证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-075 无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订 及制定无需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》之子议案 3.05《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》，议案表决结 果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事会秘书工作细则 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义 市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期 满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对 该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完 结之 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-081 无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订 及制定无需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》之子议案 3.11《关于废止<董事会专门委员会工作制度>并制定<战略委员会 议事规则>的议案》，议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决 策的质量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-076 无锡晶海氨基酸股份有限公司 总经理工作细则 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订 及制定无需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》之子议案 3.06《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》，议案表决结果：同 意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第一条 为完善无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范总经理行为，提高其工作效率，保证其认真 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 行使职权、忠实履行义务，促进公司生产经营管理工作的顺利完成， 维护公司、股东及全体员工的合法权益，特制定本细则。 第二条 本细则依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《无锡晶 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-060 无锡晶海氨基酸股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订 需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》之子议案 2.03《关于 修订公司<利润分配管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 6 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以 从税后利润中提取任意公积金。 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的利润分配机制， 增强利润分配透明度，保持公司长远可持续发展，保护中小投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 等有关法律 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-061 无锡晶海氨基酸股份有限公司 资者的合法权益，提高募集资金的使用效率，依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规 则》以及《无锡晶海氨基酸股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）和其他有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资 者发行证券（包括公开发行股票并在北京证券交易所上市、增发、 发行可转换公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但 不包括实施股权激励计划募集的资金。 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订 需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》之子议案 2.04《关于 修订公司<募集资金管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 6 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-088 无锡晶海氨基酸股份有限公司 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订 及制定无需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》之子议案 3.18《关于修订公司<投资理财管理制度>的议案》，议案表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 投资理财管理制度 第一章 总则 投资理财管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为规范无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公 司"）投资理财业务的管理，提高资金运作效率，保证公司资金、 财产安全有效防范投资风险，维护股东和公司的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规 及《无锡晶海氨基酸股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-078 无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订 及制定无需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》之子议案 3.08《关于废止<董事会专门委员会工作制度>并制定<审计委员会 议事规则>的议案》，议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化和规范无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董 事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程 指引》等有关法律法规、规范性文件及《无锡晶海氨 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-073 无锡晶海氨基酸股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订 及制定无需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》之子议案 3.03《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》，议案表决结 果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简 称"公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间 的信息沟通，加深投资者对公司的认同和了解，促进公司与投资者 之间建立长期、稳定的良性关系，提升公司的诚信度、核心竞争能 力和持续发展能力，进一步完善公司治理结构，实现公司价值最大 化和股东利益最大化，切实保护 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-064 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订 需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》之子议案 2.07《关于 修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，议案表决结 果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议 批准。 第一章 总则 第一条 为了进一步完善无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下 简称"公司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的 激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性， 提高公司的经营管理效益，根据《中国人民共和国公司法》《上市 公司章程指引》等法律法规 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-065 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占 用无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用资 金行为的发生，以及防止控股股东、实际控制人及其他关联方侵害 公司或者中小股东的利益，根据《北京证券交易所股票上市规则》 及《无锡晶海氨基酸股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，特制定本制度。 无锡晶海氨基酸股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司 资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订 需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》之子议案 2.08《关于 修订公司<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金 管理制度>的议案》，议案表决结果：同 ...