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华密新材:关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况评估报告
2024-03-25 12:34
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河北华密新材科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请立信会计师事务 所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")作为公司 2023 年年度审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等要求,公司对立信 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估,具体情况如下: 一、会计师事务所基本情况 (一)基本情况 成立日期:2011 年 1 月 24 日 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 证券代码:836247 证券简称:华密新材 公告编号:2024-037 河北华密新材科技股份有限公司 关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况评估报告 2022 年上市公司审计客户家数:646 家 (二)聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2023 年 4 月 6 日、2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第九次 首席合伙人:朱建弟 2023 年度末合伙人数量:278 人 2023 年度末注册会计师人数:2,533 人 ...
华密新材:独立董事2023年度述职报告(张莎莎)
2024-03-25 12:34
作为河北华密新材科技股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,2023 年我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试 行)》以及《公司章程》《独立董事制度》的规定,本着客观、公正、独立的原则, 诚信、勤勉、忠实地履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案, 对重大事项发表独立意见,积极维护公司利益及全体股东合法权益。 现将 2023 年度履职情况汇报如下: 证券代码:836247 证券简称:华密新材 公告编号:2024-028 河北华密新材科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告(张莎莎) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 姓名 | | 董事会 | | | 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 出席次数 | 出席方式 | 投票情况 | 出席次数 | 出席方式 | | 张莎莎 | 7 | 现场及通讯出席 | 同意 | 5 | 现场及通讯出席 | 三、独立意见发表情况 报告期内,我认真 ...
华密新材:独立董事2023年度述职报告(徐云萍)
2024-03-25 12:34
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人担任河北华密新材科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事 会独立董事,在 2023 年度,严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》等规定,做到了诚信、勤 勉、尽责,忠实履行职务,积极出席 2023 年度的相关会议,认真审议董事会各 项议案,并对公司的相关事项发表了独立意见,切实维护公司和股东特别是中小 股东的利益。现将本人 2023 年度的履职情况报告如下: 证券代码:836247 证券简称:华密新材 公告编号:2024-027 河北华密新材科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告(徐云萍) 一、2023 年度履职情况 (一)出席会议的情况 本人积极参加公司召开的董事会和股东大会,2023 年度公司共召开了 7 次 董事会和 5 次股东大会。本人应出席董事会 7 次,实际出席 7 次,不存在连续两 次未亲自 ...
华密新材:第三届董事会第十五次会议决议公告
2024-03-25 12:34
河北华密新材科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码:836247 证券简称:华密新材 公告编号:2024-023 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 3 月 22 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长李藏稳先生 6.会议列席人员:高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公 司董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司董事会 2023 年年度工作报告的 ...
华密新材:国融证券股份有限公司关于河北华密新材科技股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见
2024-03-25 12:34
国融证券股份有限公司 关于河北华密新材科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见 截至 2024 年 3 月 17 日,公司募集资金的存储情况如下: 国融证券股份有限公司(以下简称"国融证券"或"保荐机构")作为河北华 密新材科技股份有限公司(以下简称"华密新材"或"公司")向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,对华密新材履行持 续督导义务。根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证 券交易所发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 等有关规定,对公司使用部分闲置募集资金购买理财产品事项进行了核查,具 体情况如下: 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 25 日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国 证监会")《关于同意河北华密新材科技股份有限公司向不特定合格投资者公开 发行股票注册的批复》(证监许可[2022]3001 号),同意公司向不特定合格投资 者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为 8.00 元/股,初始发行股数为 2,330.54 万股(不含行使 超额配售选择权所发的股份),实际募集资金 ...
华密新材:关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)
2024-03-25 12:34
证券代码:836247 证券简称:华密新材 公告编号:2024-025 河北华密新材科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告(提供网络投票) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 (四)会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票方式的一种方式,如果同一表 决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2024 年 4 月 16 日下午 14:00。 2、网络投票起止时间:2024 年 4 月 15 日 15:00—2024 年 4 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中国结 算") ...
华密新材:董事会审计委员会2023年度履职情况报告
2024-03-25 12:34
证券代码:836247 证券简称:华密新材 公告编号:2024-038 河北华密新材科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 一、基本情况 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 10 月 19 日,公司第三届董事会审计委员会由独 立董事徐云萍女士;张莎莎女士;董事、副总经理郝胜涛先生组成。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关规定, 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司于 2023 年 10 月 19 日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过《关于调整董事会审计委 员会委员的议案》,第三届董事会审计委员会委员调整为独立董事徐云萍女士、 独立董事张莎莎女士、董事长李藏稳先生,审计委员会主任委员由专业会计人士 徐云萍担任。 二、会议召开情况 2023 年度,公司董事会审计委员会共召开 4 次会议,具体情况如下: 三、相关工作情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...
华密新材:2023年度内部控制自我评价报告
2024-03-25 12:34
证券代码:836247 证券简称:华密新材 公告编号:2024-034 河北华密新材科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求,结合河北华密新材科技股份有限公司(以 下简称"公司")内部控制制度和评价方法,在内部控制日常监督和专项监督的 基础上,公司对截止至 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部 控制建立的合理性、完整性和实施的有效性进行了评价。 现将公司截止至 2023 年 12 月 31 日与公司财务报表相关的内部控制自我评 价情况报告如下: 一、内部控制责任主体的声明 二、内部控制评价工作组织情况 内部控制评价工作由公司董事会及其下设的审计委员会领导,组成以内审部 为主导多部门参与的评价小组,对纳入评价范围的主要风险领域和单位进行评价。 (一)评价程序:成立评价小组,制定评价方案;现场检查;评价小组研究 认定内部 ...
华密新材:审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
2024-03-25 12:34
证券代码:836247 证券简称:华密新材 公告编号:2024-039 河北华密新材科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定 和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将审 计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下: 一、会计师事务所基本情况 (一)基本情况 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信"),成立于 2011 年 1 月,注册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号四楼。首席合伙人为朱建弟。 截至 2023 年 12 月 31 日,合伙人数量为 278 人,注册会计师人数为 2,533 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 693 人。2022 年上市公 司审计客户家数 646 家,2022 年收入总额为 461,400 万元,2022 年审计与本公 司同行业上市公司审计客户家数 40 家。 (二)聘任会计师履行的程序 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 ...
华密新材:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
2024-03-25 12:34
河北华密新材科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZE10010 号 关于河北华密新材科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZE10010 号 河北华密新材科技股份有限公司全体股东: 我们审计了河北华密新材科技股份有限公司(以下简称"华密新 材公司")2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2024 年 3 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZE10013 号 的无保留意见审计报告。 华密新材公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告〔2022〕26 号)和《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》的相关规定 编制了后附的 2023 年度股东及其他关联方占用资金情况说明(以下 简称"占用资金情况说 ...