國浩律師(杭州)事務所 GRANDALL LAW FIRM (HANGZHOU) 邮编:310008 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 Grandall Building, No.2 & No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail: grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二四年十月 杭州朗鸿科技股份有限公司 国浩律师(杭州) 事务所 关于 杭州朗鸿科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划(草案) 的法律意见书 国浩律师(杭州) 事务所 关于 杭州朗鸿科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划(草案) 法律意见书 的法律意见书 致:杭州朗鸿科技股份有限公司 根据杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"朗鸿科技"、"公司"）与国浩 ...

2024 年股票期权激励计划授予激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 | | | | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的股票 | 占激励计划 | 占激励计划草 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 期权数量 | 拟授出权益 | 案公告日股本 | | | | | （份） | 的比例 | 总额的比例 | | 1 | 易海根 | 董事 | 200,000 | 8.35% | 0.16% | | 2 | 吴勇 | 董事、副总经理 | 200,000 | 8.35% | 0.16% | | 3 | 陈晓雨 | 董事会秘书 | 100,000 | 4.17% | 0.08% | | 4 | | 其他核心员工（22人） | 1,895,479 | 79.13% | 1.49% | | | 合计 | | 2,395,479 | 100.00% | 1.88% | 注：本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-121 杭州朗鸿科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法 规和《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 28 日下午 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 10 月 27 日 15:00—2024 年 10 月 28 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-110 杭州朗鸿科技股份有限公司 经审查，独立董事专门会议认为：公司董事会本次提名认定核心员工的程序 符合法律、法规及《公司章程》的各项规定，未发现相关信息存在虚假、不符合 实际的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 经审查，独立董事专门会议认为：《杭州朗鸿科技股份有限公司 2024 年股 票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）规定明确的批准、授 予、解除限售等程序，未发现公司存在不符合《公司法》《证券法》《上市规则》 《持续监管办法》《监管指引第 3 号》《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）及其他现行法律、法规的有关规定，且在操作上是可行的。 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 综上，独立董事专门会议一致同意对《杭州朗鸿科技股份有限公司 2024 年 股票期权激励计划（草案）》的实施。 2、审议《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 经审查，独立董事专门会议认为：《杭州朗鸿科技股份有限公司 2024 年股 票期权激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》《证券法》《管理办法》 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-111 杭州朗鸿科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 9 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长忻宏先生 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规 定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company, indicating a positive outlook based on the recovery in the 3C industry and the company's competitive advantages in the electronic device anti-theft display sector [1][41]. Core Insights - The company has maintained rapid growth in its performance, with a revenue increase of 27.98% year-on-year in H1 2024, reaching 0.64 billion yuan, and a net profit growth of 40.26% to 0.25 billion yuan [2][19]. - The company is a leading player in the anti-theft display device sector, establishing partnerships with well-known brands like Huawei, Xiaomi, and OPPO, and expanding its market presence globally [2][15]. - The 3C industry is experiencing a resurgence, with global smartphone shipments expected to grow by 5.8% in 2024, which will positively impact the demand for the company's products [2][30]. Summary by Sections Company Overview - The company specializes in the research, production, and sales of electronic device anti-theft display products, serving a diverse customer base across over 70 countries [9][15]. - It has a production base of over 23,000 square meters and has received multiple quality certifications, including ISO 9001 and ISO 14001 [9][35]. Financial Performance - In H1 2024, the company achieved a revenue of 0.64 billion yuan, with a significant increase in net profit and non-recurring net profit [2][19]. - The company forecasts revenues of 1.55 billion yuan, 2.17 billion yuan, and 2.77 billion yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively, with corresponding net profits of 0.62 billion yuan, 0.88 billion yuan, and 1.12 billion yuan [41][40]. Market Opportunities - The global economy is recovering, leading to a new growth cycle in the 3C industry, with significant increases in smartphone and tablet shipments expected [2][30]. - The demand for anti-theft display products is anticipated to rise due to the increasing variety of electronic consumer products and the trend towards diversified display formats [27][28]. Competitive Advantages - The company has established stable partnerships with major brands and is recognized for its high-quality products and competitive pricing [2][15]. - Continuous investment in research and development has led to the acquisition of numerous patents, enhancing the company's technological capabilities and market competitiveness [38][35].

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-104 杭州朗鸿科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 23 日以直接送达方式发出 5.会议主持人：董事长忻宏先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规 定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 忻宏回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-107 杭州朗鸿科技股份有限公司 关于选举第四届董事会审计委员会委员的公告 三、备查文件目录 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东 大会选举产生了第四届董事会成员。公司于 2024 年 8 月 23 日召开了第四届董事 会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议 案》，现将相关情况公告如下： 一、选举董事会审计委员会委员的基本情况 根据相关规定，公司董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人 员的董事组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的主任委员（召 集人）为会计专业人士。 经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 主任委员（召集人）：陈少杰 委员：应振芳、易海根 上述董事会审计委员会委员易海根的任期自公司第四届董事会第一次会议审 议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，陈少杰、应振芳自 2021 年 6 月 4 ...

国浩律师(杭州)事务所 法律意见书 致:杭州朗鸿科技股份有限公司 国浩律师(杭州)事务所(以下简称"本所")接受杭州朗鸿科技股份有限 公司(以下简称"公司")委托,指派律师出席公司 2024年第四次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会"),并依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》〈以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治 理准则》(以下简称"《治理准则》")等法律、行政法规、规范性文件及现行 有效的《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议 的表决程序、表决结果等事宜出具法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行 了审查,查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件,并对有关问 题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺,公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真 实和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,且一切足以影响本法律 意见书的事实和文件均已向本所 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-108 杭州朗鸿科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司 2 号会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 23 日以直接送达方式发 出 5.会议主持人：监事会主席方洁媛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规 定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《杭州朗鸿科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》 杭州朗鸿科技股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 26 ...