无锡晶海氨基酸股份有限公司 公司章程 二O二五年三月 | | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | --- | --- | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 4 | | 第一节 | 股东 4 | | 第二节 | 股东大会 6 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 25 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 38 | | 第九章 | 通知和公告 38 | | ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-117 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意无锡晶海氨基酸股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可 [2023]2262 号)同意，无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公 司"或无锡晶海）于 2023 年 12 月向不特定合格投资者公开发行人民 币普通股股票 1,560 万股(超额配售选择权行使前)，发行价格为每股 人民币 16.53 元，募集资金总额人民币 257,868,000.00 元(超额配售 选择权行使前)，扣除发行费用人民币 27,040,044.93 元(超额配售选 择 权 行 使 前 ， 不 含 增 值 税 ) 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币 230,827,955.07 元。截至 2023 年 12 月 4 日，公司本次募集资金已 全部到位，并由上会会计 ...

证券代码：836547 证券简称: 无锡晶海 公告编号：2025-118 鉴于无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"无锡晶海"）拟 吸收合并全资子公司无锡市晶泓生物科技有限公司（以下简称"晶泓 科技"），被合并全资子公司相关业务整合至无锡晶海，故将晶泓科技 的经营范围增加至公司营业范围中，公司已于 2024 年 12 月 30 日召 开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议会议，并于 2 025 年 1 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 公司吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》。现 就前述经营范围调整事项并结合公司的实际情况及需求，对《公司章 程》部分条款进行调整。 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于增加经营范围并修订<公司章程>的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分 条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-014 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 晶泓科技的募集资金专户注销后，无锡晶海及全资子公司晶泓科 技与东方证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司无锡锡山支 行签订的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证 券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规等规定，公司已对募 集资金采取了专户存储管理，并已与保荐机构、存放募集资金的银行 签署了募集资金专户三方监管协议。 三、本次注销的募集资金专户情况 公司于 2024 年 12 月 30 日召开第四届董事会第五次会议、第四 届监事会第四次会议会议，于 2025 年 1 月 16 日召开 2025 年第一次 临时股东大会审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司暨变更部分 募投项目实 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-013 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。 公司本次使用自有闲置资金购买的理财产品金额为 575.12 万 元(美元理财以公告披露日汇率折算为人民币金额），截至目前，公 司自有资金购买的理财产品未到期余额为 9,306.58 万元（含本次 已购买理财，其中美元理财以公告披露日汇率折算为人民币金额）， 达到上述披露标准，现予以披露。 二、 本次委托理财情况 | 受托方名称 | 产品类 | 产品名称 | 产品金额 | 预计年化收 | 产品期 | 收益 | 投资方向 | 资金来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 型 | | （万元） | 益率（%） | 限 | 类型 | | 源 | | | 银行 | 宁银理财 晶耀固定 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-011 无锡晶海氨基酸股份有限公司 2、披露标准：根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 中相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1000 万元的应当予以披露；上市公司连续 12 个月 滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。 公司本次使用自有闲置资金购买的理财产品金额为 471.25 万 元(美元理财以公告披露日汇率折算为人民币金额），截至目前，公 司自有资金购买的理财产品未到期余额为 8,720.20 万元（含本次 已购买理财，其中美元理财以公告披露日汇率折算为人民币金额）， 达到上述披露标准，现予以披露。 二、 本次委托理财情况 | 受托方名称 | 产品类 | 产品名称 | 产品金额 | 预计年化收 | 产品期 | 收益 | 投资方向 | 资金来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 型 | | （万元） | 益率（%） | 限 | 类型 | | 源 | | | 银行 | 宁银理财 晶耀固定 | | ...

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 338,945,992.00 | 389,062,366.11 | -12.88% | | 利润总额 | 55,732,686.63 | 63,833,129.14 | -12.69% | | 归属于上市公司股 | 47,570,471.42 | 53,405,601.20 | -10.93% | | 东的净利润 | | | | | 归属于上市公司股 | | | | | 东的扣除非经常性 | 42,173,600.60 | 58,525,541.81 | -27.94% | | 损益的净利润 | | | | | 基本每股收益 | 0.61 | 0.95 | -35.79% | | 加权平均净资产收 | 7.47% | 15.47% | - | | 益率（扣非前） | | | | | --- | --- | --- | --- | | 加权平均净资产收 | 6.62% | 16.96% | - | | 益率%（扣非后） | | | | | | 本报告期末 | 本报告期初 | 变动比例 ...

投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-010 无锡晶海氨基酸股份有限公司 活动时间：2025 年 2 月 18 日 活动地点：线上会议 参会单位及人员：安信基金管理有限责任公司 上市公司接待人员：董事会秘书兼财务总监陈向红女士 三、 投资者关系活动主要内容 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 二、 投资者关系活动情况 1、公司的竞争对手有哪些？ 公司的竞争对手主要有津药药业、远大医药、华恒生物、日本 味之素、协和发酵、德国赢创、韩国希杰（CJ）等公司。 2、公司客户的集中度高吗？ 公司主要从事氨基酸产品研发、生产、销售，主要产品包括支 链氨基酸（异亮氨酸、缬氨酸、亮氨酸）、色氨酸、苯丙氨酸、脯氨 酸等，产品下游产业涉及医药、食品、保健品、化妆品等领域，下 游市场规模较大，行业集中度相对较低，公司的客户较为分散、数 量较 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-009 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况：公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第 二十二次会议、2024 年 5 月 14 日召开 2023 年度股东大会，审议通 过了《关于公司使用闲置自有资金投资理财的议案》，公司使用不超 过人民币 2 亿元的自有闲置资金进行投资理财，在上述额度内，资 金可以滚动使用，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开止。具体内容详见公司在北京证券交易所信息 披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于公司使用闲置自有 资金投资理财的公告》（公告编号：2024-059）。 2、披露标准：根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 中相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1000 万元的应当 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-008 无锡晶海氨基酸股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 上市公司接待人员：董事长兼总经理李松年、董事会秘书兼财务 总监陈向红 三、 投资者关系活动主要内容 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 2 月 13 日 活动地点：公司会议室 参会单位及人员：东北证券股份有限公司、上海申银万国证券研 究所有限公司、中国银河证券股份有限公司、景顺长城基金管理有限 公司、国联民生证券股份有限公司 1、新工厂建成后会增加新的产品吗？ 公司目前对组氨酸发酵生产技术正在进行产业化研究，结合相 关工艺，新工厂投产后，会建立组氨酸产品产业化生产线。 2、公司的产品都需要发酵生产吗？ 公司的支链氨基酸（缬氨酸、亮氨酸、异亮氨酸）产品的工艺 全流程分为发酵、提取及精制三个生产环节， ...