无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订 及制定无需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》之子议案 3.04《关于修订公司<内部审计制度>的议案》，议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-074 无锡晶海氨基酸股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 内部审计制度 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为加强无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》《审计署关于内部审计工作的 规定》等法律、法规、规范性文件及《无锡晶海氨基酸股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司内部审 计工作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所 ...

无锡晶海氨基酸股份有限公司 会计师事务所选聘制度 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-070 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 第二条 公司选聘执行财务会计报告审计业务的会计师事务所 相关行为（指聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出 具审计报告的行为），应当遵照本制度，履行选聘程序，披露相关信 息。选聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定 审计业务的，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司聘用、解聘会计师事务所，经审计委员会全体成员 过半数同意后提交董事会审议，并由股东会决定。董事会不得在股 东会决定前委任会计师事务所。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审 议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行 审核职责。 一、 审议及表决情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订 需经股东会审议的相关公司治理制度 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-055 无锡晶海氨基酸股份有限公司 公司章程 二O二五年七月 | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | --- | --- | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | 第七节 | 股东会表决和决议 21 | | 第五章 | 董事和董事会 26 | | 第一节 | 董事的一般规定 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 独立董事 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 36 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 无锡晶海氨基酸股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订 及制定无需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》之子议案 3.12《关于修订公司<舆情管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-082 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简 称"公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制 ，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产 经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《北京证券 交易所股票上市规则》等相关法律法规和《无锡晶海氨基酸股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-079 无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订 及制定无需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》之子议案 3.09《关于废止<董事会专门委员会工作制度>并制定<提名委员会 议事规则>的议案》，议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范和完善无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简 称"公司"）董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理 层的组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件及《无锡 晶海氨基酸股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-080 无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为规范和完善无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简 称"公司"）董事、高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规、规范性文件及《无锡晶海氨基酸股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机 构，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、 审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付 追索安排等薪酬政策与方案。 第三条 公司董事会秘书办公室为薪酬与考核委员会工作联系 部门，主要负责日常工作联络、会议组织和下达、协调及督办薪酬 与考核委员会安排的任务等工作，公司其他部门根据职能提供业 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-086 无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订 及制定无需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》之子议案 3.16《关于修订公司<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议 案》，议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，进一步明 确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京 证券交易所股票上市规则》等 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-062 无锡晶海氨基酸股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订 需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》之子议案 2.05《关于 修订公司<独立董事工作制度>的议案》，议案表决结果：同意 6 票， 反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议批准。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡晶海氨基酸股份有限公司(以下简 称"公司")法人治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运营中的 作用，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《独立董事管理办 法 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-083 无锡晶海氨基酸股份有限公司 重大信息内部报告制度 无锡晶海氨基酸股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 重大信息内部报告制度 第一章 总则 一、 审议及表决情况 第一条 为规范无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公 司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订 及制定无需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》之子议案 3.13《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议案》，议案表决结 果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第七条 报告义务人为重大信息内部报告第一责任人，负有敦 促本部门或子公司内部信息收集、整理和及时向董事会秘书报告 其职权范围内所知悉重大信息的义务，并保证提供的相关文件资 料真实、准确、完整，不带有重大隐 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-077 无锡晶海氨基酸股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订 及制定无需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》之子议案 3.07《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，议案 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信 息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市 公 ...