（二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-053 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告（提供 网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第四次临时股东会。 公司于 2025 年 7 月 21 日召开了第四届董事会第十一次会议， 审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 12 日 14:00 2、网络投票起止时间：2025 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-052 无锡晶海氨基酸股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间：2025 年 7 月 21 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 17 日以电话方 式发出 5. 会议主持人：沈洪 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称《公 司法》）《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，结合公司 实际情况，公司将取消监事会及监事设置，取消沈洪监事会主席职 务和王丰 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-051 无锡晶海氨基酸股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 17 日以电话方式 发出 5.会议主持人：李松年 6.会议列席人员：监事会主席沈洪、监事王丰、职工代表监事曹一岗、 财务总监兼董事会秘书陈向红 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 1.会议召开时间：2025 年 7 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》 1.议案内容： 表决结果为：6 名同意，0 名弃权，0 名反对。 2.02 ...

二、 合规性说明及影响 （一） 人员变动的合规性说明 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-050 无锡晶海氨基酸股份有限公司 证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 证券事务代表任命的基本情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公 司证券事务代表的议案》。 聘任冯妍女士为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任 期届满之日止，自 2025 年 7 月 7 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 冯妍女士简历 冯妍女士具备履行职责所必需的工作经验及相关素质，能够胜 任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》 《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。 （二） 人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。 三、 备查文件 1、 ...

3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 2 日以电话方式 发出 5.会议主持人：李松年 6.会议列席人员：监事会主席沈洪、监事王丰、职工代表监事曹一岗、 财务总监兼董事会秘书陈向红 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-049 无锡晶海氨基酸股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.议案内容： 根据公司实际工作需要，公司拟聘任冯妍女士为公司证券事务代 表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至 第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日在北京证券 交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《证券事务代表任命公 告》（2025-050）。 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本次会议 ...

Investment Rating - The report suggests a positive outlook for the maternal and infant industry, driven by government policies aimed at encouraging childbirth and stimulating market growth [2][3]. Core Insights - The implementation of various supportive policies by the government is expected to boost the maternal and infant industry, with a projected increase in birth rates and consumer spending in this sector [6][9]. - The maternal and infant consumption market in China is anticipated to grow significantly, reaching approximately 76,299 billion yuan in 2024, with a potential increase to 89,149 billion yuan by 2027 [9][11]. - The report highlights the rapid development of the infant food market, with a compound annual growth rate (CAGR) of 8.9% from 2019 to 2024, leading to a market size of about 55.91 billion yuan in 2024 [25][29]. - The maternal and infant retail chain market is also expanding, with a projected growth from 587.4 billion yuan in 2019 to 906.2 billion yuan in 2024, reflecting a CAGR of 9.1% [32][34]. Summary by Sections Policy Impact - The Chinese government has introduced various policies to encourage childbirth, including subsidies and tax reductions, which are expected to stabilize and potentially increase the birth rate [6][7]. - The focus on modern parenting and quality of life among younger parents is driving demand for diverse maternal and infant products [6][9]. Market Growth - The maternal and infant consumption market is projected to grow to 76,299 billion yuan in 2024, marking a significant recovery in birth rates with 9.54 million births expected [9][11]. - The infant food market is experiencing rapid growth, with a projected market size of 55.91 billion yuan in 2024 and a CAGR of 8.9% from 2019 to 2024 [25][29]. Industry Segmentation - The report outlines the structure of the maternal and infant industry, which includes upstream food production, midstream manufacturing of products, and downstream retail channels [13][14]. - The dairy industry is also highlighted, with a projected market size of 5,216.70 billion yuan in 2024, despite a slight decline in milk production due to market imbalances [16][20]. Company Analysis - The report identifies key companies in the maternal and infant sector listed on the Beijing Stock Exchange, including Knight Dairy and Wuxi Jinghai, along with potential listings such as Southern Dairy and Ying's Holdings [44][45]. - The overall market capitalization of the consumer service sector on the Beijing Stock Exchange has increased, with a median market cap of 123.92 billion yuan [52][54].

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-048 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于设立新加坡全资子公司并完成工商注册 登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 对外投资概述 （一）基本情况 为进一步拓展海外市场，满足公司长期战略发展需要，提升公司 产品在海外市场的竞争力和知名度，无锡晶海氨基酸股份有限公司 （以下简称"公司"）通过自有资金新设新加坡全资子公司，本次注 册资本为 35 万新加坡元，折合人民币约为 182.97 万元（以实际汇率 为准计算人民币出资额），公司持有 100%股权。 新加坡公司设立后，后期拟设立全资孙公司荷兰公司和全资曾孙 公司美国公司。荷兰公司公司由新加坡公司全额出资，美国公司由荷 兰公司全额出资。荷兰公司和美国公司主营业务为海外市场开发、产 品销售等。 本次设立三个海外公司拟使用自有资金不超过 1,450 万元人民 币（或等值外币，最终投资总额以实际投资为准）。投资款主要用于 设立及运营境外公司、办公场所租赁、铺底流动资金等相关事 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-047 无锡晶海氨基酸股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 无锡晶海氨基酸股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 9 日召开的股东会审议通过，本次实施分配方案距离股 东会审议通过的时间未超过两个月。 以公司现有总股本 77,688,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2 元人民币现金。 2、扣税说明 （1） 个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政 策,个人股东、投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴 税款 0.4 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税 款 0.2 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。 （2） 对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 1.8 元。 （3） 对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东， 本公司未代扣代 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-046 无锡晶海氨基酸股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总 数 55,625,204 股，占公司有表决权股份总数的 71.60%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的 股份总数 6,324 股，占公司有表决权股份总数的 0.01%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：李松年 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.公司在任董事 6 人，出席 6 人； 2.公司 ...

上海市广发律师事务所 关于无锡晶海氨基酸股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 致：无锡晶海氨基酸股份有限公司 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东会于 2025 年 5 月 9 日 14 时在无锡晶海氨基酸股份有限公司会议室召开。上海市广发 律师事务所经公司聘请，委派孙薇维律师、孟祥全律师出席现场会议，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《无锡晶海 氨基酸股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东 会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表 决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、 ...