东方证券股份有限公司 关于无锡晶海氨基酸股份有限公司 变更部分募投项目实施主体的专项核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为无锡晶海氨基 酸股份有限公司（以下简称"无锡晶海"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有 关规定，对无锡晶海变更部分募投项目实施主体相关事项核查并发表意见如下： 三、本次变更募投项目实施主体的情况 （一）本次变更募投项目实施主体的原因 公司募投项目之一"高端高附加值关键系列氨基酸产业化建设项目"的实施主 体无锡市晶泓生物科技有限公司（以下简称"晶泓科技"）系公司的全资子公司。为 了进一步优化公司管理架构，充分发挥资产整合的经济效益，降低运营成本，公司 拟吸收合并全资子公司晶泓科技，吸收合并完成后，晶泓科技的独立法人资格将被 注销，其所有资产、负债及其他一切权利义务均由无锡晶海依法承继，故将该募投 项目的实施主体由晶泓科技变更 ...

1. 会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-118 无锡晶海氨基酸股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 26 日以电话方 式发出 5. 会议主持人：李松年 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 为了进一步优化公司管理架构，充分发挥资产整合的经济效益， 降低运营成本，无锡晶海氨基酸股份有限公司(以下简称"公司"或 "无锡晶海")拟吸收合并全资子公司无锡市晶泓生物科技有限公司 （以下简称"晶泓科技"）。吸收合并完成后，晶泓科技的独立法人资 格将被注销，其所有资产、负债及其他一切权利义务均由无锡晶海依 法承继。 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-121 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于公司吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目实施主 体的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 为了进一步优化公司管理架构，充分发挥资产整合的经济效益， 降低运营成本，无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"或 "无锡晶海"）拟吸收合并全资子公司无锡市晶泓生物科技有限公司 （以下简称"晶泓科技"）。吸收合并完成后，晶泓科技的独立法人资 格将被注销，其所有资产、负债及其他一切权利义务均由无锡晶海依 法承继。晶泓科技系公司向不特定合格投资者公开发行股票的募投项 目之一"高端高附加值关键系列氨基酸产业化建设项目"的实施主体。 因本次吸收合并事宜的实施，该募投项目的实施主体由晶泓科技变更 为无锡晶海，该项目的投资金额、用途、实施地点等其他事项不变。 公司于 2024 年 12 月 30 日召开第四届董事会第五次会议、第四 届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司暨 变更部分募投 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-117 无锡晶海氨基酸股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于公司吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 26 日以电话方 式发出 5.会议主持人：李松年 6. 会议列席人员：监事会主席沈洪、监事王丰、职工代表监事曹一 岗、财务总监兼董事会秘书陈向红 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 实施主体的议案》 1.议案内容： 为了进一步优化公司管理架构，充分发挥资 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-119 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提 供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 一、 会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 1、 现场会议召开时间：2025 年 1 月 16 日 14:00 2、 网络投票起止时间：2025 年 1 月 15 日 15:00—2025 年 1 月 1 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-116 无锡晶海氨基酸股份有限公司 股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 11,675,880 股，占公司总股本 15.03%，可交易时间为 2024 年 12 月 27 日 二、 本次股票解除限售的明细情况及原因 注：解除限售原因： A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 | | 1、高管股份 | 34,884,000 | 44.90% | | --- | --- | --- | --- | | | 2、个人或基金 | 0 | 0.00% | | 有限售条件 | 3、其他法人 | 7,200,000 | 9.27% | | 的股份 | 4、限制性股票 | 0 | 0.00% | | | 5、其他 | 0 | 0.00% | | | 有限售条件股份合计 | 42,084,000 | 54.17% | | | 总股本 | 77,688,000 | 100.00% | 四、 其它情 ...

东方证券股份有限公司 关于无锡晶海氨基酸股份有限公司 通过募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付 募投项目款项的专项核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为无锡晶海氨基 酸股份有限公司（以下简称"无锡晶海"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等 有关规定，对无锡晶海通过募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项 目款项相关事项核查并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、募集完成时间 公司于 2023 年 12 月向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 1,560 万股 (超额配售选择权行使前)，发行价格为每股人民币 16.53 元，募集资金总额人民币 257,868,000.00 元(超额配售选择权行使前)，扣除发行费用人民币 27,040,044.93 元(超 额配售选择权行使前，不含增值税)后，实际募集资金 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-112 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1. 会议召开时间：2024 年 12 月 5 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 2 日以电话方 式发出 5. 会议主持人：沈洪 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、 议案审议情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 3.回避表决情况： 本议案全体监事不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 1、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。 无锡晶海氨基酸股份有限公司 （一）审议通过《关于 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-114 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意无锡晶海氨基酸股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可 [2023]2262 号)同意，公司于 2023 年 12 月向不特定合格投资者公开 发行人民币普通股股票 1,560 万股(超额配售选择权行使前)，发行价 格为每股人民币 16.53 元，募集资金总额人民币 257,868,000.00 元 (超额配售选择权行使前)，扣除发行费用人民币 27,040,044.93 元 (超额配售选择权行使前，不含增值税)后，实际募集资金净额人民币 230,827,955.07 元。截至 2023 年 12 月 4 日，公司本次募集资金已 全部到位，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人募集资 金的资金到位情况进行了审验，并出具了上会师报字(2023)第 14448 号《验资报告》。 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于通过募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇 票支付募投项目款项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 ...

无锡晶海氨基酸股份有限公司 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-113 第四届董事会第一次独立董事专门会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 经审阅，我们认为公司通过募集资金保证金账户方式开具银行 承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的部分款项，有利于提高募 集资金流动性及使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股 东利益的情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。因此， 我们同意该项议案并提交公司董事会审议。 表决结果：2 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避 无锡晶海氨基酸股份有限公司 独立董事：饶志明、李苒洲 2024 年 12 月 5 日 无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届董事会第一次独立董事专 门会议通知于 2024 年 12 月 2 日以电话方式发出，会议于 2024 年 12 月 5 日以现场讨论的方式召开，本次会议应到独立董事 2 人，实 到独立董事 2 人，会议由李苒洲先生召集和主持，公司高级管理人 员列席了本次会议。会议的召集和 ...