证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-072 无锡晶海氨基酸股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订 及制定无需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》之子议案 3.02《关于制定公司<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》，议案 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公 司"）和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息 第五条 本制度适用于公司及全资、控股子公司。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围及其管理 第六条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明 拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-087 无锡晶海氨基酸股份有限公司 控股子公司管理制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公 司"或"母公司"）控股子公司经营管理行为，促进子公司健康发 展，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人民共和国公 司法》等法律法规、规章制度及《无锡晶海氨基酸股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指公司合并报表范围内的子 公司，即持有其 50%以上股份，或者能够决定其董事会半数以上成 员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 公司依据对子公司资产控制和公司规范运作要求，行 使对子公司的重大事项管理的权利，同时，负有对子公司指导、监 督和相关服务的义务。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-056 无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消 监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》，议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议批准。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则， 充分发挥董事会的作用，督促董事正确履行其权利和义务,完善公 司的法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》和《无锡晶海氨基酸 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 特制定本规则， ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-068 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 无锡晶海氨基酸股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订 需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》之子议案 2.11《关于 修订公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》，议案表决结果：同 意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议批准。 第一条 为进一步完善无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简 称"公司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《无锡晶海氨基酸股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定并结 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-071 无锡晶海氨基酸股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订 及制定无需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》之子议案 3.01《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》，议案表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 本制度所称"及时"是指自起算日起或者触及披露时点的两个交 易日内。 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理 人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大 交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员， 以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的 主体。 第二章 信息披 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-058 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订 需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》之子议案 2.01《关于 修订公司<关联交易管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 6 票， 反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议批准。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为加强无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）关联交易管理，规范关联交易行为，明确管理职 责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，保护中小投资者的 合法权益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、 公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-063 无锡晶海氨基酸股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订 需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》之子议案 2.06《关于 修订公司<对外担保管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 6 票， 反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议批准。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 对外担保管理制度 任。 第七条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施 防范风险，反担保的提供方应具备实际承担能力。 第二章 担保及管理 第一节 担保对象 护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-057 无锡晶海氨基酸股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消 监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》，议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议批准。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公 司"）的公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）和《无锡晶海氨基酸股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 第三条 公司应当严格按照法 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-066 无锡晶海氨基酸股份有限公司 司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《 上市公司治理准则》等相关法律法规和《无锡晶海氨基酸股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本 细则。 累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订 需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》之子议案 2.09《关于 修订公司<累积投票制实施细则>的议案》，议案表决结果：同意 6 票， 反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议批准。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简 称" ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-059 无锡晶海氨基酸股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订 需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》之子议案 2.02《关于 修订公司<承诺管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议批准。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公 司"）及其实际控制人、股东、关联方、董事、高级管理人员、 收购人、资产交易对方、破产重整投资人等（以下合称"承诺 人"）在首次公开发行股票、再融资、并购重组、破产重整以及 日常经营过程中作出解决同业竞争、资产注入、股权激励、解决 产权瑕疵等各项承诺（以下简称"承诺 ...