河北华密新材科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZE10011 号 关于河北华密新材科技股份有限公司2023年度募集资金存 放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZE10011号 河北华密新材科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的河北华密新材科技股份有限公司（以下 简称"华密新材"或"公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项 报告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 华密新材公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临 时公告格式模板》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括 设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募 集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-033 河北华密新材科技股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审 计服务，上期审计收费 30 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-031 河北华密新材科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 3 月 25 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 98,526,089.60 元，母公司未分配利润为 99,272,113.33 元。母公司资本公积为 213,640,290.91 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 190,802,968.32 元，其 他资本公积为 22,837,322.59 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 93,221,400 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.87 元（含税）；以资本公积向全体股东以 每 10 股转增 3 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 3 股，无 需纳税；以其他资本公 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-036 河北华密新材科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等相关规定，并结合独立董事向董事会提供的关于独立 性情况的自查报告及相关资料，河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事杨莉、徐云萍、张莎莎的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查，在任独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司控股股东、实际控制人或其附属企业担任任何职务，与公司及控股股东、实际 控制人或其附属企业之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系。公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履职符合《上市 公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年年度审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等要求，公司对立信 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-037 河北华密新材科技股份有限公司 关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告 2022 年上市公司审计客户家数：646 家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2023 年 4 月 6 日、2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第九次 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 ...

作为河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则， 诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。 现将 2023 年度履职情况汇报如下： 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-028 河北华密新材科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（张莎莎） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 姓名 | | 董事会 | | | 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 出席次数 | 出席方式 | 投票情况 | 出席次数 | 出席方式 | | 张莎莎 | 7 | 现场及通讯出席 | 同意 | 5 | 现场及通讯出席 | 三、独立意见发表情况 报告期内，我认真 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人担任河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，在 2023 年度，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》等规定，做到了诚信、勤 勉、尽责，忠实履行职务，积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各 项议案，并对公司的相关事项发表了独立意见，切实维护公司和股东特别是中小 股东的利益。现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-027 河北华密新材科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（徐云萍） 一、2023 年度履职情况 （一）出席会议的情况 本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，2023 年度公司共召开了 7 次 董事会和 5 次股东大会。本人应出席董事会 7 次，实际出席 7 次，不存在连续两 次未亲自 ...

河北华密新材科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-023 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李藏稳先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公 司董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会 2023 年年度工作报告的 ...

国融证券股份有限公司 关于河北华密新材科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见 截至 2024 年 3 月 17 日，公司募集资金的存储情况如下： 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"或"保荐机构"）作为河北华 密新材科技股份有限公司（以下简称"华密新材"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对华密新材履行持 续督导义务。根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金购买理财产品事项进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 25 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《关于同意河北华密新材科技股份有限公司向不特定合格投资者公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]3001 号），同意公司向不特定合格投资 者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为 8.00 元/股，初始发行股数为 2,330.54 万股（不含行使 超额配售选择权所发的股份），实际募集资金 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-025 河北华密新材科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票方式的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 16 日下午 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 15 日 15:00—2024 年 4 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"） ...