证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-016 杭州朗鸿科技股份有限公司 回购进展情况公告 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第三 届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购股份方案 的议案》。 2023 年 11 月 13 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过该议案。 （二）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可，结合公司经营情况、财务状况 及资金情况，为维护公司市场形象，增强投资者信心，推进股票价值回归，实现与公司 内在价值相匹配，提升公司股票长期投资价值，公司拟以自有资金回购公司股份，用于 注销并减少公司注册资本。 （三）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （四）回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过 7.65 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期 间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日 ...

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 116,536,662.41 | 113,117,230.42 | 3.02% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 45,184,036.21 | 42,133,304.21 | 7.24% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 40,963,323.23 | 36,071,423.81 | 13.56% | | 性损益的净利润 | | | | | 基本每股收益 | 0.49 | 0.51 | -3.92% | | 加权平均净资产收益率%（扣非前） | 20.95% | 28.16% | - | | 加权平均净资产收益率%（扣非后） | 18.99% | 24.11% | - | | | 本报告期末 | 本报告期初 | 变动比例% | | 总资产 | 243,779,147.92 | 252,210,242.02 | -3.34% | | 归属于上市公司股东的所有者权益 | 217,314,963.54 | 217,910,927.33 | -0.27% | | 股本 | ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-014 杭州朗鸿科技股份有限公司 首次回购股份暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第三 届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购股份方案 的议案》。2023 年 11 月 13 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过该议案。 （二）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可，结合公司经营情况、财务状况 及资金情况，为维护公司市场形象，增强投资者信心，推进股票价值回归，实现与公司 内在价值相匹配，提升公司股票长期投资价值，公司拟以自有资金回购公司股份，用于 注销并减少公司注册资本。 （三）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （四）回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-013 杭州朗鸿科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日组织 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于拟变更注册地址并 修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 15 日在北京证券交 易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于拟变更注册地址 并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-004）、公司于 2024 年 1 月 30 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《杭州朗鸿 科技股份有限公司章程》。 二、本次变更情况 截至 2024 年 2 月 1 日，公司已经完成工商变更登记及公司章程备案工作， 并取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。本 ...

回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-012 杭州朗鸿科技股份有限公司 （四）回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定 本次回购价格不超过 7.65 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实 施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价为 6.07 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的 200%。 自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施 （一）审议及表决情况 之日起，及时调整回购价格。 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第 三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购股份 方案的议案》。2023 年 11 月 ...

国浩律师(杭州)事务所 法律意见书 致:杭州朗鸿科技股份有限公司 国浩律师(杭州)事务所〈以下简称"本所"）接受杭州朗鸿科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托,指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）,并依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治 理准则》(以下简称"《治理准则》")等法律、行政法规、规范性文件及现行 有效的《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议 的表决程序、表决结果等事宜出具法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行 了审查,查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件,并对有关问 题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺,公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真 实和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,且一切足以影响本法律 意见书的事实和文件均已向本 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 30 日 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-009 杭州朗鸿科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长忻宏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 60,348,900 股，占公司有表决权股份总数的 65.9119%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-008 立信会计师事务所原指派孙峰先生、洪建良先生作为公司 2023 年度财务报 表审计报告的签字注册会计师。鉴于原签字注册会计师孙峰先生工作调整,现改 派徐泮卿先生接替孙峰先生作为公司 2023 年度财务报表审计报告的签字注册会 计师，继续完成公司 2023 年度审计相关工作。变更后的签字注册会计师为洪建 良先生、徐泮卿先生。 本次变更过程中相关工作安排已有序交接,变更事项不会对公司 2023 年度财 务报表审计工作产生不利影响。 二、新任签字注册会计师情况 徐泮卿先生，2013 年 12 月成为中国注册会计师，自 2010 年起开始从事上市 公司审计工作，先后为多家上市公司提供服务，2015年开始在本所执业，具备专 业胜任能力。 杭州朗鸿科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 17 日召开 第三届董事会第十二次会 ...

根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《杭州朗鸿科技股 份有限公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 第五条 | 公司住所：杭州市滨江区西兴 | | | | | | | | 第五条 公司住所：浙江省杭州市富阳 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 街道阡陌路 | 原规定 482 | 号 | A | 楼第 | 3 | 层 | 301 | 室。 | 修订后 区东洲街道高尔夫路 180-1 号。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：是 变更前公司注册地址为：浙江省杭州市滨江区西兴街道阡陌路 482 号 A 楼第 3 层 301 室 拟变更公司注册地址为：浙江省杭州市富阳区东洲街道高尔夫路 180-1 号 关于拟变更注册地址并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 证券代码：836395 证 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-002 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 15 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 10 日以通讯方式发出 杭州朗鸿科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：董事长忻宏先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规 定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关 于拟变更注册地址并修订<公司章程>公告》 ...