证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-080 无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为规范和完善无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简 称"公司"）董事、高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规、规范性文件及《无锡晶海氨基酸股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机 构，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、 审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付 追索安排等薪酬政策与方案。 第三条 公司董事会秘书办公室为薪酬与考核委员会工作联系 部门，主要负责日常工作联络、会议组织和下达、协调及督办薪酬 与考核委员会安排的任务等工作，公司其他部门根据职能提供业 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-062 无锡晶海氨基酸股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订 需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》之子议案 2.05《关于 修订公司<独立董事工作制度>的议案》，议案表决结果：同意 6 票， 反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议批准。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡晶海氨基酸股份有限公司(以下简 称"公司")法人治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运营中的 作用，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《独立董事管理办 法 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-086 无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订 及制定无需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》之子议案 3.16《关于修订公司<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议 案》，议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，进一步明 确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京 证券交易所股票上市规则》等 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-083 无锡晶海氨基酸股份有限公司 重大信息内部报告制度 无锡晶海氨基酸股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 重大信息内部报告制度 第一章 总则 一、 审议及表决情况 第一条 为规范无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公 司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订 及制定无需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》之子议案 3.13《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议案》，议案表决结 果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第七条 报告义务人为重大信息内部报告第一责任人，负有敦 促本部门或子公司内部信息收集、整理和及时向董事会秘书报告 其职权范围内所知悉重大信息的义务，并保证提供的相关文件资 料真实、准确、完整，不带有重大隐 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-077 无锡晶海氨基酸股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订 及制定无需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》之子议案 3.07《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，议案 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信 息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市 公 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-075 无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订 及制定无需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》之子议案 3.05《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》，议案表决结 果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事会秘书工作细则 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义 市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期 满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对 该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完 结之 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-076 无锡晶海氨基酸股份有限公司 总经理工作细则 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订 及制定无需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》之子议案 3.06《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》，议案表决结果：同 意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第一条 为完善无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范总经理行为，提高其工作效率，保证其认真 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 行使职权、忠实履行义务，促进公司生产经营管理工作的顺利完成， 维护公司、股东及全体员工的合法权益，特制定本细则。 第二条 本细则依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《无锡晶 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-081 无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订 及制定无需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》之子议案 3.11《关于废止<董事会专门委员会工作制度>并制定<战略委员会 议事规则>的议案》，议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决 策的质量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-060 无锡晶海氨基酸股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订 需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》之子议案 2.03《关于 修订公司<利润分配管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 6 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以 从税后利润中提取任意公积金。 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的利润分配机制， 增强利润分配透明度，保持公司长远可持续发展，保护中小投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 等有关法律 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-061 无锡晶海氨基酸股份有限公司 资者的合法权益，提高募集资金的使用效率，依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规 则》以及《无锡晶海氨基酸股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）和其他有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资 者发行证券（包括公开发行股票并在北京证券交易所上市、增发、 发行可转换公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但 不包括实施股权激励计划募集的资金。 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订 需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》之子议案 2.04《关于 修订公司<募集资金管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 6 ...