证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-006 江苏润普食品科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长潘如龙 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，全体委员同意将该议案 提交董事会审议。保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。 6.开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事聂诗军、肖侠、赵耀华因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2020 年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成 ...

江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月1日召开 的第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议审议了《关于2020 年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等法律法规及公司 《江苏润普食品科技股份有限公司2020年员工持股计划》、《江苏润普食品科技股 份有限公司2020年员工持股计划管理办法》及其相关资料进行了认真审查，监事 会就公司本次员工持股计划相关事项发表意见如下： 公司本次关于2020年员工持股计划第一个解除限售期解除限售条件已经达 成且已履行必要的内部审批程序，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号—股权激励和员工持股 计划》等规范性文件以及《江苏润普食品科技股份有限公司公司章程》《江苏润 普食品科技股份有限公司2020年员工持股计划》等的有关规定，不存在损害上市 公司及全体股东利益的情形，同意对达成解除限售条件的份额解除限售。 证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-007 江苏润普食品科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席李树军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2020 年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》 1.议案内容： 《江苏润普食品科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的 《关于公司 2 ...

江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"或"润普食品"）2020 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）锁定期已于 2024 年 3 月 1 日 届满。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等的相关规定， 现将相关情况公告如下： 一、员工持股计划的基本情况 1、2020年10月12日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议《江苏润 普食品科技股份有限公司2020年员工持股计划（草案）》《江苏润普食品科技股 份有限公司2020 年员工持股计划管理办法》和《江苏润普食品科技股份有限公 司员工持股计划授予的参与对象名单》等相关议案。由于董事潘如龙、熊新国、 张爱平系本次员工持股计划的受益人，需回避表决，根据相关规定，因出席董事 会的无关联关系董事人数不足3人，该等议案直接提交股东大会审议。 2020 年 10 月 13 日至 2020 年 10 月 19 日，公司向全体员工就核心员工名单 进行了公示。截至公示期满，全体员工未对提名核心员工名单提出异议。 证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024- ...

中泰证券股份有限公司 关于江苏润普食品科技股份有限公司 2020年员工持股计划第一个锁定期届满事项的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为江苏 润普食品科技股份有限公司（以下简称"润普食品"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对润普食品履行持 续督导义务，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《北交 所股票上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权 激励和员工持股计划》等规范性文件及《江苏润普食品科技股份有限公司公司 章程》《江苏润普食品科技股份有限公司 2020 年员工持股计划》（以下简称 "《员工持股计划》）"的有关规定，对润普食品 2020 年员工持股计划（以下简 称"员工持股计划""本员工持股计划"）第一个锁定期届满事项进行了核查， 并出具如下意见： 一、员工持股计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 10 月 12 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议《江苏 润普食品科技股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）》《江苏润普食品科 技股份有限公司 2020 年员工持股计 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was CNY 517.48 million, a decrease of 20.12% compared to the previous year[3] - Net profit attributable to shareholders was CNY 10.77 million, down 85.37% year-on-year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 9.24 million, a decline of 87.66% compared to the previous year[3] - Basic earnings per share were CNY 0.13, representing a decrease of 87.96% year-on-year[3] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were CNY 521.22 million, an increase of 8.57% from the beginning of the period[3] - Shareholders' equity attributable to the company was CNY 426.89 million, up 47.44% year-on-year[3] - The company's share capital increased to CNY 88.48 million, a growth of 29.76% compared to the previous year[3] Factors Affecting Performance - The increase in revenue and net profit decline was primarily due to economic downturns, increased market competition, and higher R&D and sales expenses[5] - The company increased its investment in the development of sorbic acid projects, contributing to higher R&D expenses during the reporting period[5] - The company issued new shares, which positively impacted total assets and equity figures[6]

Financial Performance - The company's net profit attributable to shareholders for the reporting period is expected to be 10.77 million yuan, a decrease of 85.37% compared to 73.57 million yuan in the same period last year[2]. - The decline in performance is attributed to economic downturns leading to accelerated destocking in the industry, resulting in weakened short-term demand and increased market competition[3]. Research and Development - The company increased its R&D investment in the sorbic acid project, leading to higher R&D expenses during the reporting period[3]. Selling and Marketing Expenses - Participation in domestic and international exhibitions resulted in increased selling expenses for the company during the reporting period[3]. Inventory Management - The company significantly increased the provision for inventory impairment due to indications of impairment in inventory at the end of the reporting period[3].

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-116 江苏润普食品科技股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况：2023 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第十五次会议及第三 届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议 案》，同意公司自 2023 年 4 月 26 日起 12 个月内，使用总额度不超过人民币 6,000 万元的闲置募集资金进行现金管理购买理财产品，在上述额度内，资金可循环滚 动使用，具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露 的《使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-052）。 2、披露标准：根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规定， 交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1000 万元 的应当予以披露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-116 江苏润普食品科技股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况：2023 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第十五次会议及第三 届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议 案》，同意公司自 2023 年 4 月 26 日起 12 个月内，使用总额度不超过人民币 6,000 万元的闲置募集资金进行现金管理购买理财产品，在上述额度内，资金可循环滚 动使用，具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露 的《使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-052）。 2、披露标准：根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规定， 交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1000 万元 的应当予以披露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-113 江苏润普食品科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席李树军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《北交所股票上 市规则》"）、《江苏润普食品科技股份有限公司信息披露管理制度》等相关规定和 北京证券交易所《关于做 ...