证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-007 无锡晶海氨基酸股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.会议召集人：董事会 本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 二、 议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》非累 积投票议案适用 1.议案内容： 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份 1.会议召开时间：2025 年 2 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 5.会议主持人：李松年 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 总数 53,780,676 股，占公司有表决权股份总数的 69.23%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权 的股份总数 20,796 股，占公司有表决权股 ...

上海市广发律师事务所 关于无锡晶海氨基酸股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:无锡晶海氨基酸股份有限公司 公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是宗整的、真实的和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露,而无任何隐瞒、疏漏之 处。 在本法律意见书中,本所律师根据《股东大会规则》的要求,仅就本次股东 大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和 会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见, 而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真 实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用,不得被任何人用于其他任何目 l 的。本所同意,公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料,随其 他需公告的信息一起向公众披露,本所依法对发表的法律意见承担责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勒勉尽责精神发表意见如下: 一、本次股东大会的召集和召开程序 无锡晶海氨 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-006 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况：公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第 二十二次会议、2024 年 5 月 14 日召开 2023 年度股东大会，审议通 过了《关于公司使用闲置自有资金投资理财的议案》，公司使用不超 过人民币 2 亿元的自有闲置资金进行投资理财，在上述额度内，资 金可以滚动使用，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开止。具体内容详见公司在北京证券交易所信息 披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于公司使用闲置自有 资金投资理财的公告》（公告编号：2024-059）。 2、披露标准：根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 中相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1000 万元的应当 ...

（二）会议出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 1.会议召开时间：2025 年 1 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 17 日以电话方 式发出 5.会议主持人：李松年 6. 会议列席人员：监事会主席沈洪、监事王丰、职工代表监事曹一 岗、财务总监兼董事会秘书陈向红 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-002 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 公司拟使用额度不超过人民币 0.8 亿元闲置募集资金进行现金 管 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-003 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 1. 会议召开时间：2025 年 1 月 21 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 17 日以电话方 式发出 5. 会议主持人：沈洪 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、 议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 公司拟使用额度不超过人民币0.8亿元闲置募集资金进行现金管 理，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范 围内资金可以循环滚动使用。公司拟 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-005 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提 供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称"中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决， 为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时 间内及早登录中国结算网上 ...

东方证券股份有限公司 关于无锡晶海氨基酸股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为无锡晶海 氨基酸股份有限公司（以下简称"无锡晶海"或"公司"）本次向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对无锡晶海使用闲置募集资金进行 现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 无锡晶海于 2023 年 9 月 28 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意无 锡晶海氨基酸股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕2262 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司 本次发行的发行价格为 16.53 元/股，募集资金总额人民币 25,786.80 万元，减除发行 费用人民币 2,704.00 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 23,082.80 万元。截 至 2023 年 12 月 4 日，上述募集 ...

上海市广发律师事务所 关于无锡晶海氨基酸股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 致:无锡晶海氨基酸股份有限公司 无锡晶海氨基酸股份有限公司(以下简称"公司")2025 年第一次临时股东 大会于 2025年1月16日 14 时在无锡晶海氨基酸股份有限公司会议室召开。上 海市广发律师事务所经公司聘请,委派陈洁律师、张晓雯律师出席现场会议,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则 (2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律法规、其他规范性文件 以及《无锡晶海氨基酸股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、 表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,且一 切足以影响本法律意见书的事实和文 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-001 2025 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 无锡晶海氨基酸股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：李松年 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份 总数 53,759,880 股，占公司有表决权股份总数的 69.20%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权 的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 6 人，出席 6 人； ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-120 一、审议通过《关于公司吸收合并全资子公司暨变更部分募投 项目实施主体的议案》 经审阅，我们认为本次吸收合并全资子公司的程序合法、有 效，符合现行法律、法规的规定以及公司的相关制度，通过本次吸 收合并，公司能更好地提高运营效率，有利于公司的生产经营及长 远发展，未损害公司及全体股东的利益。因吸收合并而引起的部分 募投项目实施主体变更并未实质影响公司募投项目的实施，原项目 的投资金额、用途、实施地点均未发生变化，不存在变相改变募集 资金投向和损害股东利益的情况，符合《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—— 募集资金管理》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相 关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届董事会第二次独立董事专 门会议通知于 2024 年 12 月 26 日以电话方式发出，会议于 2024 年 12 月 30 日以现场讨论 ...