证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-111 无锡晶海氨基酸股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 5 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 2 日以电话方 式发出 5. 会议主持人：李松年 6. 会议列席人员：监事会主席沈洪、监事王丰、职工代表监事曹一 岗、财务总监兼董事会秘书陈向红 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于通过募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇 票支付募投项目款项的议案》 1.议案内容： 为提高募集资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式、降 低资金成本，在募投项目实施期间，公司通过募集资金保证金账户的 方式开具银行承 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-115 无锡晶海氨基酸股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 12 月 5 日召开了第四届董事会第四次会议，审 议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简 称"公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机 制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常 生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规和《无锡 晶海氨基酸股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司舆情管理 ...

司总 评 报 司 S0190520010004 投资要点 ＃summary＃ 事件：公司发布 2024 年三季报，2024 年 1-9 月公司实现收入 252.89 百万元， 同比-15.68%，归母净利润 38.16 百万元，同比-23.68%，扣非归母净利润 31.96 百万元，同比-36.20%。 Q3 单季度盈利能力承压，毛利率净利率水平有所下滑。2024 年 1-9 月，公司 毛利率 29.81%，同比-4.23pp, 净利率为 15.09%，同比-1.58pp。销售费用率 3.66%，同比+0.84pp，管理费用率 7.09%，同比+0.35pp，研发费用率 5.95%， 同比+0.32pp，财务费用率-2.00%。 | --- | --- | |------------------------------|--------------------------------| | | | | ＃市场 ma 数 rk 据 etData ＃ | | | 日期 | 2024/11/11 | | 收盘价（元） | 26.45 | | 总股本（百万股） | 77.69 | | 流通股本（百万股） | 23.9 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform" (Maintain) [1] Core Views - The company is actively expanding into the international pharmaceutical market and the special medical food sector, with a revenue decline of 15.68% in the first three quarters of 2024 [2] - The company has adjusted its profit forecasts for 2024-2026 due to factors such as price reductions from centralized procurement and decreased domestic market demand [2] - The company is expected to benefit from its expansion into the amino acid market for pharmaceuticals and health products, particularly in international markets like the EU and Japan [4] Financial Performance Summary - For the first three quarters of 2024, the company achieved a revenue of 253 million yuan, down 15.68% year-on-year, and a net profit attributable to shareholders of 38.16 million yuan, down 23.68% year-on-year [2] - In Q3 2024, the company reported a revenue of 81.96 million yuan, a decrease of 15.25% year-on-year, and a net profit of 10.49 million yuan, down 53.07% year-on-year [2] - The gross margin for Q3 2024 was 30.10%, an increase of 1.73 percentage points from the previous quarter, while the net profit margin was 12.79%, a decrease of 3.72 percentage points [3] Future Projections - The company expects to complete its high-end amino acid industrialization project by March 31, 2025, which will add 2,224 tons of amino acid production capacity [4] - The projected net profits for 2024-2026 are 56 million yuan, 73 million yuan, and 82 million yuan respectively, with corresponding EPS of 0.72 yuan, 0.94 yuan, and 1.06 yuan per share [2] - The current stock price corresponds to P/E ratios of 37.4, 28.5, and 25.3 for 2024, 2025, and 2026 respectively [2]

上 市 公 司 证 券 研 究 报 告 医药生物 2024 年 10 月 30 日 无锡晶海 (836547) ——24Q3 业绩符合预期，内需改善下环比现企稳态势 | --- | --- | |-----------------------------|-------------------------------| | 市场数据： | 2024 年 10 月 29 日 | | 收盘价（元） | 20.28 | | 一年内最高/最低（元） | 37.00/11.70 | | 市净率 | 2.4 | | 息率（分红/股价） | 1.48 | | 流通 A 股市值（百万元） | 485 | | 上证指数/深证成指 | 3,286.41/10,543.33 | | --- | --- | |-------------------------------|------------------------| | | | | 基础数据 : | 年 09 月 30 日 | | 每股净资产（元） | 8.40 | | | | | 资产负债率 % | 18.33 | | 总股本/流通 A 股（百万） | 78/24 | | ...

证券代码:836547 1 无锡晶海 无锡晶海氨基酸股份有限公司 2024 年第三季度报告 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李松年、主管会计工作负责人李松年及会计机构负责人（会计主管人员）陈向红保证 季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------| | 事项 是或否 \n是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 实、准确、完整 | □是 | \n√否 | | 是否存在未出席董事会审议季度 ...

（二）会议出席情况 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-109 无锡晶海氨基酸股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 本议案全体监事不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 1、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1. 会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以电话方 式发出 5. 会议主持人：沈洪 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、 议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 1. ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-108 无锡晶海氨基酸股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以电话方 式发出 5.会议主持人：李松年 6. 会议列席人员：监事会主席沈洪、监事王丰、职工代表监事曹一 岗、财务总监兼董事会秘书陈向红 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议 ...

上海市广发律师事务所 关于无锡晶海氨基酸股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的法律意见书 致：无锡晶海氨基酸股份有限公司 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第六次临时股东 大会于 2024 年 10 月 10 日 14 时在无锡晶海氨基酸股份有限公司会议室召开。上 海市广发律师事务所经公司聘请，委派孙薇维律师、张晓雯律师出席现场会议， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文 件以及《无锡晶海氨基酸股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、 表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-107 无锡晶海氨基酸股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：李松年 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份 总数 53,759,880 股，占公司有表决权股份总数的 69.20%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权 的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 6 人，出席 6 人； ...