证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-061 无锡晶海氨基酸股份有限公司 资者的合法权益，提高募集资金的使用效率，依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规 则》以及《无锡晶海氨基酸股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）和其他有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资 者发行证券（包括公开发行股票并在北京证券交易所上市、增发、 发行可转换公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但 不包括实施股权激励计划募集的资金。 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订 需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》之子议案 2.04《关于 修订公司<募集资金管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 6 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-078 无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订 及制定无需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》之子议案 3.08《关于废止<董事会专门委员会工作制度>并制定<审计委员会 议事规则>的议案》，议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化和规范无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董 事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程 指引》等有关法律法规、规范性文件及《无锡晶海氨 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-064 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订 需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》之子议案 2.07《关于 修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，议案表决结 果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议 批准。 第一章 总则 第一条 为了进一步完善无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下 简称"公司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的 激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性， 提高公司的经营管理效益，根据《中国人民共和国公司法》《上市 公司章程指引》等法律法规 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-073 无锡晶海氨基酸股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订 及制定无需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》之子议案 3.03《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》，议案表决结 果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简 称"公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间 的信息沟通，加深投资者对公司的认同和了解，促进公司与投资者 之间建立长期、稳定的良性关系，提升公司的诚信度、核心竞争能 力和持续发展能力，进一步完善公司治理结构，实现公司价值最大 化和股东利益最大化，切实保护 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-065 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占 用无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用资 金行为的发生，以及防止控股股东、实际控制人及其他关联方侵害 公司或者中小股东的利益，根据《北京证券交易所股票上市规则》 及《无锡晶海氨基酸股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，特制定本制度。 无锡晶海氨基酸股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司 资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订 需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》之子议案 2.08《关于 修订公司<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金 管理制度>的议案》，议案表决结果：同 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-087 无锡晶海氨基酸股份有限公司 控股子公司管理制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公 司"或"母公司"）控股子公司经营管理行为，促进子公司健康发 展，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人民共和国公 司法》等法律法规、规章制度及《无锡晶海氨基酸股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指公司合并报表范围内的子 公司，即持有其 50%以上股份，或者能够决定其董事会半数以上成 员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 公司依据对子公司资产控制和公司规范运作要求，行 使对子公司的重大事项管理的权利，同时，负有对子公司指导、监 督和相关服务的义务。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-072 无锡晶海氨基酸股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订 及制定无需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》之子议案 3.02《关于制定公司<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》，议案 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公 司"）和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息 第五条 本制度适用于公司及全资、控股子公司。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围及其管理 第六条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明 拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-056 无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消 监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》，议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议批准。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则， 充分发挥董事会的作用，督促董事正确履行其权利和义务,完善公 司的法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》和《无锡晶海氨基酸 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 特制定本规则， ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-068 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 无锡晶海氨基酸股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订 需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》之子议案 2.11《关于 修订公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》，议案表决结果：同 意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议批准。 第一条 为进一步完善无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简 称"公司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《无锡晶海氨基酸股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定并结 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-071 无锡晶海氨基酸股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订 及制定无需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》之子议案 3.01《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》，议案表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 本制度所称"及时"是指自起算日起或者触及披露时点的两个交 易日内。 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理 人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大 交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员， 以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的 主体。 第二章 信息披 ...