证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-033 无锡晶海氨基酸股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 18 日披露的 2024 年年度报告（财务报告 已经审计），截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母 公司的未分配利润为 118,513,912.92 元，母公司未分配利润为 120,506,677.36 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 77,688,000 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。 本次权益分派共派发现金红利 15,537,600.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股 权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不 变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比 例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司北京分公司核算的 结果为准。 ...

无锡晶海氨基酸股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 4057 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 师事务所(特殊善通合 审计报告 上会师报字(2025)第 4057 号 无锡晶海氨基酸股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"无锡晶海"）财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了无锡晶海 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则，我们独立于无锡晶海,并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了 基础。 三、关 ...

无锡晶海氨基酸股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 4058 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会计师 李今所（特殊普通合 " Public Scountants (Shecial Homer 内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,贵公司于 2024年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024年12月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 ...

东方证券股份有限公司 关于无锡晶海氨基酸股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为无锡晶海氨基 酸股份有限公司（以下简称"无锡晶海"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关规定，对无锡晶海 2024 年度募集资金存放与使用情况进行专项核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、募集完成时间 无锡晶海于 2023 年 9 月 28 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意无 锡晶海氨基酸股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕2262 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司 本次发行的发行价格为 16.53 元/股，募集资金总额人民币 25,786.80 万元，减除发行 费用人民币 2,704. ...

关于无锡晶海氨基酸股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 4060 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会计师 李务所(特殊普通合 l Public Slocountants (Shecial Senera 无锡晶海氨基酸股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 4060 号 无锡晶海氨基酸股份有限公司全体股东: ： + 师事务所(特殊善通 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了无锡晶海氨基酸股份 有限公司 ( 以下简称" 贵公司") 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表及财务报表附注,并于 2025 年 4 月 17 日出具了审 计报告(报告书编号为:上会师报字(2025)第 4057 号 )。在此基础上,我们审核了后 附的贵公司管理层编制的"无锡晶海氨基酸股份有限公司 2024 年度非经营性资金占 用及其他 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-026 无锡晶海氨基酸股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（陈坚-已离职） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 10 月 10 日期间，担任无锡晶 海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期 间内，本人严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规规定和《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要 求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，积极维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范 运作，充分发挥了独立董事的作用。现将本人在 2024 年度工作情况 进行汇报如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 陈坚，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生学历。清华大学环境工程学学士，无锡轻工业学院发酵工程硕士、 博士。2005 年 7 月至 2020 年 5 月，担任江南大学校长 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-027 无锡晶海氨基酸股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（李苒洲） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规 规定和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的 规定和要求，谨慎行使独立董事职权，积极出席相关会议，认真审议 各项议案，发挥本人的专业优势，为公司经营发展建言献策，有效发 挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司整体利益 和全体股东的合法权益。现将本人在 2024 年度工作情况进行汇报如 下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 李苒洲，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科 学历。1997 年 7 月至 2000 年 7 月，担任湖南省国土规划院会计、主 管会计；2000 年 8 月至 2003 年 12 月，历任湖南电视台《财富中国》 栏目记者 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-028 无锡晶海氨基酸股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（饶志明） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人于 2024 年 10 月 10 日开始担任无锡晶海氨基酸股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间内，本人严格按照 《公司法》《证券法》等相关法律法规规定和《公司章程》《独立董事 工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独 立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，积极 维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独 立董事的作用。现将本人在 2024 年度工作情况进行汇报如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 饶志明，江南大学二级教授，博士生导师，曾任江南大学生物工 程学院副院长、江南大学食品科学与资源挖掘全国重点实验室副主任、 江苏省产业技术研究院食品生物技术研究所常务副所长、江南大学粮 食发酵与食品生物制造国家工程研究中心副主任。入选国家" ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-034 无锡晶海氨基酸股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额与到账时间 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意无锡晶海氨基酸股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监 许可[2023]2262 号)同意，公司于 2023 年 12 月向不特定合格投资 者公开发行人民币普通股股票 1,560 万股(超额配售选择权行使 前)，发行价格为每股人民币 16.53 元，募集资金总额人民币 257,868,000.00 元(超额配售选择权行使前)，扣除发行费用人民币 27,040,044.93 元(超额配售选择权行使前，不含增值税)后，实际 募集资金净额人民币 230,827,955.07 元。截至 2023 年 12 月 4 日， 公司本次募集资金已全部到位，并由上会会计师事务所（特殊普通 合伙）对募集资金的资金 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-036 无锡晶海氨基酸股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业 内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行自 我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载，诱导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制 ...