证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-099 江苏润普食品科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人潘如龙，现提名赵耀华为江苏润普食品科技股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任江苏润普 食品科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏润普食品科 技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存 在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-101 江苏润普食品科技股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议于 2023 年 9 月 27 日审议并通过。 任命赵耀华先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届满之日，本次任免尚 需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命 人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关法律、法规的要求，公 司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，因此公司拟新聘任一位独立董事。 （三）新任董监高人员履历 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-095 江苏润普食品科技股份有限公司 关于公司 2020 年员工持股计划份额第二个解除限售期解除 限售条件达成情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 2020 年 10 月 13 日至 2020 年 10 月 19 日，公司向全体员工就核心员工名单 进行了公示。截至公示期满，全体员工未对提名核心员工名单提出异议。 2、2020 年 10 月 19 日，公司召开第二届监事会第八次会议和 2020 年第一 次职工代表大会，审议通过《江苏润普食品科技股份有限公司 2020 年员工持股 计划（草案）》《江苏润普食品科技股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办 法》和《江苏润普食品科技股份有限公司员工持股计划授予的参与对象名单》等 相关议案。 公司监事会于 2020 年 10 月 20 日就公司 2020 年员工持股计划相关事宜发表 了审核意见。 3、2020 年 10 月 28 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会审议 ...

江苏润普食品科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 9 月 27 日召开的江苏润普食品科技股份有限公司第三届董事会第十 八次会议审议通过了《关于修订公司制度的议案》，议案表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-105 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏润普食品科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的关联交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、 合理性，充分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）以及《江苏润普食品科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本办法。 ...

中泰证券股份有限公司 关于江苏润普食品科技股份有限公司 2020年员工持股计划份额第二个解除限售期解除限售条 件达成事项的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为江苏 润普食品科技股份有限公司（以下简称"润普食品"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对润普食品履行持 续督导义务，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《北交 所股票上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权 激励和员工持股计划》等规范性文件及《江苏润普食品科技股份有限公司公司 章程》《江苏润普食品科技股份有限公司 2020 年员工持股计划（修订稿）》（以 下简称"《员工持股计划》"）的有关规定，对润普食品 2020 年员工持股计划 （以下简称"员工持股计划"、"本员工持股计划"）份额第二个解除限售期解除 限售条件达成事项进行了核查，并出具如下意见： 一、员工持股计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 10 月 12 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议《江苏 润普食品科技股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）》《 ...

江苏润普食品科技股份有限公司 章 程 2023 年 9 月 | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 董事会 | 25 | | 第一节 董事 | 25 | | 第二节 董事会 | 28 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 监事会 | 36 | | 第一节 监事 | 36 | | 第二节 监事会 | 37 | | 第八章 投资者关系管理 | 39 | | 第一节 概述 | 39 | | 第二节 投资者关系管理的内容和方式 | 40 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 | 41 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-109 江苏润普食品科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开情况 江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会提名委 员会第三次会议于 2023 年 9 月 27 日在江苏省灌南县经济开发区（西区）珠海路 公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议由提名委员会主任委员肖侠女士召集、 主持。本次会议应出席委员 3 人，实际出席和授权出席委员 3 人。 2023 年 9 月 27 日 二、议案审议及表决情况 （一）审议通过了《关于拟聘任赵耀华为公司独立董事的议案》 1、议案内容：根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 相关法律、法规的要求，为做好独立董事制度改革，进一步提升公司治理水平， 公司拟聘任赵耀华为公司独立董事。 2、议案表决结果：同意 3 票；反对 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-107 江苏润普食品科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 9 月 27 日召开的江苏润普食品科技股份有限公司第三届董事会第十 八次会议审议通过了《关于修订公司制度的议案》，议案表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏润普食品科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安 全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》以及《江苏润普食 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-107 江苏润普食品科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 9 月 27 日召开的江苏润普食品科技股份有限公司第三届董事会第十 八次会议审议通过了《关于修订公司制度的议案》，议案表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏润普食品科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安 全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》以及《江苏润普食 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-108 江苏润普食品科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证公司及时、 公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整。 公司及相关信息披露义务人披露的信息应当以客观事实或者具有事实基础 的判断和意见为基础，如实反映客观情况，不得有虚假记载和不实陈述。 2023 年 9 月 27 日召开的江苏润普食品科技股份有限公司第三届董事会第十 八次会议审议通过了《关于修订公司制度的议案》，议案表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏润普食品科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露管理工作，确保及时、准确履行信息披露义务，保护公司、股东、债权人及 其他利益相关人的 ...