证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-019 （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人处任职； 成都中寰流体控制设备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》等相关规定，成都中寰流体控制设备股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司 2023 年在任独立董事李双海、廖进兵、兰华 开的独立性情况进行评估并出具专项意见： 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-031 1、基本信息 成都中寰流体控制设备股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务 所"）作为公司2023年年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对大信会计师事 务所在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 首席合伙人：谢泽敏 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 7 次和纪律 处分 7 次，涉及从业人员 33 名。 2023 年度末合伙人数量：160 人 2023 年度末注册会计师人数：971 人 2023 ...

成都中寰流体控制设备股份 有限公司 审计 报告 大信审字[2024]第 14-00237 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一监管平台（http://wc.mof.gw.cn）"进行查 mof.gov.cn) No.1 Zhichun Road Haidian D Belling China, 100083 审计报告 大信审字[2024]第 14-00237 号 成都中寰流体控制设备股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了成都中寰流体控制设备股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2023年12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2023年12月 31日的合并及母公司财务状况以及 ...

成都中寰流体控制设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人兰华开作为成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，任职期间严格按照《公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制 度》的规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地行使公司所 赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公 司相关会议，并对董事会的相关议案发表独立意见，维护公司和股东尤其是中小 股东的合法权益。现对 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、出席会议的情况 2023 年公司组织召开了 7 次董事会会议，3 次股东大会，我积极参加各项会 议。报告期内出席会议的具体情况如下： 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-017 四、其他 1、在 2023 年度任期内，独立董事不存在提议召开董事会和股东大会的情形； ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-015 成都中寰流体控制设备股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以即时通讯方式发出 5.会议主持人：金涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本项不涉及关联，无需回避。 本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规及 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-026 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（简称"企业内部控制规范体系"），结合成都中寰流体控制设备股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目 ...

北京德和衡 劃师事务所 关于成都中寰流体控制设备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡(成都)律师事务所 关于成都中寰流体控制设备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证律意见(2024)第00028号 致:成都中寰流体控制设备股份有限公司 德和衡证律意见（2024）第00028号 一、本次股东大会的召集与召开程序 公司于 2024 年 3 月 18 日召开第三届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于提请召 开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，拟定于 2024 年 4 月 8 日召开公司 2024 年第一 次临时股东大会，本次股东大会由公司董事会根据公司第三届董事会第十九次会议决议召集, 公司董事会于 2024 年 3 月 20 日以公告形式在北京证券交易所 (http://www.bse.cn/) 上发布 了召开本次股东大会的通知公告《成都中寰流体控制设备股份有限公司关于召开 2024 年第 一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》。会议通知载明了本次股东大会的会议召开时 间、召开地点、召集人、 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-012 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 8 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事张迪、李双海、廖进兵、兰华开因 工作原因缺席； 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李瑜 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 59,716,454 股，占公司有表决权股份总数的 57.67%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 ...

成都中寰流体控制设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-012 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 8 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李瑜 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 59,716,454 股，占公司有表决权股份总数的 57.67%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事张迪 ...

北京德和衡 劃师事务所 关于成都中寰流体控制设备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京德和衡(成都)律师事务所 关于成都中寰流体控制设备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证律意见(2024)第00028号 致:成都中寰流体控制设备股份有限公司 北京德和衡（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受成都中寰流体控制设备股份有 限公司 (以下简称"公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第一次 临时股东大会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《成都中寰流体控制设备股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，就本次股东大会的有关事宜出 具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、 会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见,并不对本次股东大会所审议的议案内容和 该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 德和衡证律意见（2024）第00028号 BEIJING DHH ...