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润普食品(836422) - 第三届董事会第十七次会议决议公告
2023-08-15 16:00
证券代码:836422 证券简称:润普食品 公告编号:2023-082 江苏润普食品科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 8 月 16 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场与通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 6 日以通讯方式发出 5.会议主持人:董事长潘如龙 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。 董事聂诗军、肖侠因工作原因以通讯方式参与表决。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容: 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定,结合 2023 年半年 度的经营情况,公司编制了 2023 年半年度报告 ...
润普食品(836422) - 第三届监事会第十五次会议决议公告
2023-08-15 16:00
江苏润普食品科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 8 月 16 日 证券代码:836422 证券简称:润普食品 公告编号:2023-079 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容: 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定,结合 2023 年半年 度的经营情况,公司编制了 2023 年半年度报告及其摘要。 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 6 日以通讯方式发出 5.会议主持人:监事会主席李树军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披 ...
润普食品(836422) - 关于公司拟向银行申请综合授信的公告
2023-08-15 16:00
关于拟向银行申请综合授信的公告 证券代码:836422 证券简称:润普食品 公告编号:2023-080 江苏润普食品科技股份有限公司 四、备查文件 (一)《江苏润普食品科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》 江苏润普食品科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、综合授信基本情况 为满足生产经营及业务发展需要,江苏润普食品科技股份有限公司(以下简 称"公司")拟向银行申请不超过人民币 6,000 万元的综合授信额度。其中拟向 江苏银行股份有限公司连云港海州支行申请不超过人民币 3000 万元综合授信、 拟向浦发银行股份有限公司连云港分行申请不超过人民币 1000 万元综合授信以 及拟向兴业银行股份有限公司连云港分行申请人民币 2000 万元敞口授信。本次 授信品种为流动资金贷款,银行承兑汇票等综合业务,本次授信额度不等于公司 实际融资金额,具体融资金额、贷款额度、贷款期限、贷款利率等事宜,公司将 在授信额度内视公司需求以及公司与银行签订的合同为准。授信期限暂定为 1 年 ...
润普食品(836422) - 2023 Q2 - 季度财报
2023-08-15 16:00
Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 259,849,116.05, a decrease of 27.05% compared to CNY 356,223,399.55 in the same period last year[28]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 13,353,004.73, down 68.69% from CNY 42,641,476.53 year-on-year[28]. - The company's operating revenue decreased by 27.05% year-on-year, amounting to ¥259,849,116.05 compared to ¥356,223,399.55 in the previous year[50]. - Gross profit margin fell to 13.53%, down from 19.85% in the same period last year, indicating a narrowing profit space due to increased market competition and price declines[50]. - Operating profit for the first half of 2023 was CNY 16,085,864.81, a decline of 69.6% compared to CNY 52,967,545.12 in the first half of 2022[129]. - The company reported a significant decline in operating performance for the first half of 2023, with a notable decrease in both domestic and international market prices for its main products, leading to reduced profit margins[76]. Assets and Liabilities - The total assets increased by 10.58% to CNY 530,884,606.23 from CNY 480,083,218.48 at the end of the previous year[29]. - The total liabilities decreased by 46.51% to CNY 101,914,228.23 from CNY 190,546,696.95 year-on-year[29]. - The company's total equity attributable to shareholders increased by 48.16% to CNY 428,970,378.00 from CNY 289,536,521.53 year-on-year[29]. - Total liabilities as of the reporting date were CNY 59,656,574.27, compared to CNY 142,151,711.81 in the previous period[126]. - The company's equity increased to CNY 428,970,378.00 from CNY 289,536,521.53, reflecting a growth of about 48.3%[122]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 11,813,791.64, a decline of 73.40% compared to CNY 44,420,248.59 in the previous year[30]. - Cash flow from operating activities for the first half of 2023 is CNY 11,813,791.64, significantly lower than CNY 44,420,248.59 in the first half of 2022, representing a decline of approximately 73%[135]. - Cash flow from investing activities showed a negative net amount of ¥68,081,820.56, an increase of 316.13% compared to the previous year, indicating more aggressive cash management strategies[62]. - The company incurred a credit impairment loss of CNY -453,793.40 in the first half of 2023[132]. Research and Development - Research and development expenses increased by 40.80% to ¥7,942,836.07, primarily due to higher raw material costs for sorbic acid[51]. - The company focuses on R&D for food additives, aiming to improve product quality and reduce energy consumption[40]. Environmental Compliance - The company has established a comprehensive environmental protection system, with all wastewater, waste gas, and solid waste emissions meeting regulatory standards[78]. - The company has obtained environmental impact assessment approvals and pollutant discharge permits, ensuring compliance with environmental regulations[72]. - The company has developed an emergency response plan for environmental incidents, ensuring preparedness for potential environmental emergencies[73]. Shareholder Information - The total number of shares increased from 68,188,500 to 88,482,710, with the proportion of unrestricted shares rising from 15.44% to 32.09%[95]. - The company completed a public offering of 20,000,000 shares, with an additional 294,210 shares issued due to the exercise of the over-allotment option[96]. - The total number of shareholders increased to 4,708, reflecting a growing investor interest[95]. - The company raised a total of ¥172,500,785 from the stock issuance, with a net amount of ¥152,121,136 after deducting issuance costs[103]. Employee Information - The total number of employees increased from 313 to 320, with a net addition of 7 employees during the reporting period[114]. - The number of production personnel increased from 169 to 179, while technical personnel rose from 38 to 44[114]. - The employee stock ownership plan includes 25 employees, holding a total of 2.7085 million shares, which represents 3.97% of the company's total share capital[8]. Financial Management - The company has invested ¥60,000,000.00 in bank wealth management products, with no overdue amounts reported[64]. - The company has idle funds of ¥60,000,000 invested in financial products[104]. - The company has provided external guarantees totaling 60 million yuan, with a remaining guarantee balance of 5.44 million yuan[4]. Accounting Policies - The company has not changed its accounting policies or estimates compared to the previous year[154]. - The financial statements comply with the requirements of the enterprise accounting standards, accurately reflecting the company's financial position, operating results, and cash flows[158]. - The company adopts the Chinese Yuan (RMB) as its functional currency for accounting purposes[158].
润普食品(836422) - 第三届董事会第十六次会议决议公告
2023-05-30 16:00
证券代码:836422 证券简称:润普食品 公告编号:2023-075 江苏润普食品科技股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 5 月 21 日以通讯方式发出 5.会议主持人:董事长潘如龙 6.开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 5 月 31 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场与通讯 (二)会议出席情况 会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于<江苏润普食品科技股份有限公司 2020 年员工持股计划 (修订稿)>的议案》 1.议案内容: 因北京证券交易所设立和新三板改革,公司对《江苏润普食品科技股份有限 公司 2020 年员工持股计划》相关表述进行修改。 具体内容详见 ...
润普食品(836422) - 监事会关于公司2020 年 员工持股计划相关事项的审核意见
2023-05-30 16:00
证券代码:836422 证券简称:润普食品 公告编号:2023-074 二、本次员工持股计划的参加对象均在公司或下属子公司任职、领取报酬并 签订劳动合同,符合法律、法规和规范性文件规定的参加对象条件,符合本次员 工持股计划规定的参加对象的范围,其作为公司本次员工持股计划的参加对象的 主体资格合法、有效。 三.、本次员工持股计划不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员 工持股计划的情形。 江苏润普食品科技股份有限公司 监事会 监事会关于公司 2020 年员工持股计划相关事项的审核意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏润普食品科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年5月31日召 开的第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议审议了《关于<江 苏润普食品科技股份有限公司2020年员工持股计划(修订稿)>的议案》。 依据《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》、《江苏润普食品科技股份有限公司章程》等有关规定,对《关于< 江苏润普食品科技股 ...
润普食品(836422) - 关于公司2020年员工持股计划份额第一个解除限售期解除限售条件达成情况的公告
2023-05-30 16:00
证券代码:836422 证券简称:润普食品 公告编号:2023-073 江苏润普食品科技股份有限公司 1、2020年10月12日,公司召开第二届董事会第十四次会议,审议《江苏润 普食品科技股份有限公司2020 年员工持股计划(草案)》《江苏润普食品科技 股份有限公司2020 年员工持股计划管理办法》和《江苏润普食品科技股份有限 公司员工持股计划授予的参与对象名单》等相关议案。由于董事潘如龙、熊新国、 张爱平系本次员工持股计划的受益人,需回避表决,根据相关规定,因出席董事 会的无关联关系董事人数不足3人,该等议案直接提交股东大会审议。 2020 年 10 月 13 日至 2020 年 10 月 19 日,公司向全体员工就核心员工名单 进行了公示。截至公示期满,全体员工未对提名核心员工名单提出异议。 2、2020 年 10 月 19 日,公司召开第二届监事会第八次会议和 2020 年第一 次职工代表大会,审议通过《江苏润普食品科技股份有限公司 2020 年员工持股 计划(草案)》《江苏润普食品科技股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办 法》和《江苏润普食品科技股份有限公司员工持股计划授予的参与对象名单》等 ...
润普食品(836422) - 第三届监事会第十四次会议决议公告
2023-05-30 16:00
证券代码:836422 证券简称:润普食品 公告编号:2023-071 江苏润普食品科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 5 月 31 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 5 月 21 日以通讯方式发出 5.会议主持人:监事会主席李树军 《关于<江苏润普食品科技股份有限公司 2020 年员工持股计划(修订稿)>的公 告》(公告编号:2023-068)。 2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于<江苏润普食品科技股份有限公司 2020 年员工 ...
润普食品(836422) - 中泰证券股份有限公司关于江苏润普食品科技股份有限公司2020年员工持股计划份额第一个解除限售期解除限售条件达成事项的核查意见
2023-05-30 16:00
件达成事项的核查意见 中泰证券股份有限公司 关于江苏润普食品科技股份有限公司 2020年员工持股计划份额第一个解除限售期解除限售条 中泰证券股份有限公司(以下简称"中泰证券"或"保荐机构")作为江苏 润普食品科技股份有限公司(以下简称"润普食品"或"公司")向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,对润普食品履行持 续督导义务,根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《北交 所股票上市规则》")《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权 激励和员工持股计划》等规范性文件及《江苏润普食品科技股份有限公司公司 章程》《江苏润普食品科技股份有限公司 2020 年员工持股计划(修订稿)》(以 下简称"《员工持股计划》")的有关规定,对润普食品 2020 年员工持股计划 (以下简称"员工持股计划"、"本员工持股计划")份额第一个解除限售期解除 限售条件达成事项进行了核查,并出具如下意见: 一、员工持股计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 10 月 12 日,公司召开第二届董事会第十四次会议,审议《江苏 润普食品科技股份有限公司 2020 年员工持股计划(草案)》《 ...
润普食品(836422) - 独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
2023-05-30 16:00
证券代码:836422 证券简称:润普食品 公告编号:2023-072 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏润普食品科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 5 月 31 日召 开第三届董事会第十五次会议。根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》等规定, 我们作为公司独立董事,本着对公司及全体股东负责的态度,就公司第三届董事 会第十五次会议审议的相关事项发表如下独立意见: 一、审议《关于<江苏润普食品科技股份有限公司2020 年员工持股计划(修订稿)> 的议案》的独立意见 经审查,我们认为:公司因北京证券交所上市和新三板改革,修订《江苏润 普食品科技股份有限公司 2020 年员工持股计划》中相关表述的行为是符合实际 的。公司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规《公司章程》 及《董事会议事规则》的规定,程序合法有效;上述事项符合公司和全体股东的 利益,不存在侵害中小股东利益的情形,有利于上市公 ...