证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-070 成都中寰流体控制设备股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以即时通讯方式发 出 5.会议主持人：张迪 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书、副总经理、会计主管人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事廖进兵因工作原因以通讯方式参与表决。 董事兰华开因工作原因以通讯方式参与表决。 董事李贺因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司对外投资的议案》 1.议案内容： 该议案已经第四 ...

国投证券股份有限公司 关于成都中寰流体控制设备股份有限公司 变更募集资金用途及增加募投项目实施地点的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为成都 中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"中寰股份"或"公司"）的持续督 导保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等等相关规定，对中寰股份变更募集资金用途及增加募投项 目实施地点事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022 年 10 月 25 日核发《关于核准成都中寰流 体控制设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 [2021]3354 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 977.50 万股新 股（含行使超额配售选择权所发新股）。 2022 年 11 月 1 日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 850.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 13.45 元，共计募集资金人民币 114,325,000.00 元 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-075 成都中寰流体控制设备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相 关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 2 日 15:00—2025 年 1 月 3 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方 ...

变更募集资金用途及增加募投项目实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2021 年 11 月 1 日，成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"） 发行普通股 850 万股，发行方式为公开发行，发行价格为 13.45 元/股，募集资金 总额为 114,325,000.00 元，实际募集资金净额为 101,509,789.93 元，到账时间为 2021 年 11 月 4 日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为 17,098,629.72 元，到账时间为 2021 年 12 月 14 日。两次发行合计募集资金 131,473,750.00 元， 扣除主承销商的不含增值税保荐承销费和其他不含增值税发行费用后，公司实际 募集资金净额合计为 118,608,419.65 元。 （二）募集资金使用情况和存储情况 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-073 截至 2024 年 11 月 30 日，公 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-071 成都中寰流体控制设备股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规及 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据成都中寰流体控制设备股份有限公司战略发展规划及业务发展、扩展产 能的需要，公司拟与成都市双流区人民政府签署《油气智能橇装设备生产基地项 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以即时通讯方式发出 5.会议主持人：金涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司对外投资的议案》 1.议案内容： 目投资合作协议》，计划在成都市双流区西航港 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任。 成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 保荐机构国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"）出具的关于变更 持续督导保荐代表人的书面通知。 国投证券作为公司股票向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交 易所上市的的保荐机构，指定李春先生和王健先生为公司持续督导工作保 荐代表人。 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-069 成都中寰流体控制设备股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 成都中寰流体控制设备股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 16 日 张敬衍先生简介 张敬衍，保荐代表人、注册会计师。曾负责或参与嘉戎技术（创业板 IPO)、鑫汇科（北交所 IPO)、中寰股份（北交所 IPO）、微芯生物（科创 板再融资)等多个项目，具备扎实的专业功底，具有丰富的投资银行业务经 验。 附： 李春先生因工作变动，不再负责对公司的持续督导工作。为保证持续 督导工作的顺利进行，国投证券授权张敬衍先生接替李 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-069 成都中寰流体控制设备股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任。 成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 保荐机构国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"）出具的关于变更 持续督导保荐代表人的书面通知。 李春先生因工作变动，不再负责对公司的持续督导工作。为保证持续 督导工作的顺利进行，国投证券授权张敬衍先生接替李春先生担任公司持 续督导工作的保荐代表人，继续履行相关职责。 本次变更不影响国投证券对公司的持续督导工作，变更后国投证券负 责公司持续督导的保荐代表人为王健先生、张敬衍先生。 公司董事会对李春先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心感 谢！ 成都中寰流体控制设备股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 16 日 张敬衍先生简介 张敬衍，保荐代表人、注册会计师。曾负责或参与嘉戎技术（创业板 IPO)、鑫汇科（北交所 IPO)、中寰股份（北交所 I ...

一、本次股票解除限售数量总额为 1,245,000 股，占公司总股本 1.20%，可交易 时间为 2024 年 11 月 11 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序号 | 股东姓名 | 是否为控 股股东、 | 董事、监事、 | 本次解 | 本次解除 | 本次解除限售 | 尚未解除限售 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 或名称 | 实际控制 | 高级管理人 | 限售原 | 限售登记 | 股数占公司总 | 的股票数量 | | | | 人或其一 致行动人 | 员任职情况 | 因 | 股票数量 | 股本比例 | | | 1 | 陈亮 | 否 | 副董事长、 总经理 | A、E | 1,057,500 | 1.02% | 3,173,595 | | 2 | 慕超勇 | 否 | 董事、副总 经理 | A、E | 187,500 | 0.18% | 735,746 | | | | 合计 | | — | 1,245,000 | 1.20% | 3,909,341 | 注：解除限售原因： 证券代码：836260 证券简称：中寰 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-068 成都中寰流体控制设备股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 1,245,000 股，占公司总股本 1.20%，可交易 时间为 2024 年 11 月 11 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序号 | 股东姓名 | 是否为控 股股东、 | 董事、监事、 | 本次解 | 本次解除 | 本次解除限售 | 尚未解除限售 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 或名称 | 实际控制 | 高级管理人 | 限售原 | 限售登记 | 股数占公司总 | 的股票数量 | | | | 人或其一 致行动人 | 员任职情况 | 因 | 股票数量 | 股本比例 | | | 1 | 陈亮 | 否 | 副董事长、 总经理 | A、E | 1,057,500 | 1.02% | 3,173,595 | ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-066 成都中寰流体控制设备股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规及 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年三季度报告的议案》议案 1.议案内容： 根据公司 2024 年 1-9 月生产经营情况，公司出具了 2024 年三季度报告。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 监事会 2024 年 10 月 29 日 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以即时通讯方式发出 5.会议主持人：金涛 6.召开情况 ...