证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-105 江苏润普食品科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 9 月 27 日召开的江苏润普食品科技股份有限公司第三届董事会第十 八次会议审议通过了《关于修订公司制度的议案》，议案表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 第四条 公司的关联人分为关联法人和关联自然人： 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏润普食品科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的关联交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、 合理性，充分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）以及《江苏润普食品科技股份有限公司章程》（以下 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-101 江苏润普食品科技股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议于 2023 年 9 月 27 日审议并通过。 任命赵耀华先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届满之日，本次任免尚 需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命 人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关法律、法规的要求，公 司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，因此公司拟新聘任一位独立董事。 （三）新任董监高人员履历 赵耀华，男，1964 年 6 月出生，中国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。 1989 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-107 江苏润普食品科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 9 月 27 日召开的江苏润普食品科技股份有限公司第三届董事会第十 八次会议审议通过了《关于修订公司制度的议案》，议案表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏润普食品科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第三条 董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 募集资金用途。 第四条 公司董事会应当负责建立健全并确保本制度的有效实施，做到募集 资金使用的公开、透明和规范。公司应根据法律、法规和规范性文件的规定，及 时披露募集资金使用情况，履行信息披露义务。 第五条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的，亦适 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-109 （一）审议通过了《关于拟聘任赵耀华为公司独立董事的议案》 1、议案内容：根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 相关法律、法规的要求，为做好独立董事制度改革，进一步提升公司治理水平， 公司拟聘任赵耀华为公司独立董事。 2、议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、本议案不涉及回避表决。 江苏润普食品科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开情况 江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会提名委 员会第三次会议于 2023 年 9 月 27 日在江苏省灌南县经济开发区（西区）珠海路 公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议由提名委员会主任委员肖侠女士召集、 主持。本次会议应出席委员 3 人，实际出席和授权出席委员 3 人。 本次 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-104 江苏润普食品科技股份有限公司防范控股股东及关联方占 用公司资金专项制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 9 月 27 日召开的江苏润普食品科技股份有限公司第三届董事会第十 八次会议审议通过了《关于修订公司制度的议案》，议案表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏润普食品科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控 股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和公司章程以及 相关法律法规特制定本制度。 第二章 防范控股股东及关联方的资金占用的原则 第五条 公司应防止控股股东及关联方通过各种方式直接或间接占用公司的 资金和 ...

中泰证券股份有限公司 关于江苏润普食品科技股份有限公司 2020年员工持股计划份额第二个解除限售期解除限售条 件达成事项的核查意见 公司监事会于 2020 年 10 月 20 日就公司 2020 年员工持股计划相关事宜发 表了同意的审核意见。 3、2020 年 10 月 28 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会审议通过 《江苏润普食品科技股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）》《江苏润普 食品科技股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法》和《江苏润普食品科技 股份有限公司员工持股计划授予的参与对象名单》等相关议案，同意公司实施 2020 年员工持股计划。 4、2023 年 5 月 20 日，公司召开 2020 年员工持股计划第二次持有人会议， 审议通过了《关于<江苏润普食品科技股份有限公司 2020 年员工持股计划（修 订稿）>的议案》和《关于<江苏润普食品科技股份有限公司 2020 年员工持股计 划管理办法（修订稿）>的议案》，因北京证券交易所设立和新三板改革，公司 对《江苏润普食品科技股份有限公司 2020 年员工持股计划》和《江苏润普食品 科技股份有限公司 2020 年员工持股计 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-091 江苏润普食品科技股份有限公司 2020 年员工持股计划第三次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二个解除限售期计划解除限售的份额全部解除限售。 2、议案表决结果：同意 2,317,000 份，占出席会议的有表决权的持有人所 持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数 的 0%；弃权 0 份，占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的 0%。 一、会议召开情况 江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年员工持股计 划（以下简称"本次员工持股计划"）第三次持有人会议于 2023 年 9 月 26 日在 江苏省灌南县经济开发区（西区）珠海路公司二楼会议室以现场方式召开。本次 会议由董事会秘书召集，董事长主持。本次会议应出席持有人 25 人，实际出席 持有人及委托代理人 20 人，代表公司 2020 年员工持股计划份额 3,917,000 份， 占本次员工 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-099 江苏润普食品科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人潘如龙，现提名赵耀华为江苏润普食品科技股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任江苏润普 食品科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏润普食品科 技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存 在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）中国证监会《上市公司独立董事 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-093 江苏润普食品科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 易，且超过 300 万元。 | 易，且超过 300 万元。 | | --- | --- | | 关联交易事项提交董事会审议前，应当 | 应当披露的关联交易事项提交董事会 | | 取得独立董事事前认可意见。独立董事 | 审议前，应当取得全体独立董事半数同 | | 事前认可意见应当取得全体独立董事 | 意后，提交董事会审议。 | | 的半数以上同意，并在关联交易公告中 | | | 披露。 | | | 第一百一十四条 代表1/10以上表决权 | 第一百一十四条 代表 1/10 以上表决权 | | 的股东、1/3 以上董事或者监事会或者 | 的股东、1/3 以上董事或者监事会或者 | | 1/2 以上独立董事，可以提议召开董事 | 过半数以上独立董事，可以提议召开董 | | 会临时会议。董事长应当在接到提议后 | 事会临时会议。董事 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-097 江苏润普食品科技股份有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司连云港润 天进出口贸易有限公司（以下简称"润天进出口"）因经营需要拟向银行申请不 超过人民币 6600 万元综合授信额度。其中拟向招商银行股份有限公司连云港分 行申请不超过人民币 3000 万元综合授信额度、拟向中国银行股份有限公司连云 港海州支行申请不超过人民币 3000 万元综合授信额度以及拟向交通银行股份有 限公司连云港海州支行申请不超过人民币 600 万元综合授信额度。 公司为润天进出口上述综合授信额度债务及其相应的利息、罚息、违约金、 应付费用等提供连带责任保证担保（或作为负有连带义务共同债务人承担债务）， 直至前述债务全部清偿完毕。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 2023 年 9 月 27 日 ...