证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-028 江苏润普食品科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 为满足公司战略规划，适应公司发展需求，根据《公司法》《证券法》《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款 进行修改。 三、备查文件 一、《江苏润普食品科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》 二、《江苏润普食品科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》 江苏润普食品科技股份有限公司 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司 章程》的部 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-020 董事会 2024 年 4 月 24 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交 易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定， 并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，江苏润普食品科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事聂诗军先生、肖侠女士、 赵耀华先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事聂诗军先生、肖侠女士、赵耀华先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为独立董事聂诗军、肖侠、赵耀华不存在任 何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏润普食品科技股份有限公司 江苏润普食品科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-019 江苏润普食品科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会召 开的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 9：30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 13 日 15:00—2024 年 5 月 14 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-009 江苏润普食品科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 25,121,666 股，占公司总股本 28.3916%，可 交易时间为 2024 年 4 月 15 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 三、本次股票解除限售后的股本情况 | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 | 55,715,876 | 62.97% | | 有限售条件的 | 1、高管股份 | 29,980,000 | 33.88% | | | 2、个人或基金 | 0 | 0.00% | | | 3、其他法人 | 2,786,834 | 3.15% | | 股份 | 4、限制性股票 | 0 | 0.00% | | | 5、其他 | 0 | 0.00% | | | 有限售条件股份合计 | 32,766,834 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-005 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等法律法规及公司 《江苏润普食品科技股份有限公司2020年员工持股计划》、《江苏润普食品科技股 份有限公司2020年员工持股计划管理办法》及其相关资料进行了认真审查，监事 会就公司本次员工持股计划相关事项发表意见如下： 公司本次关于2020年员工持股计划第一个解除限售期解除限售条件已经达 成且已履行必要的内部审批程序，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号—股权激励和员工持股 计划》等规范性文件以及《江苏润普食品科技股份有限公司公司章程》《江苏润 普食品科技股份有限公司2020年员工持股计划》等的有关规定，不存在损害上市 公司及全体股东利益的情形，同意对达成解除限售条件的份额解除限售。 江苏润普食品科技股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 1 日 江苏润普食品科技股份有限公司 监事会关于公司 2020 年员工持股计划第一个锁定期届满的审核 意见 本公司及董 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-003 江苏润普食品科技股份有限公司 关于 2020 年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"或"润普食品"）2020 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）锁定期已于 2024 年 3 月 1 日 届满。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等的相关规定， 现将相关情况公告如下： 一、员工持股计划的基本情况 1、2020年10月12日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议《江苏润 普食品科技股份有限公司2020年员工持股计划（草案）》《江苏润普食品科技股 份有限公司2020 年员工持股计划管理办法》和《江苏润普食品科技股份有限公 司员工持股计划授予的参与对象名单》等相关议案。由于董事潘如龙、熊新国、 张爱平系本次员工持股计划的受益人，需回避表决，根据 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-006 江苏润普食品科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长潘如龙 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事聂诗军、肖侠、赵耀华因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2020 年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的 《关于公司 2020 年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》（公告编号： 2024-003）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-004 江苏润普食品科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 3 月 1 日召开的江苏润普食品科技股份有限公司第三届董事会第二 十次会议审议通过了《关于制定<内部审计制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏润普食品科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称公司）内部审 计工作，加强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，提升公司运营效率及 经济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件等的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真 实性和完整性以及经营 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-007 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 江苏润普食品科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席李树军 （一）审议通过《关于 2020 年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的 《关于公司 2020 年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》（公告编号： 2024-003）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was CNY 517.48 million, a decrease of 20.12% compared to the previous year[3] - Net profit attributable to shareholders was CNY 10.77 million, down 85.37% year-on-year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 9.24 million, a decline of 87.66% compared to the previous year[3] - Basic earnings per share were CNY 0.13, representing a decrease of 87.96% year-on-year[3] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were CNY 521.22 million, an increase of 8.57% from the beginning of the period[3] - Shareholders' equity attributable to the company was CNY 426.89 million, up 47.44% year-on-year[3] - The company's share capital increased to CNY 88.48 million, a growth of 29.76% compared to the previous year[3] Factors Affecting Performance - The increase in revenue and net profit decline was primarily due to economic downturns, increased market competition, and higher R&D and sales expenses[5] - The company increased its investment in the development of sorbic acid projects, contributing to higher R&D expenses during the reporting period[5] - The company issued new shares, which positively impacted total assets and equity figures[6]