一、 审议及表决情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订 需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》之子议案 2.10《关于 修订公司<网络投票实施细则>的议案》，议案表决结果：同意 6 票， 反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议批准。 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-067 无锡晶海氨基酸股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 第三条 公司召开股东会，应当按照相关规定向股东提供网络 投票方式，履行股东会相关的通知和公告义务，做好股东会网络投 票的相关组织和准备工作。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权按照 本实施细则的规定，通过网络投票系统行使表决权。同一表决权只 能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种。 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 第二章 网络投票的准备工作 第五条 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-084 无锡晶海氨基酸股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订 及制定无需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》之子议案 3.14《关于修订公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议 案》，议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作水平，确保公司年度报告信息（以下简称"年报 信息"）披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信 息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 ...

对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订 需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》之子议案 2.12《关于 修订公司<对外投资管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 6 票， 反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议批准。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-069 无锡晶海氨基酸股份有限公司 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司。本制度所称控股 子公司是指公司合并报表范围内的子公司，即持有其超过 50%股份， 或者能够决定其董事会超过半数成员组成，或者通过协议或其他安 排能够实际控制的公司。 第二章 对外投资的原则 第三条 投资决策管理应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 确保决策科学民主化、行为规范程序化、投入产业效益 ...

证券代码：836547 证券简称: 无锡晶海 公告编号：2025-054 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股 票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款， 修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 权人的合法权益，规范公司的组织和 | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 | （以下简称"《公司法》"）、《中华人民 | | 券法》（以下简称"《证券法》"《北交所 | 共和国证券法》（以下简称"《证券 | | 股票上市规则（试行）》和其他有关规 | 法"》）和其他有关规定，制定本章程。 | | 定， ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-085 无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订 及制定无需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》之子议案 3.15《关于制定公司<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》， 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员离职事宜，保障公司治理结构的稳定 性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等法律法规的规定以及《无锡晶海氨基酸股份有限公司 章程 ...

（二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-053 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告（提供 网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第四次临时股东会。 公司于 2025 年 7 月 21 日召开了第四届董事会第十一次会议， 审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 12 日 14:00 2、网络投票起止时间：2025 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-052 无锡晶海氨基酸股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间：2025 年 7 月 21 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 17 日以电话方 式发出 5. 会议主持人：沈洪 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称《公 司法》）《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，结合公司 实际情况，公司将取消监事会及监事设置，取消沈洪监事会主席职 务和王丰 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-051 无锡晶海氨基酸股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 17 日以电话方式 发出 5.会议主持人：李松年 6.会议列席人员：监事会主席沈洪、监事王丰、职工代表监事曹一岗、 财务总监兼董事会秘书陈向红 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 1.会议召开时间：2025 年 7 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》 1.议案内容： 表决结果为：6 名同意，0 名弃权，0 名反对。 2.02 ...

二、 合规性说明及影响 （一） 人员变动的合规性说明 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-050 无锡晶海氨基酸股份有限公司 证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 证券事务代表任命的基本情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公 司证券事务代表的议案》。 聘任冯妍女士为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任 期届满之日止，自 2025 年 7 月 7 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 冯妍女士简历 冯妍女士具备履行职责所必需的工作经验及相关素质，能够胜 任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》 《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。 （二） 人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。 三、 备查文件 1、 ...

3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 2 日以电话方式 发出 5.会议主持人：李松年 6.会议列席人员：监事会主席沈洪、监事王丰、职工代表监事曹一岗、 财务总监兼董事会秘书陈向红 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-049 无锡晶海氨基酸股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.议案内容： 根据公司实际工作需要，公司拟聘任冯妍女士为公司证券事务代 表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至 第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日在北京证券 交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《证券事务代表任命公 告》（2025-050）。 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本次会议 ...