证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-003 成都中寰流体控制设备股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 3 日以即时通讯方式发出 5.会议主持人：董事长张迪 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书、会计主管人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务 的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，利用公司自有闲置资金购买 本项不涉 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-006 成都中寰流体控制设备股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 | 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 成都中寰流体控制设备股份 | 成都银行股份有限公司双 | 1001300000942888 | 6,153,536.38 | | 有限公司 | 流支行 | | | | 成都中寰流体控制设备股份 | 成都银行股份有限公司双 | 1001300000942854 | 2,459,656.10 | | 有限公司 | 流支行 | | | | 理财产品投资金额 | - | - | 70,000,000.00 | | 合计 | - | - | 78,613,192.48 | （二）募集资金暂时闲置的原因 由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，且公司募集资金的使用进 度受到业务重心变化、场地受限等 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-001 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 3 日 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 59,720,454 股，占公司有表决权股份总数的 100%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张迪 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决结 ...

北京德和衡(成都)律师事务所 关于成都中寰流体控制设备股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出 具日以前已经发生或存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进 行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意 见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 德和衡证律意见（2025）第00005号 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡(成都)律师事务所 关于成都中寰流体控制设备股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证律意见(2025)第00005号 致:成都中寰流体控制设备股份有限公司 北京德和衡(成都)律师事务所〈以下简称"本所")接受成都中寰流体控制设备股份有 限公司 (以下简称"公司"或"贵公司"）的委托,指派本所律师出席贵公司 2025 年第一次 临时股东大会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-075 成都中寰流体控制设备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相 关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 | 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 普通股 | 836260 | 中寰股份 | 2024 年 31 | 12 | ...

一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规及 《公司章程》的有关规定。 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-071 成都中寰流体控制设备股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据成都中寰流体控制设备股份有限公司战略发展规划及业务发展、扩展产 能的需要，公司拟与成都市双流区人民政府签署《油气智能橇装设备生产基地项 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以即时通讯方式发出 5.会议主持人：金涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司对外投资的议案》 1.议案内容： 目投资合作协议》，计划在成都市双流区西航港 ...

（一）募集资金基本情况 2021 年 11 月 1 日，成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"） 发行普通股 850 万股，发行方式为公开发行，发行价格为 13.45 元/股，募集资金 总额为 114,325,000.00 元，实际募集资金净额为 101,509,789.93 元，到账时间为 2021 年 11 月 4 日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为 17,098,629.72 元，到账时间为 2021 年 12 月 14 日。两次发行合计募集资金 131,473,750.00 元， 扣除主承销商的不含增值税保荐承销费和其他不含增值税发行费用后，公司实际 募集资金净额合计为 118,608,419.65 元。 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-073 成都中寰流体控制设备股份有限公司 变更募集资金用途及增加募投项目实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-072 成都中寰流体控制设备股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展规划 及业务发展、扩展产能的需要，公司拟与成都市双流区人民政府签署《油气智能 橇装设备生产基地项目投资合作协议》，计划在成都市双流区西航港开发区投资 约 3 亿元用于项目建设，本项目实际投资金额、开展进度将根据项目建设情况确 定。 公司计划通过招拍挂的方式购买位于成都市双流区西航港开发区约 49 亩的 工业建设用地，用于油气智能橇装设备生产基地项目的建设，购买土地使用权的 资金预计不超过 2,000 万元，公司将在购买完毕后及时履行信息披露义务。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 本项目的实施，尚需政府有关主管部门立项核准及报备、环评审批、建设规 划许可、施工许可等前置审批手续，如遇国家或地方有关政策调整、项目审批等 实施程序条件发生 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-070 成都中寰流体控制设备股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以即时通讯方式发 出 5.会议主持人：张迪 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书、副总经理、会计主管人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.会议召开时间：2024 年 12 月 18 日 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事廖进兵因工作原因以通讯方式参与表决。 董事兰华开因工作原因以通讯方式参与表决。 董事李贺因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司对外投资的议案》 1.议案内容： 根据成都中寰流 ...

中国证券监督管理委员会于 2022 年 10 月 25 日核发《关于核准成都中寰流 体控制设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 [2021]3354 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 977.50 万股新 股（含行使超额配售选择权所发新股）。 2022 年 11 月 1 日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 850.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 13.45 元，共计募集资金人民币 114,325,000.00 元，扣除主承销商的不含增值税保荐承销费 9,650,000.00 元和其 他不含增值税发行费用 3,165,210.07 元，公司实际募集资金净额为 101,509,789.93 元。 国投证券股份有限公司 关于成都中寰流体控制设备股份有限公司 变更募集资金用途及增加募投项目实施地点的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为成都 中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"中寰股份"或"公司"）的持续督 导保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行） ...