证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-104 青矩技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司董事会战略委员会议事规则经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，本制度自董事会审议通过之日起 生效并实施，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应青矩技术股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需要，增强 公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")和《青矩技术股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")及其他有关法律法规规定，制定本议事规则。 第二条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发展战 略规划、重大战略性投资进行可行性 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-092 青矩技术股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东 大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： （二）监事，包括公司非职工代表监事及职工代表监事； （三）高级管理人员，包括公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书以及《公 司章程》认定的其他人员。 为进一步规范青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）的董事、监事 和高级管理人员（以下简称"董监高人员"）薪酬的管理，科学、客观、公正、 规范地评价公司董监高人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充 分调动董监高人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效率，促进公司 的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-085 青矩技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司总部第三会议室 3.会议召开方式：现场会议 5.会议主持人：董事长陈永宏先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效 决议。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 1.议案内容： 《2023 年第三季度报告》已经公司第三届董事会审计委员会事前审议通过， 详情参见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)发布的《2023 年第三季度报告》，公告编号：2 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-094 青矩技术股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司承诺管理制度经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第三 届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第三条 公司及承诺人在公司重要事项以及公司治理专项活动等过程中若公开作 出的各项承诺，承诺内容应具体、履行时限应明确。公司应进行充分的信息披露。 第四条 公开承诺应当包括以下内容： （二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策、不能履约时 的责任； 第一条 为加强青矩技术股份有限公司（以下简称"公司")控股股东、实际控制 人、董监高人员、关联方、收购人、其他利益相关方等（以下简称"承诺人"） 及公司承诺管理，规范公司及承诺人履行承诺行为，切实保护中小投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指 引第 4 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-106 青矩技术股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司内部审计制度经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第三 届董事会第十二次会议审议通过，本制度自董事会审议通过之日起生效并实施， 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为规范青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作，提 高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》、 《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风 险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展 的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他 有关人员为实现下列目标而提供合理保证 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-093 青矩技术股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司关联交易管理制度经公司 2023 年 10 月 27 日召开的 第三届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为规范青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为，明确 关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和债权人的合法权益， 特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件 以及《青矩技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司及公司合并会计报表的全部子公司（以下简称"控股子公司"）发生 交易活动时，相关责任人应审 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders rose by 38.72% to ¥119,927,793.60 for the first nine months of 2023[10] - Operating income for Q3 2023 was ¥218,142,735.75, reflecting a 24.68% increase year-over-year[10] - Total operating revenue for the first nine months of 2023 reached ¥555,855,278.74, an increase of 17.6% compared to ¥472,622,848.52 in the same period of 2022[36] - Net profit for the first nine months of 2023 was ¥117,959,090.36, representing a 38.4% increase from ¥85,276,447.98 in 2022[38] - Earnings per share for the first nine months of 2023 were ¥1.87, compared to ¥1.45 in the same period of 2022, indicating a growth of 28.9%[38] - Total comprehensive income reached ¥50,949,096.76, compared to ¥22,867,022.83 in the previous period, indicating significant growth[41] Assets and Liabilities - Total assets increased by 13.18% to ¥1,220,200,133.25 compared to the end of last year[10] - The company’s asset-liability ratio decreased significantly to 29.70% from 48.05% year-over-year[10] - Total liabilities decreased to CNY 362,384,586.70 from CNY 517,995,306.27, a reduction of approximately 30.1%[30] - The company's total equity increased to CNY 857,815,546.55 from CNY 560,143,788.78, reflecting a growth of about 53.2%[30] - The total assets reached CNY 1,220,200,133.25, up from CNY 1,078,139,095.05, marking an increase of about 13.1%[29] - The total number of shares held by the top ten shareholders accounted for 43.80% of the total shares, with a combined holding of 30,063,503 shares[18] Cash Flow - The company’s net cash flow from operating activities decreased by 33.64% to -¥159,704,570.81 due to increased costs[12] - Operating cash inflow from sales of goods and services was ¥430,143,385.77, up from ¥397,149,305.23, reflecting a year-over-year increase of approximately 8.5%[42] - Net cash flow from operating activities was -¥159,704,570.81, worsening from -¥119,503,365.66 in the same period last year[42] - Investment activities generated a net cash inflow of ¥33,622,662.29, compared to ¥25,246,478.80 in the previous year, showing an increase of approximately 33.5%[43] - Financing activities produced a net cash inflow of ¥139,259,017.91, a significant improvement from -¥86,989,252.53 in the prior year[43] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥261,584,004.86, a substantial increase from ¥36,649,948.36 at the end of the previous period[43] Investments and Expenses - Research and development expenses increased by 31.39% to ¥19,391,857.02, indicating a focus on core technology[12] - The company reported a 164.28% increase in investment income to ¥26,563,990.84, primarily from the acquisition of Yizhu Technology[12] - Investment income for the first nine months of 2023 was ¥26,563,990.84, compared to ¥10,051,597.12 in 2022, showing a substantial increase of 164.5%[37] - Cash outflow for purchasing goods and services was ¥109,871,843.13, compared to ¥96,473,307.99, reflecting an increase of approximately 13.9%[42] Shareholder Information - The number of unrestricted shares increased from 8,995,783 (13.11%) to 11,296,997 (16.46%) during the reporting period[17] - The company repurchased 334,526 shares, representing 0.49% of the total shares, with a total expenditure of ¥9,997,671.15, which is 99.98% of the planned repurchase fund[22] - The company's retained earnings were reported at ¥422,332,492.82, with a minor adjustment from the previous year's ¥422,422,089.59[15] - The company's retained earnings increased to CNY 427,962,484.59 from CNY 422,332,492.82, a growth of about 1.5%[30] Compliance and Commitments - As of the reporting period, the company had no pledges or judicial freezes on shares held by shareholders[19] - The company has no new commitments during the reporting period and is in compliance with previously disclosed commitments[23] - The company has fully repaid loans secured by software copyrights, with the last loan cleared in January 2023[23]

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-086 青矩技术股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 详情参见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)发布的《2023 年第三季度报告》，公告编号：2023-087。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司总部第三会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日以邮件和电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席许娟红女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.回避表 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-096 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为规范青矩技术股份有限公司(以下简称"公司")选举董事、监事的行 为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关等法律、法规、规 范性文件和《青矩技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制订本实施细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举董事或监事时采用的 一种投票方式。即公司选举董事或监事时，有表决权的每一股份拥有与应选董事 或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 青矩技术股份有限公司 累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司累积投票制实施细则经公司 2023 年 10 月 27 日召开 的第三届董事会第十二次会议审议 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-105 青矩技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司董事会秘书工作细则经公司 2023 年 10 月 27 日召开 的第三届董事会第十二次会议审议通过，本细则自董事会审议通过之日起生效并 实施，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 为规范青矩技术股份有限公司董事会秘书的行为，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《青矩技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本工作细则。 根据《公司章程》的规定，公司董事会设立董事会秘书。董事会秘书由 董事会聘任。 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规及《公 司章程》 ...