证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-033 杭州朗鸿科技股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第三条 本制度适用于公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理 人员、公司各部门负责人以及与年报信息披露有关的其他工作人员。 第四条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的各项内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公 司的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及 相关注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 一、 审议及表决情况 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开 了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定<年度报告重大差错责任 追究制度>的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州朗鸿科技股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-032 杭州朗鸿科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基 本规范》以及其他法规相关规定，杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"朗鸿科技"）董事会对本公司的内部控制建立健全与实施情况进行了检 查，并对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保 ...

财通证券股份有限公司 关于杭州朗鸿科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为杭 州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"朗鸿科技"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《企业内部控制基本规范》等相关规 定，对朗鸿科技董事会出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查， 核查的具体情况和核查意见如下： 一、内部控制基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的主要单位为公司及合并范围内子公司。纳入评价范 围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100.00%，营业收入合计占公 司合并财务报表营业收入总额的 100.00%。 纳入评价范围的主要业务和事项：公司全面考虑了公司、全资子公司及其 各职能部门相关业务和事项，按照重要性原则，确定了需重点关注的公司治理 结构、组织机构、内部审计、人力资源政策、企业文化、风险评估、财务系统 控制、财务报告、资金管 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-031 杭州朗鸿科技股份有限公司 关于公司募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开 第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公 司募投项目延期的议案》。在募集资金投入金额、募投项目实施主体及募集资金 用途不发生变更的情况下，根据目前"电子产品防盗设备产业化基地项目"的实 施进度，拟对该项目进行延期，现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 8 月 3 日，杭州朗鸿科技股份有限公司收到中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《关于同意杭州朗鸿科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1711 号），公司股票 于 2022 年 9 月 1 日在北京证券交易所上市。 公司本次发行价格为 17 元/股，发行股数为 7,100,000 股，募集资金 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-023 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信会 计师事务所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 杭州朗鸿科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计 机构。 2022 年上市公司审计客户家数：646 家 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2022 年收入 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-030 杭州朗鸿科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 8 月 2 日出具的《关于同意杭州朗鸿 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]1711 号）同意，公司向不特定合格投资者公开发行 710.00 万股新股，每 股发行价格 17.00 元，新股发行募集资金总额为人民币 120,700,000.00 元，扣 除发行费用 13,807,326.42 元，实际募集资金净额为 106,892,673.58 元，截至 2022 年 8 月 25 日，上述募集资金已全部到账，并由立信会计师事务所（特殊普 通合伙）出具了《杭州朗鸿科技股份有限公司验资报告》（信会计师报字[2022] 第 ZF11011 号）。 （二）本年度募集资金使 ...

财通证券股份有限公司 关于杭州朗鸿科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为杭 州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"朗鸿科技"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关规定，对朗鸿科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了 核查，核查的具体情况和核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 8 月 2 日出具的《关于同意杭州朗鸿 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]1711 号）同意，公司向不特定合格投资者公开发行 710.00 万股新股，每 股发行价格 17.00 元，新股发行募集资金总额为人民币 120,700,000.00 元，扣除 发行费用 13,807,326.42 元，实际募集资金净额为 106,892,673.58 元，截至 2022 年 8 ...

杭州朗鸿科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，应振芳、 陈少杰在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》等法律规则以及《公司章程》《独立董事制度》《独 立董事专门会议工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相 关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 陈少杰，独立董事，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 9 月出 生，上海对外经贸大学会计学本科，2012 年 2 月-2015 年 6 月，支付宝（中 国）网络技术有限公司高级会计，2015 年 6 月-2019 年 12 月，思美传媒股份有 限公司首席财务官，2019 年 12 月至 2022 年 3 月，杭州二更网络科技有限公司 首席财务官。2022 年 5 月至今，江苏中润光能科技股份有限公司财务总监。 应振芳，独立董事，男，1975 年 ...

杭州朗鸿科技股份有限公司 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-024 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《杭州朗鸿科技 股份有限公司公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会对公司 2023 年度审 计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"） 履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇 报如下： 一、2023 年度审计机构的基本情况 （一）、会计师事务所的基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 1 月 24 日，注册地址 为上海市黄浦区南京东路 61 号四楼，首席合伙人为朱建弟。截至 2023 年 12 月 31 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为 278 人，注册会计师 2,533 人，签署过证券服务业务审计 ...

朗鸿科技 836395 杭州朗鸿科技股份有限公司 （Hangzhou Langhong Technology Co., Ltd.） 年度报告 2023 1 公司年度大事记 2023 年 2 月，公司参与了三年一 届的德国杜塞尔多夫 Euroshop 零 售业展览会，与客户及合作伙伴 进行深度产品和市场交流，研讨 防盗展示行业趋势。 2023 年 4 月，公司完成了 2022 年年度权益分派，以股权登记日总股 本 4578 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，每 10 股派 7 元 人民币现金，共计派发现金红利 3204.60 万元。2023 年 9 月，公司完 成了 2023 年半年度权益分派，以股权登记日总股本 9156 万股为基数， 向全体股东每 10 股派 1.5 元人民币现金，共计派发现金红利 1373.40 万元。公司积极回报投资者，与投资者共享企业发展成果。 2023 年 5 月，公司荣获 "2023 年度浙江省专精特新 中小企业"称号。 2023 年，公司新增 19 项专利，其中发明专利 3 项，实用新型专利 13 项，外观专利 3 项。新专利的取得有助于增强企业核心竞争力和行业影 ...