Group 1 - The company, Wuxi Jinghai, announced the convening of its fourth extraordinary general meeting of shareholders for 2025 on August 12, 2025 [2] - The meeting approved multiple resolutions, including the proposal to cancel the supervisory board and amend related documents [2]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一 次职工代表大会于 2025 年 8 月 12 日在公司二楼会议室举行。 应出席职工代表 60 人，实际出席职工代表 60 人，会议由沈洪主 持，采用举手表决的方式，本次会议的召集、召开和表决程序符合职 工代表大会的相关规定。 二、会议审议事项及表决情况 （一）审议通过《关于取消监事会暨取消职工代表监事职务的议案》 券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-089 无锡晶海氨基酸股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议公告 3、回避表决情况： 该议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。 4、提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 1、《无锡晶海氨基酸股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会 决议》。 无锡晶海氨基酸股份有限公司 1、议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修 订）》等相关规 ...

上海市广发律师事务所 关于无锡晶海氨基酸股份有限公司 2025年第四次临时股东会的法律意见书 本法律意见书仅供本次股东会之目的使用,不得被任何人用于其他任何目的。 本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随其他需公 l 告的信息一起向公众披露,本所依法对发表的法律意见承担责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下: 一、本次股东会的召集和召开程序 本次股东会是由公司董事会根据 2025 年 7 月 21 日召开的第四届董事会第十 一次会议决议召集。公司已于 2025年 7 月 22 日在北京证券交易所指定网站上刊 登了《无锡晶海氨基酸股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公 告(提供网络投票)》,并决定采取现场会议表决和网络投票相结合的方式召开 本次股东会。 致:无锡晶海氨基酸股份有限公司 无锡晶海氨基酸股份有限公司(以下简称"公司")2025 年第四次临时股 东会于 2025年 8 月 12 日 14 时在无锡晶海氨基酸股份有限公司会议室召开。上 海市广发律师事务所经公司聘请,委派孙薇维律师、孟祥 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-090 无锡晶海氨基酸股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：李松年 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总 数 53,780,824 股，占公司有表决权股份总数的 69.23%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的 股份总数 20,944 股，占公司有表决权股份总数的 0.03%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；公司职工代表 ...

Core Insights - The report highlights that in 2024, the total salary of A-share listed company secretaries reached 4.086 billion yuan, with an average annual salary of 754,300 yuan [1] - A total of 1,144 company secretaries earned over 1 million yuan annually, accounting for more than 21% of the total [1] Salary Distribution - The average annual salary for company secretaries in the A-share biopharmaceutical sector is 1.01 million yuan [5] - The distribution of salaries among company secretaries is as follows: - Below 500,000 yuan: 8 individuals (15%) - 500,000 to 1 million yuan: 22 individuals (41%) - 1 million to 2 million yuan: 20 individuals (38%) - 2 million to 3 million yuan: 2 individuals (4%) - Above 3 million yuan: 1 individual (2%) [5] Age and Educational Background - The age distribution of company secretaries shows that those aged 40-50 constitute 61%, while those over 50 account for 15%, and those aged 30-40 make up 18% [1] - The educational background indicates that 52% hold a bachelor's degree, 44% have a master's degree, and only 2% possess a doctoral degree [3] Top and Bottom Earners - The top five highest-paid company secretaries are: - Liu Zheng from Shanghai Laishi: 3.2565 million yuan - Tang Liming from Shenzhou Cell: 2.5345 million yuan - Wen Qingkai from Rongchang Biopharmaceutical: 2.2809 million yuan - Zhao Yulin from Pilin Biotech: 1.9265 million yuan - Wang Zhan from Kain Technology: 1.89 million yuan [7] - The lowest five earners have salaries ranging from 239,000 yuan to 460,800 yuan [7] Investor Engagement - There is significant variation in the number of investor meetings held by companies: - Less than 10 meetings: 23 companies (43%) - 10 to 100 meetings: 11 companies (20%) - 100 to 300 meetings: 12 companies (22%) - 300 to 1,000 meetings: 7 companies (13%) - More than 1,000 meetings: 1 company (2%) [9] - The five companies with the highest number of investor meetings are: - Bohui Innovation: 1,500 meetings - Jindike: 777 meetings - Nearshore Protein: 681 meetings - Sailun Biotech: 549 meetings - Kanghua Biotech: 504 meetings [9]

无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订 及制定无需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》之子议案 3.04《关于修订公司<内部审计制度>的议案》，议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-074 无锡晶海氨基酸股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 内部审计制度 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为加强无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》《审计署关于内部审计工作的 规定》等法律、法规、规范性文件及《无锡晶海氨基酸股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司内部审 计工作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所 ...

无锡晶海氨基酸股份有限公司 会计师事务所选聘制度 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-070 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 第二条 公司选聘执行财务会计报告审计业务的会计师事务所 相关行为（指聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出 具审计报告的行为），应当遵照本制度，履行选聘程序，披露相关信 息。选聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定 审计业务的，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司聘用、解聘会计师事务所，经审计委员会全体成员 过半数同意后提交董事会审议，并由股东会决定。董事会不得在股 东会决定前委任会计师事务所。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审 议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行 审核职责。 一、 审议及表决情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订 需经股东会审议的相关公司治理制度 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-055 无锡晶海氨基酸股份有限公司 公司章程 二O二五年七月 | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | --- | --- | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | 第七节 | 股东会表决和决议 21 | | 第五章 | 董事和董事会 26 | | 第一节 | 董事的一般规定 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 独立董事 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 36 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 无锡晶海氨基酸股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订 及制定无需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》之子议案 3.12《关于修订公司<舆情管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-082 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简 称"公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制 ，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产 经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《北京证券 交易所股票上市规则》等相关法律法规和《无锡晶海氨基酸股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-079 无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订 及制定无需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》之子议案 3.09《关于废止<董事会专门委员会工作制度>并制定<提名委员会 议事规则>的议案》，议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范和完善无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简 称"公司"）董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理 层的组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件及《无锡 晶海氨基酸股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...