江苏润普食品科技股份有限公司 2023 年半年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、说明会类型 江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年半年度报告》 （公告编号：2023-077）及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-078）， 为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年半年度经营业绩的具体情况，加强与 投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年半年度报告业绩说明会。 二、说明会召开的时间、地点 证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-086 （一）会议召开时间：2023 年 8 月 25 日（星期五）下午 3:00-4:30。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录中证路演中心 （https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次年报业绩说明会。 三、参 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-081 江苏润普食品科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 1 月 4 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏润普食品科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕22 号），同意江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"或"润 普食品"）向不特定合格投资者公开发行股票的注册。 公司本次初始发行股数 20,000,000 股（超额配售选择权行使前），发行价格 为人民币 8.50 元/股，募集资金总额为人民币 17,000.00 万元（超额配售选择权 行使前），扣除发行费用人民币 2,015.2566 万元（不含增值税），募集资金净额 为 14,984.7434 万元（超额配售选择权行使前），募集资金已于 2023 年 2 月 22 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-084 江苏润普食品科技股份有限公司 购买资产的公告 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定，上市公司及其控股 或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上； （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司 同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50%以上； （三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末净资产额的比例达到 50%以上，且超过 5000 万元人民币。 截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表期末资产总额为 480,083,218.48 元，归属于挂牌公司股东的净资产额为 289,536,521.53 元。购 买资产总额 1,361.90 万元,占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述 ...

江苏润普食品科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-082 1.会议召开时间：2023 年 8 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 6 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长潘如龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事聂诗军、肖侠因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2023 年半年 度的经营情况，公司编制了 2023 年半年度报告 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-083 江苏润普食品科技股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召 开第三届董事会第十七次会议。根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》等规定， 我们作为公司独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，就公司第三届董事 会第十七次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、审议《关于<江苏润普食品科技股份有限公司 2023 年半年度报告及其摘 要>的议案》的独立意见 经审查，我们认为：公司《2023 年半年度报告及其摘要》的编制符合法律 法规和规范性文件要求，并能客观、公允地反映了公司 2023 年半年度经营情况 和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害公司及股 东利益的情况。 我们一致同 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-079 1.会议召开时间：2023 年 8 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 6 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席李树军 江苏润普食品科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本议案不涉及回避表决。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2023 年半年 度的经营情况，公司编制了 2023 年半年度报告及其摘要。 具体内容详见公 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-080 江苏润普食品科技股份有限公司 关于拟向银行申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、综合授信基本情况 为满足生产经营及业务发展需要，江苏润普食品科技股份有限公司（以下简 称"公司"）拟向银行申请不超过人民币 6,000 万元的综合授信额度。其中拟向 江苏银行股份有限公司连云港海州支行申请不超过人民币 3000 万元综合授信、 拟向浦发银行股份有限公司连云港分行申请不超过人民币 1000 万元综合授信以 及拟向兴业银行股份有限公司连云港分行申请人民币 2000 万元敞口授信。本次 授信品种为流动资金贷款，银行承兑汇票等综合业务，本次授信额度不等于公司 实际融资金额，具体融资金额、贷款额度、贷款期限、贷款利率等事宜，公司将 在授信额度内视公司需求以及公司与银行签订的合同为准。授信期限暂定为 1 年，担保方式为全资子公司连云港润天进出口贸易有限公司保证。 二、会议审议和表决情况 公司于 2023 年 8 月 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-084 江苏润普食品科技股份有限公司 购买资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 江苏润普食品科技股份有限公司全资子公司连云港润天进出口贸易有限公 司（以下简称"润天进出口"）拟以人民币 1,361.90 万元的自有资金，购买连 云港市高新区花果山大道 22 号金融新天地 B 座 21 层房产（以下称"房产"）， 建筑面积约为 1,361.87 ㎡（该房产实际支付金额及房产建筑面积最终以签订的 《商品房买卖合同》为准）。 末资产总额的比例为 2.84%，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期 末净资产额的比例为 4.70%。未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 标准，本次交易不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定，上市 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-081 江苏润普食品科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 公司本次初始发行股数 20,000,000 股（超额配售选择权行使前），发行价格 为人民币 8.50 元/股，募集资金总额为人民币 17,000.00 万元（超额配售选择权 行使前），扣除发行费用人民币 2,015.2566 万元（不含增值税），募集资金净额 为 14,984.7434 万元（超额配售选择权行使前），募集资金已于 2023 年 2 月 22 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，并于 2023 年 2 月 22 日出具了天健验〔2023〕7-37 号《验资报告》。 公司因行使超额配售选择权新增发行股票数量 294,210 股，发行价格为人民 币 8.50 元/股，新增募集资金人民币 250.0785 万元，扣除发行费用人民币 22.70 ...

独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议 证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-083 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏润普食品科技股份有限公司 二、审议《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告>的议案》的独立意见 经审查，我们认为：该专项报告真实反映了公司 2023 年半年度募集资金存 放与使用情况；公司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规 《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，程序合法有效；上述事项符合公司 和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。 我们一致同意该议案。 江苏润普食品科技股份有限公司 独立董事：聂诗军、肖侠 2023 年 8 月 16 日 江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召 开第三届董事会第十七次会议。根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》等规 ...