证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-099 岗、财务总监兼董事会秘书陈向红 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 1.会议召开时间：2024 年 9 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 20 日以电话方式 发出 5.会议主持人：李松年 6. 会议列席人员：监事会主席沈洪、监事王丰、职工代表监事曹一 （二）会议出席情况 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二） 审议通过《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 会议应出席董事 6 人，出席和授权出 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-098 无锡晶海氨基酸股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（饶志明） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人饶志明，已充分了解并同意由提名人无锡晶海氨基酸股份有 限公司董事会提名为无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任无锡晶海氨基酸股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-099 无锡晶海氨基酸股份有限公司 提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的主任委员均为独 立董事，且审计委员会的主任委员（召集人）为会计专业人士。 二、换届对公司的影响 本次选举为正常换届选举，符合《公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规及《公司 章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产 生不利影响。 三、备查文件 关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 为保证董事会各专门委员会的正常运作，无锡晶海氨基酸股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 10 日召开第四届董事会 第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员 的议案》，选举后董事会各专门会委员及主任委员名单如下： | 序号 | 专门委员会名称 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-098 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 无锡晶海氨基酸股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第五次临时股东大会选举产生公司第四届监事 会，为提高监事会决策效率，经全体监事一致同意，本次会议豁免监 事会提前通知时限的要求，公司于同日以现场会议方式召开第四届监 1. 会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场会议 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 10 日以口头方 式发出 5. 会议主持人：全体监事共同推举沈洪先生主持 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 事会第一次会议。 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范 性文件 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-096 无锡晶海氨基酸股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：李松年 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》 《公司章程》《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定。 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司高管及见证律师列席会议。 二、 议案审议情况 （一）累积投票议案表决情况 1. 议案内容 （1）议案一：审议《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会 非独立董事的议案》 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份 总数 53 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-100 一、换届基本情况 (一)董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一 次会议于 2024 年 9 月 10 日审议并通过： 选举李松年先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 46,512,000 股，占公司股 本的 59.87%，不是失信联合惩戒对象。 (二)监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一 次会议于 2024 年 9 月 10 日审议并通过： 选举沈洪先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 9 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 （一）任职资格 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合 ...

上海市广发律师事务所 关于无锡晶海氨基酸股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书 致：无锡晶海氨基酸股份有限公司 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五次临时股东 大会于 2024 年 9 月 10 日 14 时在无锡晶海氨基酸股份有限公司会议室召开。上 海市广发律师事务所经公司聘请，委派孙薇维律师、张晓雯律师出席现场会议， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文 件以及《无锡晶海氨基酸股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、 表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-097 无锡晶海氨基酸股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第五次临时股东大会，选举产生公司第四届董事 会，为提高董事会决策效率，经全体董事一致同意，本次会议豁免董 事会提前通知时限的要求，公司于同日以现场会议方式召开第四届董 1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场方式 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 10 日以口头方 式发出 5. 会议主持人：全体董事共同推举的李松年先生 6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书的候选人 事会第一次会议。 本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部 门规章、范性文 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-095 督导保荐机构主体变更事项不属于公司更换持续督导机构事项。 特此公告。 无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公 司首次公开发行股票之持续督导机构东方证券承销保荐有限公司（以 下简称"东方投行"）的通知，根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 28 日出具的《关于核准东方证券股份有限公司吸收合并东方 证券承销保荐有限公司暨变更业务范围的批复》（证监许可〔2023〕 425 号），东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"）获准吸 收合并投行业务全资子公司东方投行，吸收合并之后东方投行解散。 东方证券已于近日自证监会取得换发后的《经营证券期货业务许 可证》，业务范围含"证券承销与保荐"。东方证券与东方投行严格 根据有关法律法规、证监会批复及相关要求推进实施吸收合并工作， 自 2024 年 9 月 2 日起，东方投行存量客户与业 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-093 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意无锡晶海氨基酸股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可 [2023]2262 号)同意，公司于 2023 年 12 月向不特定合格投资者公开 发行人民币普通股股票 1,560 万股(超额配售选择权行使前)，发行价 格为每股人民币 16.53 元，募集资金总额人民币 257,868,000.00 元 (超额配售选择权行使前)，扣除发行费用人民币 27,040,044.93 元 (超额配售选择权行使前，不含增值税)后，实际募集资金净额人民币 230,827,955.07 元。截至 2023 年 12 月 4 日，公司本次募集资金已 全部到位，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人募集资 金的资金到位情况进行了审验，并出具了上会师报字(2023)第 ...