二、备查文件 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-117 杭州朗鸿科技股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 2024 年 10 月 9 日，杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第二次会议审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，提名陈学胜、 费敏辉、李健、邱晓波、刘二伟、李振华、杨海兵、徐永才、雷琦、程忠勇共 10 人为公司核心员工，具体名单如下： | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 陈学胜 | 核心员工 | | 2 | 费敏辉 | 核心员工 | | 3 | 李健 | 核心员工 | | 4 | 邱晓波 | 核心员工 | | 5 | 刘二伟 | 核心员工 | | 6 | 李振华 | 核心员工 | | 7 | 杨海兵 | 核心员工 | | 8 | 徐永才 | 核心员工 | | 9 | 雷琦 | 核心员工 | | ...

财通证券股份有限公司 关于 杭州朗鸿科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二四年十月 1 | 第一章 | 释义 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声明 | 4 | | 第三章 | 基本假设 | 5 | | 第四章 | 本激励计划的主要内容 | 6 | | | 一、激励对象的范围及分配情况 | 6 | | | 二、授予的股票期权数量 | 6 | | | （一）本激励计划的股票来源 | 6 | | | （二）本激励计划股票数量 | 7 | | | 三、股票期权的有效日、授权日及授予后相关时间安排 | 7 | | | （一）本激励计划的有效期 | 7 | | | （二）本激励计划的授予日 | 7 | | | （三）本激励计划的等待期、可行权日和行权安排 | 7 | | | 四、股票期权行权价格 | 8 | | | （一）股票期权的行权价格 | 8 | | | （二）股票期权的行权价格的确定方法 | 8 | | | （三）定价方式的合理性说明 | 9 | | | 五、激励计划的授予与行权条件 | 10 | | | （一）股票期 ...

独立董事（陈少杰、应振芳）作为征集人保证本公告不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之日持 续符合征集条件。 一、征集事由 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定，独立董事（陈少杰、应振芳） 作为征集人，就公司拟于2024年10月28日召开的2024年第五次临时股东大会审议 的有关议案向公司全体股东征集表决权。 征集表决权议案： 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-115 杭州朗鸿科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权公告 1、《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>的议案》 2、《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、《关于公司<2024 年股票期权激励计划授予激励对象名单>的议案》 4、《关于与激励对象签署股票期权授予协议的议案》 5、《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年 ...

杭州朗鸿科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案） 证券简称：朗鸿科技 证券代码：836395 杭州朗鸿科技股份有限公司 2024年股票期权激励计划（草案） 二〇二四年十月 1 杭州朗鸿科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案） 声明 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证本激励计划相关信息披露文件 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，导致不符合授予权益或者行使权益安排的，激励对象应该自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计 划所获得的全部利益返还给公司。 2 杭州朗鸿科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案） 特别提示 （一）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （二）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （三）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； （四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （五）法律法规规定不得参 ...

國浩律師(杭州)事務所 GRANDALL LAW FIRM (HANGZHOU) 邮编:310008 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 Grandall Building, No.2 & No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail: grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二四年十月 杭州朗鸿科技股份有限公司 国浩律师(杭州) 事务所 关于 杭州朗鸿科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划(草案) 的法律意见书 国浩律师(杭州) 事务所 关于 杭州朗鸿科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划(草案) 法律意见书 的法律意见书 致:杭州朗鸿科技股份有限公司 根据杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"朗鸿科技"、"公司"）与国浩 ...

2024 年股票期权激励计划授予激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 | | | | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的股票 | 占激励计划 | 占激励计划草 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 期权数量 | 拟授出权益 | 案公告日股本 | | | | | （份） | 的比例 | 总额的比例 | | 1 | 易海根 | 董事 | 200,000 | 8.35% | 0.16% | | 2 | 吴勇 | 董事、副总经理 | 200,000 | 8.35% | 0.16% | | 3 | 陈晓雨 | 董事会秘书 | 100,000 | 4.17% | 0.08% | | 4 | | 其他核心员工（22人） | 1,895,479 | 79.13% | 1.49% | | | 合计 | | 2,395,479 | 100.00% | 1.88% | 注：本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-121 杭州朗鸿科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法 规和《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 28 日下午 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 10 月 27 日 15:00—2024 年 10 月 28 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-110 杭州朗鸿科技股份有限公司 经审查，独立董事专门会议认为：公司董事会本次提名认定核心员工的程序 符合法律、法规及《公司章程》的各项规定，未发现相关信息存在虚假、不符合 实际的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 经审查，独立董事专门会议认为：《杭州朗鸿科技股份有限公司 2024 年股 票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）规定明确的批准、授 予、解除限售等程序，未发现公司存在不符合《公司法》《证券法》《上市规则》 《持续监管办法》《监管指引第 3 号》《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）及其他现行法律、法规的有关规定，且在操作上是可行的。 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 综上，独立董事专门会议一致同意对《杭州朗鸿科技股份有限公司 2024 年 股票期权激励计划（草案）》的实施。 2、审议《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 经审查，独立董事专门会议认为：《杭州朗鸿科技股份有限公司 2024 年股 票期权激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》《证券法》《管理办法》 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-111 杭州朗鸿科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 9 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长忻宏先生 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规 定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company, indicating a positive outlook based on the recovery in the 3C industry and the company's competitive advantages in the electronic device anti-theft display sector [1][41]. Core Insights - The company has maintained rapid growth in its performance, with a revenue increase of 27.98% year-on-year in H1 2024, reaching 0.64 billion yuan, and a net profit growth of 40.26% to 0.25 billion yuan [2][19]. - The company is a leading player in the anti-theft display device sector, establishing partnerships with well-known brands like Huawei, Xiaomi, and OPPO, and expanding its market presence globally [2][15]. - The 3C industry is experiencing a resurgence, with global smartphone shipments expected to grow by 5.8% in 2024, which will positively impact the demand for the company's products [2][30]. Summary by Sections Company Overview - The company specializes in the research, production, and sales of electronic device anti-theft display products, serving a diverse customer base across over 70 countries [9][15]. - It has a production base of over 23,000 square meters and has received multiple quality certifications, including ISO 9001 and ISO 14001 [9][35]. Financial Performance - In H1 2024, the company achieved a revenue of 0.64 billion yuan, with a significant increase in net profit and non-recurring net profit [2][19]. - The company forecasts revenues of 1.55 billion yuan, 2.17 billion yuan, and 2.77 billion yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively, with corresponding net profits of 0.62 billion yuan, 0.88 billion yuan, and 1.12 billion yuan [41][40]. Market Opportunities - The global economy is recovering, leading to a new growth cycle in the 3C industry, with significant increases in smartphone and tablet shipments expected [2][30]. - The demand for anti-theft display products is anticipated to rise due to the increasing variety of electronic consumer products and the trend towards diversified display formats [27][28]. Competitive Advantages - The company has established stable partnerships with major brands and is recognized for its high-quality products and competitive pricing [2][15]. - Continuous investment in research and development has led to the acquisition of numerous patents, enhancing the company's technological capabilities and market competitiveness [38][35].