公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务 所"）作为公司2023年年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对大信会计师事 务所在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-031 成都中寰流体控制设备股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 一、会计师事务所基本情况 1、基本信息 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 首席合伙人：谢泽敏 2023 年度末合伙人数量：160 人 2023 年度末注册会计师人数：971 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：500 人 2、执业记录 大信会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-025 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 24 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 128,831,677.29 元，母公司未分配利润为 129,111,142.42 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 103,550,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 31,065,000.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、最近三年现金分 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-019 （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人处任职； 成都中寰流体控制设备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》等相关规定，成都中寰流体控制设备股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司 2023 年在任独立董事李双海、廖进兵、兰华 开的独立性情况进行评估并出具专项意见： 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论 ...

国投证券股份有限公司 关于成都中寰流体控制设备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为成都 中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"中寰股份"或"公司"）的持续督 导保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，对中寰股份 2023 年度的募集资 金存放与实际使用情况进行了核查，并出具本专项核查报告。 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 25 日核发《关于核准成都中寰流 体控制设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 [2021]3354 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 977.50 万股新 股（含行使超额配售选择权所发新股）。 2021 年 11 月 1 日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 850.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 13.45 元，共计募集资金人民币 114,325,000.00 元，扣除主承 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-026 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（简称"企业内部控制规范体系"），结合成都中寰流体控制设备股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目 ...

关于成都中寰流体控制设备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为成都 中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"中寰股份"或"公司"）的持续督 导保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，对中寰股份 2023 年度的募集资 金存放与实际使用情况进行了核查，并出具本专项核查报告。 国投证券股份有限公司 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 25 日核发《关于核准成都中寰流 体控制设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 [2021]3354 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 977.50 万股新 股（含行使超额配售选择权所发新股）。 2021 年 11 月 1 日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 850.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 13.45 元，共计募集资金人民币 114,325,000.00 元，扣除主承 ...

成都中寰流体控制设备股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-020 报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告真实、 准确、完整，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情形。公司财务报表按照企业 会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》、 《审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，成都中寰流 体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真审慎履行审计监督职责。现就 2023 年度审计委员会履职情况汇报如 下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会下设审计委员会。2023 年度，第三届董事会审计委员会 由两名独立董事和一名非独立董 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-032 成都中寰流体控制设备股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 首席合伙人：谢泽敏 2023 年度末合伙人数量：160 人 （三）执业记录 2023 年度末注册会计师人数：971 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：500 人 2022 年收入总额（经审计）：157,819.69万元 2022 年审计业务收入（经审计）：136,525.23万元 2022 年证券业务收入（经审计）：51,029.19万元 2022 年上市公司审计客户家数：196家 2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：123家 （二）聘任会计师事务 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-016 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人廖进兵作为成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，任职期间严格按照《公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制 度》的规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地行使公司所 赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公 司相关会议，并对董事会的相关议案发表独立意见，维护公司和股东尤其是中小 股东的合法权益。现对 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 二、发表独立董事意见的情况 报告期内，我认真审阅了董事会会议的各项议案，并针对部分议案发表独立 意见，具体情况如下： | 序号 | 董事会届次 | 审议事项 | 意见类 | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-018 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人李双海作为成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，任职期间严格按照《公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制 度》的规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地行使公司所 赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公 司相关会议，并对董事会的相关议案发表独立意见，维护公司和股东尤其是中小 股东的合法权益。现对 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： | | | 《关于 年年度权益分派预案的议案》 2022 《关于 2022 年度募集资金存放与实际使 | 同意 | | --- | --- | --- | --- | | | | 用情况的专项报告的议案》 | 同意 | | | ...