证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-008 成都中寰流体控制设备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人成都中寰流体控制设备股份有限公司董事会，现提名李贺为成都中寰 流体控制设备股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已书面同意出任成都中寰流体控制设备股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与成都中寰流体控制设备股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提 名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-007 成都中寰流体控制设备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； 本人李贺，已充分了解并同意由提名人成都中寰流体控制设备股份有限公司 董事会提名为成都中寰流体控制设备股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 成都中寰流体控制设备股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-010 成都中寰流体控制设备股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 （二）募集资金暂时闲置的原因 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2021 年 11 月 1 日，成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"） 发行普通股 850.00 万股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格 为 13.45 元/股，募集资金总额为 114,325,000.00 元，实际募集资金净额为 101,509,789.93 元，到账时间为 2021 年 11 月 4 日。公司因行使超额配售选择权 取得的募集资金净额为 17,098,629.72 元，到账时间为 2021 年 12 月 14 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-011 成都中寰流体控制设备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以 及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 8 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 7 日 15:00—2024 年 4 月 8 日 15:00。 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-005 成都中寰流体控制设备股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的提案》 1.议案内容： （1）公司拟使用额度不超过人民币7,500万元的闲置募集资金进行现金管理 ,在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。投资的品种为成都银行双流支行的 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 18 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：金涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 安全性高、流动性好、可以保障投资 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-006 成都中寰流体控制设备股份有限公司 独立董事任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 公司董事会于 2024 年 3 月 18 日收到独立董事李双海先生的辞职申请。根据《国务 院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办发〔2023〕9 号）提出的"确定 独立董事合理兼职的上市公司家数，强化独立董事履职投入"，结合《上市公司独立董 事管理办法》第八条：独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当 确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责，综合考虑个人实际情况，李双海 先生申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，自股东大会选举产生新任独立董事之日 起辞职生效。 截止本公告披露日，上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司总股本 0%，辞职后 李双海先生不再担任公司任何职务。 提名李贺先生为公司独立董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过 之日起至第 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-004 成都中寰流体控制设备股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 18 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：李瑜 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书、财务总监 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （1）同意公司使用额度不超过人民币7,500万元的闲置募集资金进行现金管 理,在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。投资的品种为成都银行双流支行 的安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行 定期存单、结构性存款、保本型理财产品等），期限最长不超过12个月，不影响 募集资金投资计划正常进行。 （2）投资期限自 2024 年 1 月 1 日至 2024 ...

国投证券股份有限公司 关于成都中寰流体控制设备股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）为成都中 寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"中寰股份"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的持续督导保荐机构。根据《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所证券发行上 市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定， 对中寰股份使用部分闲置的募集资金进行现金管理事项发表专项意见，具体情况 如下： 一、 本次募集资金基本情况 2021 年 10 月 25 日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 核发《关于核准成都中寰流体控制设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]3354 号），核准公司向不特定合格投资者公 开发行不超过 977.50 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司本次 发行价格为 13.45 元/股，初始发行股数为 850.00 万股（不含行使超额配售选择 权所发的股份），实际募集资金总额为 114,3 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-003 成都中寰流体控制设备股份有限公司 出售全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 根据公司总体经营管理策略，成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下 简称"公司"）与四川德普特创新科技有限公司签署了股权转让协议，协议约定， 公司拟向四川德普特创新科技有限公司转让成都欧浦特控制阀门有限公司（以 下简称"欧浦特"）100%股份，交易总金额为 440 万元，转让后公司不再持有欧 浦特股份。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定：上市公司及其控 股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并 财务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上； （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公 司同期经审计的合并财务会计报 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-003 成都中寰流体控制设备股份有限公司 出售全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 根据公司总体经营管理策略，成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下 简称"公司"）与四川德普特创新科技有限公司签署了股权转让协议，协议约定， 公司拟向四川德普特创新科技有限公司转让成都欧浦特控制阀门有限公司（以 下简称"欧浦特"）100%股份，交易总金额为 440 万元，转让后公司不再持有欧 浦特股份。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定：上市公司及其控 股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并 财务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上； （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公 司同期经审计的合并财务会计报 ...