成都中寰流体控制设备股份 有限公司 审计报告 大信审字[2023]第 14-00151 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 运网1911年被"门 十广 或进入 驻哈伊丁亚明度和印度公是否可具有规收在可的完了哪个房所出身 cc.mpf.gov.cn) = iiing China 100083 审计报告 大信审字[2023]第 14-00151 号 成都中寰流体控制设备股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了成都中寰流体控制设备股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2022年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-027 成都中寰流体控制设备股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 首席合伙人：谢泽敏 2022 年度末合伙人数量：166 人 2022 年度末注册会计师人数：941 人 2021 年证券业务收入（经审计）：63,541.57 万元 2021 年上市公司审计客户家数：197 家 2021 年上市公司审计客户前五大主要行业： | 行业序号 | | ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-015 成都中寰流体控制设备股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第十三次会议。依据《公司法》、《公司章程》和《独立董 事工作制度》等相关规定，我们作为公司独立董事，本着对公司及全体股东负责 的态度，就公司第三届董事会第十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》的独立意见 经审阅《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》，我们认为公司拟定的利润 分配方案综合考虑了股东的合理回报与公司发展需求，具有合理性，符合公司和 全体股东利益，不存在损害中小股东权益的情形；决策程序及内容符合《公司法》 和《公司章程》及有关规定，表决结果合法、有效。 综上，我们同意本次董事会提出的《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-033 成都中寰流体控制设备股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 11 日 15:00—2023 年 5 月 12 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业 厅"）提交投票意见。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-028 成都中寰流体控制设备股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2021 年 11 月 1 日，成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"） 发行普通股 850.00 万股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 13.45 元/股，募集资金总额为 114,325,000.00 元，实际募集资金净额为 101,509,789.93 元，到账时间为 2021 年 11 月 4 日。公司因行使超额配售选择权 取得的募集资金净额为 17,098,629.72 元，到账时间为 2021 年 12 月 14 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 （二）募集资金暂时闲置的原因 由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设 进度，现阶段募集资金在短期内出现了部分闲置的情况。 三、使用闲置募集资金购买理财产品的基本 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-030 成都中寰流体控制设备股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》等相关法律规定和《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，公司 第三届董事会第十三次会议于 2023 年 4 月 19 日审议并通过《关于补选张迪为公司董事 的议案》。 任命张迪先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需 提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有 公司股份 4,000 股，占公司股本的 0.004%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司董事李大全先生因个人原因提出辞去董事职务，公司控股股东提名张迪先生担 任公司董事。 （三）新任董监高人员履历 张迪，男，1990 年出生，中国籍，无永久境外居留权，研究生学历。2012 年 6 月 至 2014 年 5 月，任威德福（中国）能源服务有限公司现场工程师；201 ...

安信证券股份有限公司 关于成都中寰流体控制设备股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为成都 中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"中寰股份"或"公司"）的持续督 导保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，对中寰股份 2022 年度的募集资 金存放与实际使用情况进行了核查，并出具本专项核查报告。 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 25 日核发《关于核准成都中寰流 体控制设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 [2021]3354 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 977.50 万股新 股（含行使超额配售选择权所发新股）。 2021 年 11 月 1 日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 850.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 13.45 元，共计募集资金人民币 114,325,000.00 元，扣除主承 ...

安信证券股份有限公司 关于成都中寰流体控制设备股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 为提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目 建设的前提下，公司拟合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收 益，提高闲置资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报。 （二）投资额度及品种 公司拟使用额度不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金进行现金管理， 在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动 性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性 存款、保本型理财产品等），期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计 划正常进行。 （三）投资期限 投资期限自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止，如单笔产品存续期超 过前述期限，则投资期限自动顺延至该笔交易期满之日。闲置募集资金进行现金 管理到期后将及时归还至募集资金专户。 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）为成都中 寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"中寰股份"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-013 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 6 日以书面方式发出 成都中寰流体控制设备股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 公司总经理对公司 2022 年度运营情况做总结报告，并对公司 2023 年度工作 做规划。 5.会议主持人：董事长李瑜先生 2.议案表 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-014 成都中寰流体控制设备股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本议案尚需提交股东大会审议。 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 由监事会主席代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况，并对公司 2023 年度监事会工作做规划。 1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 6 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席金涛先生 2.议案表决 ...