证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-124 杭州朗鸿科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年股票期权激励计划授予激励对象名单 的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开 了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 <2024 年股票期权激励计划授予激励对象名单>的议案》，并于 2024 年 10 月 10 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2024 年股票期权激励计划授予 激励对象名单》（公告编号：2024-118）。公司监事会结合公示情况对激励对象 进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况说明 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-122 杭州朗鸿科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 成立日期：2011 年 10 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 杭州朗鸿科技股份有限公司的全资子公司杭州朗鸿科创科技有限公司（以下 简称"朗鸿科创"）因战略发展规划及经营管理需要对法定代表人等进行变更并 修订公司章程。 二、本次变更情况 截至 2024 年 10 月 21 日，朗鸿科创已经完成工商变更登记及公司章程备案 工作，并取得浙江省杭州市高新区（滨江）市场监督管理局换发的《营业执 照》。本次工商变更完成后，朗鸿科创法定代表人由"陈斌峰"变更为"忻 宏"，除以上变更外，《营业执照》记载的其他工商登记事项未发生变更。具体 工商登记信息如下： 统一社会信用代码：9133010858322972X2 名称：杭州朗鸿科创科技有限公司 注册资本：伍佰万元整 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 董事会 202 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-124 监事会根据有关法律、法规及公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称《激励计划》）规定，对公司《2024 年股票期权激励计划授予激励 对象名单》（以下简称《激励对象名单》）进行了核查，并发表核查意见如下： 1、列入公司《激励对象名单》的人员具备《管理办法》《上市规则》《监 管指引第 3 号》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象 条件。 杭州朗鸿科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年股票期权激励计划授予激励对象名单 的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开 了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 <2024 年股票期权激励计划授予激励对象名单>的议案》，并于 2024 年 10 月 10 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《202 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-122 杭州朗鸿科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 截至 2024 年 10 月 21 日，朗鸿科创已经完成工商变更登记及公司章程备案 工作，并取得浙江省杭州市高新区（滨江）市场监督管理局换发的《营业执 照》。本次工商变更完成后，朗鸿科创法定代表人由"陈斌峰"变更为"忻 宏"，除以上变更外，《营业执照》记载的其他工商登记事项未发生变更。具体 工商登记信息如下： 统一社会信用代码：9133010858322972X2 名称：杭州朗鸿科创科技有限公司 注册资本：伍佰万元整 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 成立日期：2011 年 10 月 27 日 法定代表人：忻宏 住所：杭州市滨江区西兴街道信庭路 99 号 2 号楼二层 203 室 一、基本情况 杭州朗鸿科技股份有限公司的全资子公司杭州朗鸿科创科技有限公司（以下 简称"朗鸿科创"）因战略发展规划 ...

杭州朗鸿科技股份有限公司监事会 关于拟认定核心员工的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-123 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司于 2024 年 10 月 10 日至 2024 年 10 月 20 日通过北京证券交易所官网及公司内部信息公 示栏对拟认定核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期不少于 10 天。截至公示期满，公司全体员工均对提名的陈学胜、费敏辉等 10 名员工为公 司核心员工无异议。 二、监事会核查意见 经核查，监事会认为：本次提名认定公司核心员工的程序符合法律、法规及 《公司章程》的各项规定，未发现相关信息存在虚假、不符合实际的情况，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意认定董事会提名的 10 名员工为 公司核心员工。 杭州朗鸿科技股份有限公司 监事会 2024 年 10 月 21 日 ...

本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-121 杭州朗鸿科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法 规和《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 28 日下午 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 10 月 27 日 15:00—2024 年 10 月 28 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登 ...

财通证券股份有限公司 关于 杭州朗鸿科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 之 | 第一章 | 释义 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声明 | 4 | | 第三章 | 基本假设 | 5 | | 第四章 | 本激励计划的主要内容 | 6 | | | 一、激励对象的范围及分配情况 | 6 | | | 二、授予的股票期权数量 | 6 | | | （一）本激励计划的股票来源 | 6 | | | （二）本激励计划股票数量 | 7 | | | 三、股票期权的有效日、授权日及授予后相关时间安排 | 7 | | | （一）本激励计划的有效期 | 7 | | | （二）本激励计划的授予日 | 7 | | | （三）本激励计划的等待期、可行权日和行权安排 | 7 | | | 四、股票期权行权价格 | 8 | | | （一）股票期权的行权价格 | 8 | | | （二）股票期权的行权价格的确定方法 | 8 | | | （三）定价方式的合理性说明 | 9 | | | 五、激励计划的授予与行权条件 | 10 | | | （一）股票期权的授予条件 | 10 | | | （二）股票期权的 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-111 杭州朗鸿科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 9 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长忻宏先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规 定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。 3.回避表决情况： 董事吴勇、易海根为关联董事，已回避表决。 4.提交股东大会 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-118 杭州朗鸿科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划授予激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 | | | | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的股票 | 占激励计划 | 占激励计划草 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 期权数量 | 拟授出权益 | 案公告日股本 | | | | | （份） | 的比例 | 总额的比例 | | 1 | 易海根 | 董事 | 200,000 | 8.35% | 0.16% | | 2 | 吴勇 | 董事、副总经理 | 200,000 | 8.35% | 0.16% | | 3 | 陈晓雨 | 董事会秘书 | 100,000 | 4.17% | 0.08% | | 4 | | 其他核心员工（22人） | 1,895,479 | 79.13% | 1.49% | | | 合计 | | 2,395,479 | 100.00 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-119 杭州朗鸿科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司 2 号会议室 1.会议召开时间：2024 年 10 月 9 日 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席方洁媛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规 定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议 案》 ...