证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-018 河北华密新材科技股份有限公司 2023 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2023 年年度主要财务数据和指标 单位：元 三、风险提示 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 400,447,738.49 | 335,511,507.91 | 19.35% | | 归属于上市公司股 | 52,079,189.94 | 42,634,261.35 | 22.15% | | 东的净利润 | | | | | 归属于上市公司股 | 46,864,230.52 | 34,633,890.62 | 35.31% | | 东的扣除非经常性 | | | | ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-015 河北华密新材科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年2月7日 ...

国融证券股份有限公司 关于河北华密新材科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"或"保荐机构"）作为河北华 密新材科技股份有限公司（以下简称"华密新材"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对华密新材履行持 续督导义务。根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规 定，对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 11 月 25 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意 河北华密新材科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2022〕3001 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,330.54 万新股，发行价格为 8.00 元/股，公司本次发行的最终发行股数为 2,330.54 万股，实际募集资金总额为 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-010 河北华密新材科技股份有限公司 关于新增 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开 第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，2023 年 12 月 19 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》， 具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-128）。 因公司业务发展需要，公司需向银行贷款，且贷款额度即将达到前次预计金额，需 增加关联担保额度，因此本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 1、关联方基本情况 经营范围：一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）； 经济贸易咨询；社 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-007 河北华密新材科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 2 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李藏稳先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公 司董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事杨莉、徐云萍、张莎莎因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 公司于 2023 年 12 月 1 ...

河北华密新材科技股份有限公司 关于 2024 年度预计向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"华密新材"或"公司"）根据 生产经营及业务发展的资金需要，拟向相关银行申请累计不超过人民币 3 亿元的 综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：流动资金借款、项目贷款、开具银 行承兑汇票、开具保函、开具信用证等业务。授信银行、授信额度、授信方式等 以公司与相关银行签订的协议为准，同时授权公司董事长代表公司与银行机构签 署上述授信融资事项（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等）的有关法律文 件（包括但不限于合同、协议、凭证等文件）。 本次申请银行综合授信额度事项的授权期限自 2024 年第一次临时股东大会 审议通过之日起 12 个月内有效，在上述授权期限及额度范围内，综合授信额度 可循环使用。 以上授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在综合授信额度内， 以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。 证券代码：83 ...

国融证券股份有限公司 关于河北华密新材科技股份有限公司 新增 2024 年日常性关联交易的核查意见 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"、"保荐机构"）作为河北华 密新材科技股份有限公司（以下简称"华密新材"、"发行人"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对华密新材新增 2024 年日常性关联交易的事项进行核查，具体核查情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 公司于 2023年 12月 1日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第 十一次会议，2023 年 12 月 19 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过 《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。因公司业务发展需要，公司需向 银行贷款，且贷款额度即将达到前次预计金额，需增加关联担保额度，具体情 况如下： | 单位：元 | | --- | | | | | | 新增预计发生 | 调整后 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-008 河北华密新材科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 2 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席路刚辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公 司监事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 6 日 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 公司于 2023 年 12 月 1 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会 第十一次会议，2023 年 12 月 19 日 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-009 河北华密新材科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 22 日下午 14：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 2 月 21 日 15:00—2024 年 2 月 22 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-011 河北华密新材科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日 召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募 投项目"特种工程塑料项目"已达到预定可使用状态，同意公司该募投项目结项， 并将结项后的节余募集资金用于永久补充流动资金。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 本公司于 2022 年 11 月 25 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同 意河北华密新材科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2022〕3001 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行不 超过 2,330.54 万新股，发行价格为 8.00 元/股，公司本次发行的最终 ...