证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-100 一、换届基本情况 (一)董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一 次会议于 2024 年 9 月 10 日审议并通过： 选举李松年先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 46,512,000 股，占公司股 本的 59.87%，不是失信联合惩戒对象。 (二)监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一 次会议于 2024 年 9 月 10 日审议并通过： 选举沈洪先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 9 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 （一）任职资格 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-099 无锡晶海氨基酸股份有限公司 提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的主任委员均为独 立董事，且审计委员会的主任委员（召集人）为会计专业人士。 二、换届对公司的影响 本次选举为正常换届选举，符合《公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规及《公司 章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产 生不利影响。 三、备查文件 关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 为保证董事会各专门委员会的正常运作，无锡晶海氨基酸股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 10 日召开第四届董事会 第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员 的议案》，选举后董事会各专门会委员及主任委员名单如下： | 序号 | 专门委员会名称 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-098 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 无锡晶海氨基酸股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第五次临时股东大会选举产生公司第四届监事 会，为提高监事会决策效率，经全体监事一致同意，本次会议豁免监 事会提前通知时限的要求，公司于同日以现场会议方式召开第四届监 1. 会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场会议 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 10 日以口头方 式发出 5. 会议主持人：全体监事共同推举沈洪先生主持 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 事会第一次会议。 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范 性文件 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-095 督导保荐机构主体变更事项不属于公司更换持续督导机构事项。 特此公告。 无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公 司首次公开发行股票之持续督导机构东方证券承销保荐有限公司（以 下简称"东方投行"）的通知，根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 28 日出具的《关于核准东方证券股份有限公司吸收合并东方 证券承销保荐有限公司暨变更业务范围的批复》（证监许可〔2023〕 425 号），东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"）获准吸 收合并投行业务全资子公司东方投行，吸收合并之后东方投行解散。 东方证券已于近日自证监会取得换发后的《经营证券期货业务许 可证》，业务范围含"证券承销与保荐"。东方证券与东方投行严格 根据有关法律法规、证监会批复及相关要求推进实施吸收合并工作， 自 2024 年 9 月 2 日起，东方投行存量客户与业 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-093 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意无锡晶海氨基酸股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可 [2023]2262 号)同意，公司于 2023 年 12 月向不特定合格投资者公开 发行人民币普通股股票 1,560 万股(超额配售选择权行使前)，发行价 格为每股人民币 16.53 元，募集资金总额人民币 257,868,000.00 元 (超额配售选择权行使前)，扣除发行费用人民币 27,040,044.93 元 (超额配售选择权行使前，不含增值税)后，实际募集资金净额人民币 230,827,955.07 元。截至 2023 年 12 月 4 日，公司本次募集资金已 全部到位，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人募集资 金的资金到位情况进行了审验，并出具了上会师报字(2023)第 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-082 无锡晶海氨基酸股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 就公司 2024 年半年度整体经营情况，公司董事会根据《公司章 程》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，编制了公 司 2024 年半年度报告及其摘要。本次半年度报告的编制程序、内容、 格式符合中国证监会和北京证券交易所的有关规定，符合相关法律、 行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定。具体内容详见 公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的 《2024 年度半年度报告》（公告编号：2024-084）和《2024 年度半年 度报告摘要》（2024-085 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-088 无锡晶海氨基酸股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 经与会职工代表认真审议，以举手表决方式审议并通过了如下议 案： （一）审议通过《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会职工代表 监事的议案》 3.会议召开方式：以现场会议形式召开 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 10 日以电 话方式发出 5.会议主持人：沈洪 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法 规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 60 人，实际出席职工代表 60 人。 二、议案审议情况 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期将满 ...

独立董事提名人声明与承诺（李苒洲） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人无锡晶海氨基酸股份有限公司董事会，现提名李苒洲为无 锡晶海氨基酸股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任无锡晶海氨基 酸股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 无锡晶海氨基酸股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履 职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-092 无锡晶海氨基酸股份有限公司 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工作经验； （ ...

无锡晶海氨基酸股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（陈坚） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人无锡晶海氨基酸股份有限公司董事会，现提名陈坚为无锡 晶海氨基酸股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任无锡晶海氨基酸 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与无 锡晶海氨基酸股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且 提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职 的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-090 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工作经验； （三） ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-091 无锡晶海氨基酸股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（李苒洲） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人李苒洲，已充分了解并同意由提名人无锡晶海氨基酸股份有 限公司董事会提名为无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任无锡晶海氨基酸股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及 北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （五） ...