证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-063 无锡晶海氨基酸股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订 需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》之子议案 2.06《关于 修订公司<对外担保管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 6 票， 反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议批准。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 对外担保管理制度 任。 第七条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施 防范风险，反担保的提供方应具备实际承担能力。 第二章 担保及管理 第一节 担保对象 护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-071 无锡晶海氨基酸股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订 及制定无需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》之子议案 3.01《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》，议案表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 本制度所称"及时"是指自起算日起或者触及披露时点的两个交 易日内。 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理 人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大 交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员， 以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的 主体。 第二章 信息披 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-057 无锡晶海氨基酸股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消 监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》，议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议批准。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公 司"）的公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）和《无锡晶海氨基酸股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 第三条 公司应当严格按照法 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-066 无锡晶海氨基酸股份有限公司 司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《 上市公司治理准则》等相关法律法规和《无锡晶海氨基酸股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本 细则。 累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订 需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》之子议案 2.09《关于 修订公司<累积投票制实施细则>的议案》，议案表决结果：同意 6 票， 反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议批准。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简 称" ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-059 无锡晶海氨基酸股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订 需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》之子议案 2.02《关于 修订公司<承诺管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议批准。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公 司"）及其实际控制人、股东、关联方、董事、高级管理人员、 收购人、资产交易对方、破产重整投资人等（以下合称"承诺 人"）在首次公开发行股票、再融资、并购重组、破产重整以及 日常经营过程中作出解决同业竞争、资产注入、股权激励、解决 产权瑕疵等各项承诺（以下简称"承诺 ...

一、 审议及表决情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订 需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》之子议案 2.10《关于 修订公司<网络投票实施细则>的议案》，议案表决结果：同意 6 票， 反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议批准。 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-067 无锡晶海氨基酸股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 第三条 公司召开股东会，应当按照相关规定向股东提供网络 投票方式，履行股东会相关的通知和公告义务，做好股东会网络投 票的相关组织和准备工作。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权按照 本实施细则的规定，通过网络投票系统行使表决权。同一表决权只 能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种。 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 第二章 网络投票的准备工作 第五条 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-084 无锡晶海氨基酸股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订 及制定无需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》之子议案 3.14《关于修订公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议 案》，议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作水平，确保公司年度报告信息（以下简称"年报 信息"）披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信 息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 ...

对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订 需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》之子议案 2.12《关于 修订公司<对外投资管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 6 票， 反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议批准。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-069 无锡晶海氨基酸股份有限公司 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司。本制度所称控股 子公司是指公司合并报表范围内的子公司，即持有其超过 50%股份， 或者能够决定其董事会超过半数成员组成，或者通过协议或其他安 排能够实际控制的公司。 第二章 对外投资的原则 第三条 投资决策管理应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 确保决策科学民主化、行为规范程序化、投入产业效益 ...

证券代码：836547 证券简称: 无锡晶海 公告编号：2025-054 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股 票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款， 修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 权人的合法权益，规范公司的组织和 | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 | （以下简称"《公司法》"）、《中华人民 | | 券法》（以下简称"《证券法》"《北交所 | 共和国证券法》（以下简称"《证券 | | 股票上市规则（试行）》和其他有关规 | 法"》）和其他有关规定，制定本章程。 | | 定， ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-085 无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订 及制定无需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》之子议案 3.15《关于制定公司<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》， 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员离职事宜，保障公司治理结构的稳定 性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等法律法规的规定以及《无锡晶海氨基酸股份有限公司 章程 ...