证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-050 杭州朗鸿科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 5.会议主持人：方洁媛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规 定，所作决议合法有效。 2.会议召开地点：公司 2 号会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日 以通讯方式发出 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《杭 州朗鸿科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-051）。 2.议案 ...

杭州朗鸿科技股份有限公司 章程 二○二四年四月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和委员会 33 | | 第九章 | 通知和公告 36 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 37 | | 第十一章 | 修改章程 40 | | 第十二章 | 争议的解决 40 | | 第十三章 | 附则 40 | 第一章 总则 第一条 为维护杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，在浙 江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照。 第三条 公司于 2022 年 8 月 3 日经中国证券监督管理委员会（ ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders rose by 24.87% to CNY 8,757,837.89 for Q1 2024, up from CNY 7,013,560.17 in Q1 2023[8] - Operating revenue for Q1 2024 was CNY 28,107,492.99, reflecting a 6.59% increase from CNY 26,368,619.44 in the same period last year[8] - The company reported a total profit of ¥10,214,970.16 for Q1 2024, an increase of 27.2% from ¥8,035,385.13 in Q1 2023[40] - Operating profit increased to ¥10,448,774.17, a rise of 30.4% compared to ¥8,011,735.62 in the same period last year[40] - The comprehensive income total for Q1 2024 was ¥8,757,837.89, up from ¥7,013,560.17 in Q1 2023, marking a 24.9% increase[40] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.10, compared to ¥0.08 in Q1 2023, indicating a 25% increase[41] Cash Flow - The net cash flow from operating activities turned negative at CNY -2,288,036.13, a decline of 179.82% compared to CNY 2,866,592.23 in Q1 2023[8] - In Q1 2024, the company's operating cash flow was negative at -2,288,036.13 CNY, compared to a positive cash flow of 2,866,592.23 CNY in Q1 2023, representing a significant decline[44] - Total cash inflow from operating activities in Q1 2024 was 21,435,503.30 CNY, down from 23,393,163.10 CNY in Q1 2023, indicating a decrease of approximately 8.4%[44] - Cash outflow from operating activities increased to 23,723,539.43 CNY in Q1 2024, compared to 20,526,570.87 CNY in Q1 2023, marking an increase of about 15.5%[44] - The company reported a net cash outflow from investing activities of -885,178.00 CNY in Q1 2024, compared to -481,870.91 CNY in Q1 2023, reflecting a worsening investment cash flow situation[46] - Cash inflow from financing activities was 1,000,000.00 CNY in Q1 2024, a significant decrease from 30,760,000.00 CNY in Q1 2023, indicating a drop of approximately 96.7%[46] - The net cash outflow from financing activities in Q1 2024 was -5,008,588.89 CNY, compared to a net inflow of 29,707,846.39 CNY in Q1 2023, showing a drastic change in financing position[46] - The company's cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at 40,811,202.24 CNY, down from 81,244,089.91 CNY at the end of Q1 2023, a decrease of approximately 49.7%[46] - The company experienced a negative net increase in cash and cash equivalents of -8,073,793.35 CNY in Q1 2024, contrasting with a positive increase of 31,761,007.61 CNY in Q1 2023[46] Assets and Liabilities - Total assets increased by 3.01% to CNY 251,128,745.56 as of March 31, 2024, compared to CNY 243,779,147.92 at the end of 2023[8] - Total liabilities rose to ¥28.21 billion, up from ¥26.44 billion, indicating an increase of about 6.7%[35] - Shareholders' equity increased to ¥222.92 billion, compared to ¥217.34 billion, reflecting a growth of approximately 2.4%[35] - Accounts receivable increased by 47.28% to CNY 35,740,810.67, primarily due to larger customer orders not yet collected[9] - Contract liabilities surged by 199.76% to CNY 2,717,291.76, driven by increased domestic and international sales orders[10] - The total current assets decreased to ¥196,957,219.26 from ¥205,258,434.17, indicating a decline of about 4.5%[33] - The company's fixed assets increased to ¥41,730,744.59 from ¥40,104,922.93, showing a growth of approximately 4.1%[33] Expenses - Research and development expenses rose by 57.61% to CNY 2,671,914.07, reflecting the company's commitment to new product development[11] - The income tax expense increased by 42.60% to CNY 1,457,132.27, attributed to higher profits compared to the previous year[11] - The company spent 11,228,845.13 on purchasing goods and services, an increase of 31.04% year-on-year, driven by higher orders from major clients in Q4 2023[12] - The company incurred cash payments of 885,178.00 for fixed assets and other long-term assets, an increase of 83.70% compared to the previous year, due to workshop renovations and equipment purchases[12] - Total operating costs decreased to ¥17,477,302.84 from ¥18,699,810.49, representing a reduction of 6.5%[39] Shareholder Information - The total number of ordinary shares outstanding is 91,560,000, with 5,551 shareholders[16] - The largest shareholder, Xin Hong, holds 37,000,000 shares, representing 40.41% of the total shares[19] - The company has no pledged or judicially frozen shares among the top ten shareholders[21] - The company repurchased 450,000 shares as part of its share buyback plan, resulting in an increase in treasury stock to CNY 3,176,345.98[10] - The company plans to cancel the repurchased shares and reduce its registered capital accordingly[25] - The company repurchased 450,000 shares, accounting for 0.49% of the total share capital, with a total expenditure of approximately ¥3,174,806.14, representing 63.50% of the planned repurchase fund limit[24] - The maximum transaction price for the repurchased shares was ¥7.30 per share, while the minimum was ¥6.85 per share[24] Legal and Compliance - The company has no ongoing litigation or arbitration matters, and no significant external guarantees or loans were reported during the period[23] - The company has disclosed commitments that are being fulfilled normally, as per the information provided in the prospectus[26] - The company has not faced any investigations or penalties during the reporting period[23] - The company is not currently undergoing any accounting policy changes or corrections[15] Non-Recurring Items - Non-recurring gains and losses totaled 792,337.25, with a net amount after tax of 654,867.73, indicating a positive impact from government subsidies and investment income[14]

关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-052 杭州朗鸿科技股份有限公司 一、修订内容 根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2023 修订）》以及 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》等相关规定，公司结合 2023 年 年度权益分派以及股份回购实施结果，拟修订《公司章程》的部分条款，修订对 照如下： | | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 9156 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 万元。 | | 12755.4 | 万元。 | | 第二十条 | 公司已发行的股份总数为 | 第二十条 | 公司已发行的股份总数为 | | 9156 | 万股，均为人民币普通股。 | 12755.4 | 万股，均 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-049 杭州朗鸿科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长忻宏先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规 定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《杭 州朗鸿科技股份有限公司 2024 年第一季度报 ...

杭州朗鸿科技股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第 三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购股份 方案的议案》。 2023 年 11 月 13 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过该议 案。 （二）回购用途及目的 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-048 基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可，结合公司经营情况、财务状 况及资金情况，为维护公司市场形象，增强投资者信心，推进股票价值回归，实现与 公司内在价值相匹配，提升公司股票长期投资价值，公司拟以自有资金回购公司股份， 用于注销并减少公司注册资本。 （三）回购方式 自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施 之日起，及时调整剩余应回购股份数量。 本次回购方式为竞价方式回购。 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-04- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 17 | 835508 | 殷图网联 | 17169187.0 | 36023.34 | 达到43.49% | | 2024-04- | | | | | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 17 | 832171 | 志晟信息 | 10407182.0 | 6658.5 | | | 2024-04- | 831526 | 凯华材料 | 5766910 | 9764.83 | 当日收盘价涨幅达到29.95% | | 17 | | | | | | | 2024-04- | 870357 | 雅葆轩 | 7320375 | 10245.18 | 当日收盘价涨幅达到29.12% | | 17 | | | | | | | 2024-04- | 836247 | 华密新材 | 5611219 | 9948.06 | 当日收盘价涨幅达到27.52% | | 17 | | | | | ...

| | 2024-04-17 公告日期 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | DR朗鸿科(836395) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 9288624 | 成交金额（万 元） | 7890.63 | | | 涉及事项 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 国金证券股份有限公司成都双元街证券营业部 | | | 4437077.48 | 0 | | 买2 | 国泰君安证券股份有限公司广西南宁民族大道营业部 | | | 2844467.67 | 0 | | 买3 | 中信建投证券股份有限公司厦门杏东路证券营业部 | | | 2491190.75 | 0 | | 买4 | 长城证券股份有限公司前海分公司 | | | 1677581.5 | 2327305.77 | | 买5 | 华林证券股份有限公司枣庄光明中路证券营业部 | | | 1546924.71 | 0 | | 卖1 | 长城证券股份有限公司前海分公司 ...

| | 公告日期 2024-04-17 异常期间 无 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 DR朗鸿科(836395) 连续竞价 9288624 （股） | 成交金额（万 元） | 7890.63 | | | 涉及事项 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 国金证券股份有限公司成都双元街证券营业部 | 4437077.48 | 0 | | 买2 | 国泰君安证券股份有限公司广西南宁民族大道营业部 | 2844467.67 | 0 | | 买3 | 中信建投证券股份有限公司厦门杏东路证券营业部 | 2491190.75 | 0 | | 买4 | 长城证券股份有限公司前海分公司 | 1677581.5 | 2327305.77 | | 买5 | 华林证券股份有限公司枣庄光明中路证券营业部 | 1546924.71 | 0 | | 卖1 | 长城证券股份有限公司前海分公司 | 1677581.5 | 2327305.77 | | 卖2 | 中信证券（山东）有限责任公司 ...

关于股份回购价格调整的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-047 杭州朗鸿科技股份有限公司 其中：P0 为调整前的回购每股股份的价格上限；V 为每股的派息额；Q 为扣 除已回购股份数的公司股份总额；Q0 为回购前公司原股份总额；n 为每股公积金 转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆 细后增加的股票数量）；P 为调整后的回购每股股份的价格上限。 二、回购价格上限调整及结果 （一）价格上限调整依据 2024 年 4 月 1 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》，现公司拟于 2024 年 4 月 16 日为权益分派登记日 实施 2023 年年度权益分派方案，根据权益分派实施公告：以公司股权登记日应 分配 91,110,000 股为基数（应分配总股数等于股权登记日总股本 91,560,000 股 减去回购的股份 450,000 股，根据 ...