证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-026 无锡晶海氨基酸股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（陈坚-已离职） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 10 月 10 日期间，担任无锡晶 海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期 间内，本人严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规规定和《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要 求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，积极维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范 运作，充分发挥了独立董事的作用。现将本人在 2024 年度工作情况 进行汇报如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 陈坚，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生学历。清华大学环境工程学学士，无锡轻工业学院发酵工程硕士、 博士。2005 年 7 月至 2020 年 5 月，担任江南大学校长 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-027 无锡晶海氨基酸股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（李苒洲） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规 规定和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的 规定和要求，谨慎行使独立董事职权，积极出席相关会议，认真审议 各项议案，发挥本人的专业优势，为公司经营发展建言献策，有效发 挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司整体利益 和全体股东的合法权益。现将本人在 2024 年度工作情况进行汇报如 下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 李苒洲，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科 学历。1997 年 7 月至 2000 年 7 月，担任湖南省国土规划院会计、主 管会计；2000 年 8 月至 2003 年 12 月，历任湖南电视台《财富中国》 栏目记者 ...

会计师 穿今所（特殊普通合伙） i Contilied Public Secountants (Shecial General Partnorship) 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 关于无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于无锡晶海氨基酸股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 4059 号 中国 上海 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 4059 号 无锡晶海氨基酸股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的无锡晶海氨基酸股份有限公司(以下简称"贵公司") 《关于 2024 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 等有关规定编制《关于 2024 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是 贵公司董事会的责任。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金专项报告编制相 关的内部控制,保证募集资金专项报告的真实、准确和完整,以及不存 ...

无锡晶海氨基酸股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-037 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）作为公司 2024 年 度审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证 券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对上会在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评 估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91310106086242261L 类型：特殊普通合伙企业 主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层 执行事务合伙人：朱清滨、巢序、杨滢、耿磊、张健、张晓荣、江燕 成立日期：2013 年 12 月 27 日 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-039 无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2、审阅公司财务报告并发表意见 报告期内，审计委员会审议了公司定期报告相关事项，与公司管 理层进行了有效沟通，认为公司财务报告的编制符合法律法规和中国 证券监督管理委员会、北京证券交易所的相关规定，财务报告的内容 真实、准确、完整地反映了公司的经营成果、财务状况和现金流量情 况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》《董事会专 门委员会工作制度》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2024 年度认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、成员构成 报告期内，独立董事陈坚先生因个人原因离职，经公司 2024 年 第六次临时股东大会审 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-036 无锡晶海氨基酸股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业 内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行自 我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载，诱导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制 ...

| 关联交易类别 | 主要交易内 | 预计 | 2025 2024 | 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 生金额差异较大的原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 容 | 年发生金额 | | 实际发生金额 | （如有） | | 购买原材料、 | | | | | | | 燃料和动力、 | | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商 | 出售产品、 | 5,000,000 | | 0 | | | 品、提供劳务 | 提供加工 | | | | | | 委托关联方销 | | | | | | | 售产品、商品 | | | | | | | 接受关联方委 | | | | | | | 托代为销售其 | | | | | | | 产品、商品 | | | | | | | 其他 | | | | | | | 合计 | - | 5,000,000 | | 0 | - | （二）关联方基本情况 关联方名称：无锡晶扬生物科技有限公司 法定代表人：董亮 证券代码：836547 证券简称: 无锡晶海 公告编号：2025-032 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于 ...

为了提高公司资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主 营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲 置自有资金购买商业银行理财产品等监管机构批准的金融理财产 品，获得额外的资金收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司现授权使用不超过人民币 2 亿元的自有闲置资金进行投资 理财，即授权期限内任一时点持有的未到期投资产品总额不超过人 民币 2 亿元，在此额度内，资金可滚动使用。 购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。 （三） 委托理财方式 1、预计委托理财额度的情形 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-035 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 此议案经第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会 议审议通过。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议通过。 三、 风险分析及风控措施 公司运用自有 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-040 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于对公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬予以 确认及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议， 分别审议通过了《关于对公司董事 2024 年度薪酬予以确认及公司董 事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于对公司监事 2024 年度薪酬予以 确认及公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于对公司高级管理人 员 2024 年度薪酬予以确认及公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案 的议案》，相关董事和监事回避表决，并同意提交公司 2024 年年度股 东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况 结合 2024 年度实际经营情况，对公司董事、监事、高级管理人 员 2024 年度 ...

根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合 其他相关资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人 员未在公司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已 发行股份百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-029 无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等 相关规定，无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司在任独立董事饶志明、李苒洲的独立性情况进行评估并出具 了专项意见。 董事会 （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司 已发行股份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际 控制人的附属企业任职； （五）公司 ...