买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开 了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 <2024 年股票期权激励计划（草案）>的议案》等相关议案，并于 2024 年 10 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露了相关公告。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律、法规及规范性文件 的要求和公司《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》及相关内 部保密制度的规定，公司对 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计 划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行 了必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等 规范性文件的要求，公司对本次股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情 况进 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-127 4、公司于 2024 年 10 月 28 日召开 2024 年第五次临时股东大会，审议通过 了《关于拟认定公司核心员工的议案》，同意认定陈学胜等共 10 名员工为公司 核心员工。 杭州朗鸿科技股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、核心员工认定的审核情况 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）认定陈学胜等共 10 名员 工为公司核心员工，具体详见公司于 2024 年 10 月 10 日在北京证券交易所官网 （www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》 （公告编号：2024-117），具体审核情况如下： 1、公司于 2024 年 10 月 9 日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事 会第二次会议，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，提名陈学胜、 等共 10 名员工为公司核心员工，并将该议案提交 2024 年第五次临时股东大会审 议。 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-125 杭州朗鸿科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长忻宏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规定。 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调 动公司的 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-132 杭州朗鸿科技股份有限公司 2024 年第三季度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司基于目前的经营业绩情况，在保证公司正常经营的前提下，为回报广大 投资者，积极与全体股东分享公司发展成果，拟定 2024 年第三季度权益分派方 案如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 10 月 29 日披露的 2024 年第三季度报告（财务报告未经审 计），截至 2024 年 9 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 31,139,798.70 元，母公司未分配利润为 28,702,717.87 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 127,554,000 股，根据扣除 回购专户 2,395,479 股后的 125,158,521 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,012,681.68 元。 ...

国浩律师(杭州)事务所 杭州朗鸿科技股份有限公司 2024年第五次临时股东大会的 法律意见书 致:杭州朗鸿科技股份有限公司 国浩律师(杭州)事务所〈以下简称"本所"）接受杭州朗鸿科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托,指派律师出席公司 2024 年第五次临时股东大 会〈以下简称"本次股东大会"）,并依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治 理准则》(以下简称"《治理准则》")等法律、行政法规、规范性文件及现行 有效的《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议 的表决程序、表决结果等事宜出具法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行 了审查,查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件,并对有关问 题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺,公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真 实和有效的,有关原件及其上面的签字和印章 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-123 杭州朗鸿科技股份有限公司监事会 关于拟认定核心员工的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开 了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于拟认 定公司核心员工的议案》，提名陈学胜、费敏辉、李健、邱晓波、刘二伟、李振 华、杨海兵、徐永才、雷琦、程忠勇共 10 名员工为公司核心员工，并于 2024 年 10 月 10 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《关于对拟认定核心员 工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-117）。 一、公示情况说明 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司于 2024 年 10 月 10 日至 2024 年 10 月 20 日通过北京证券交易所官网及公司内部信息公 示栏对 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-124 杭州朗鸿科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年股票期权激励计划授予激励对象名单 的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开 了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 <2024 年股票期权激励计划授予激励对象名单>的议案》，并于 2024 年 10 月 10 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2024 年股票期权激励计划授予 激励对象名单》（公告编号：2024-118）。公司监事会结合公示情况对激励对象 进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况说明 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-122 杭州朗鸿科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 成立日期：2011 年 10 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 杭州朗鸿科技股份有限公司的全资子公司杭州朗鸿科创科技有限公司（以下 简称"朗鸿科创"）因战略发展规划及经营管理需要对法定代表人等进行变更并 修订公司章程。 二、本次变更情况 截至 2024 年 10 月 21 日，朗鸿科创已经完成工商变更登记及公司章程备案 工作，并取得浙江省杭州市高新区（滨江）市场监督管理局换发的《营业执 照》。本次工商变更完成后，朗鸿科创法定代表人由"陈斌峰"变更为"忻 宏"，除以上变更外，《营业执照》记载的其他工商登记事项未发生变更。具体 工商登记信息如下： 统一社会信用代码：9133010858322972X2 名称：杭州朗鸿科创科技有限公司 注册资本：伍佰万元整 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 董事会 202 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-124 监事会根据有关法律、法规及公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称《激励计划》）规定，对公司《2024 年股票期权激励计划授予激励 对象名单》（以下简称《激励对象名单》）进行了核查，并发表核查意见如下： 1、列入公司《激励对象名单》的人员具备《管理办法》《上市规则》《监 管指引第 3 号》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象 条件。 杭州朗鸿科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年股票期权激励计划授予激励对象名单 的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开 了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 <2024 年股票期权激励计划授予激励对象名单>的议案》，并于 2024 年 10 月 10 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《202 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-122 杭州朗鸿科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 截至 2024 年 10 月 21 日，朗鸿科创已经完成工商变更登记及公司章程备案 工作，并取得浙江省杭州市高新区（滨江）市场监督管理局换发的《营业执 照》。本次工商变更完成后，朗鸿科创法定代表人由"陈斌峰"变更为"忻 宏"，除以上变更外，《营业执照》记载的其他工商登记事项未发生变更。具体 工商登记信息如下： 统一社会信用代码：9133010858322972X2 名称：杭州朗鸿科创科技有限公司 注册资本：伍佰万元整 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 成立日期：2011 年 10 月 27 日 法定代表人：忻宏 住所：杭州市滨江区西兴街道信庭路 99 号 2 号楼二层 203 室 一、基本情况 杭州朗鸿科技股份有限公司的全资子公司杭州朗鸿科创科技有限公司（以下 简称"朗鸿科创"）因战略发展规划 ...