证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-095 河北华密新材科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票方式的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信 公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-097 河北华密新材科技股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 提名赵红涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,418,000 股，占公司股本的 2.00%，不是失信联合惩戒对象。 提名杨莉女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自2024年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股， 占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 提名徐云萍女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自2024年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股， 占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 提名张莎莎女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自2024年第三 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-099 河北华密新材科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（徐云萍） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人河北华密新材科技股份有限公司董事会，现提名徐云萍为河北华密新 材科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任河北华密新材科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与河北华密新材科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-092 河北华密新材科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保资金安全、不影 响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 9,000 万元 闲置募集资金进行现金管理，在额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投 资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存 款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，拟投资的期限最长不超过 12 个 月，不影响募集资金投资计划正常进行。以上事项自公司董事会审议通过之日 起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动 顺延至该笔交易期满之日。具体内容详见 ...

一、基本情况 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-091 河北华密新材科技股份有限公司 关于控股子公司完成工商注册并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成立日期：2024 年 08 月 23 日 经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；橡胶制品制 造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；金属制品研发；金属制品销 售；合成材料制造（不含危险化学品）；模具制造；模具销售；货物进出口；技 术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于对外投资设立控股子公司 的议案》。具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披 露的《对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2024-090）。 近日，公司控股子公司已完成工商注册登记，并取得由邢台市任泽区行政审 批局核 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-089 河北华密新材科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司 董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事杨莉、徐云萍、张莎莎因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》 1.议案内容： 5.会议主持人：董事长李藏稳先生 《河北华密新材科技股份有限公司第三届董事会第二 ...

河北华密新材科技股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据公司战略规划及业务发展需要，河北华密新材科技股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开第三届董事会第二十一次会议，审 议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司以自有资金出资 人民币 1,020 万元与河北盛密企业管理咨询合伙企业（有限合伙）共同出资设 立新公司，该标的公司注册资本 2,000 万元，本公司持股比例为 51%。 本次对外投资金额不超过 2,275 万元，根据《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在 董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-090 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（ ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" investment rating for the company [3]. Core Views - The company achieved a revenue of 190.56 million yuan in the first half of 2024, reflecting a year-on-year growth of 0.44%. However, the net profit attributable to shareholders decreased by 12.52% to 20.59 million yuan [1]. - The gross margin increased to 30.32%, up by 1.76 percentage points year-on-year, while the net profit margin decreased to 10.78%, down by 1.63 percentage points [1]. - The company is benefiting from low-cost inventory in its rubber and plastic materials segment, with revenue from rubber and plastic materials increasing by 5.56% to 146.30 million yuan, while revenue from rubber and plastic products decreased by 13.45% [1]. - Research and development expenses grew by 38.22% to 14.71 million yuan, with a research and development expense ratio of 7.72% [1]. Financial Performance Summary - For the second quarter of 2024, the company reported a revenue of 100.46 million yuan, a year-on-year increase of 0.39% and a quarter-on-quarter increase of 11.49% [1]. - The company’s operating income is projected to grow from 400.45 million yuan in 2023 to 719.00 million yuan in 2026, with a compound annual growth rate of 27.71% [6]. - The net profit attributable to shareholders is expected to increase from 51.88 million yuan in 2023 to 91.20 million yuan in 2026, reflecting a growth rate of 27.30% [6]. - The company’s gross margin is forecasted to improve gradually from 31.11% in 2023 to 32.55% in 2026 [6]. Project Development - The company has ongoing construction projects totaling 36.39 million yuan, with a focus on special engineering plastics, including PA6, PA66, PEI, PEEK, and PI [2]. - The company has developed modified PEEK materials with applications in aerospace, high-speed rail, and automotive sectors, with 12 production lines currently in ramp-up phase [2].

Investment Rating - The report maintains a "Recommend" rating for Huami New Materials (836247 BJ) [2][3] Core Views - Revenue growth in Q2 2024: YoY increase of 0 44% to 190 56 million yuan QoQ increase of 11 49% to 100 46 million yuan [1] - Net profit decline: YoY decrease of 12 52% to 20 59 million yuan QoQ decrease of 6 23% to 9 96 million yuan [1] - Gross margin improvement: Increased by 1 76 pct YoY to 30 32% [1] - R&D investment growth: Increased by 38 22% YoY to 14 71 million yuan with 5 new patents added [1] - Special engineering plastics project progressing: 12 production lines in ramp-up phase [2] Financial Performance - Rubber and plastic materials: Revenue increased by 5 56% YoY to 146 30 million yuan with gross margin up 4 81 pct to 26 25% [1] - Rubber and plastic products: Revenue decreased by 13 45% YoY to 44 26 million yuan with gross margin down 4 06 pct to 43 78% [1] - Operating expenses ratio: Increased by 3 11 pct YoY to 11 02% [1] Future Projections - 2024-2026 net profit forecast: 57 million yuan (+9 54%) 72 million yuan (+26 07%) 91 million yuan (+27 30%) [2] - 2024-2026 PE ratio: 28x 22x 17x [2] - Revenue growth forecast: 10 38% in 2024 27 38% in 2025 27 71% in 2026 [6] Industry and Market Position - Strong technical capabilities in rubber and plastic industry [2] - Expanding applications in automotive aerospace and high-speed rail sectors [2] - Strategic positioning with technical centers in multiple cities [1] - Collaboration with universities and research institutions [1]

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-088 河北华密新材科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （线上会议） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 8 月 9 日 活动地点：河北华密新材科技股份有限公司会议室 参会单位及人员：开源证券、中泰证券、长江证券、南京证券、东方财富、 东北证券、万和证券、第一创业证券、人保资本、工银国际、平安银行、贝莱德 基金、淡水泉、贝寅资产、中天汇富、智子投资、玄元私募、乾和资产、国晖投 资、骐邦投资、汇瑾资产、亘曦私募、高特佳投资、青骊泰川、留仁资产、和基 投资、果实资本、复通私募、东亭资产、凯斯博投资 上市公司接待人员：董事长李藏稳先生；董事、总经理李藏须先生；董事、 副总经理郝胜涛先生；董事会秘书李君娴女士；财务负责人翟根田先生 三、 投资者关系活动主要内 ...