一、征集事由 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定，独立董事李宗阳作为征集人， 就公司拟于2023年9月11日召开的2023年第二次临时股东大会审议的有关议案向 公司全体股东征集表决权。 征集表决权议案： 1、《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》； 2、《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》； 表决意见：征集人作为公司独立董事，已出席公司2023年8月18日召开的第 三届董事会第十三次会议，就第三届董事会第十三会议关于股权激励的全部议案 均投赞成票，并发表了同意的独立意见。 表决理由：公司 ...