上 市 公 司 医药生物 2024 年 09 月 26 日 无锡晶海 (836547) ——医药级氨基酸稀缺标的，进军特医蓝海 报告原因：首次覆盖 证 券 研 究 报 告 | --- | --- | |------------------------------------|-------------------------------| | 市场数据： | 2024 年 09 月 26 日 | | 收盘价（元） | 12.71 | | 一年内最高/最低（元） | 37.00/11.70 | | 市净率 | 1.5 | | 息率（分红/股价） | 2.36 | | 流通 A 股市值（百万元） | 304 | | 上证指数/深证成指 | 3,000.95/8,916.65 | | 注："息率"以最近一年已公布分红计算 | | | --- | --- | |-------------------------------|-------------------------------| | | | | 基础数据 : | 2024 年 06 月 30 日 | | | | | 每股净资产（元） | 8.21 | | 资 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-097 提名人无锡晶海氨基酸股份有限公司董事会，现提名饶志明为无 锡晶海氨基酸股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任无锡晶海氨基 酸股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 无锡晶海氨基酸股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履 职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文 件及北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 无锡晶海氨 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-098 无锡晶海氨基酸股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（饶志明） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人饶志明，已充分了解并同意由提名人无锡晶海氨基酸股份有 限公司董事会提名为无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任无锡晶海氨基酸股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-101 无锡晶海氨基酸股份有限公司 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第六次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告（提 供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、 现场会议召开时间：2024 年 10 月 10 日 14:00 2、 网络投票起止时间：2024 年 10 月 9 日 15:00—2024 年 10 月 10 日 15:00 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称"中国结算"）持有人大会网络投票 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-100 无锡晶海氨基酸股份有限公司 提名饶志明先生为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过 之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会 审议，自 2024 年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提 名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒 对象。 （二）任命原因 陈坚先生因个人原因辞去公司董事会独立董事职务，同时辞去 董事会审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会主任委员、 薪酬与考核委员会主任委员职务。 为确保公司董事会正常运行，经公司第四届董事会提名委员会 会议审查，董事会提名饶志明为公司第四届董事会独立董事候选 人。 （三）新任董监高人员履历 饶志明，江南大学二级教授，博士生导师，曾任江南大学生物 工程学院副院长、江南大学食品科学与资源挖掘全国重点实验室副 主任、江苏省产业技术研究院食品生物技术研究所常务副所长、江 南大学粮食发酵与食品生物制造国家工程研究中心副主任。入选国 家"高层次人才特殊支持计划"科技创新领军人才、科技部中青年 领军人才、教育部新世纪优秀人才、江苏省杰青等人才计 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-096 无锡晶海氨基酸股份有限公司 独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 9 月 20 日收到独立董事陈坚先生递交 的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上 述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合 惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。 （二）辞职原因 陈坚先生因个人原因辞去公司董事会独立董事职务，同时辞去 董事会审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会主任委员、 薪酬与考核委员会主任委员职务。 一、辞职独立董事的基本情况 陈坚的《辞职报告》 无锡晶海氨基酸股份有限公司 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导 致公司监事会成员人数低于法定最低人数。未导致职工代表监事人数 少于监事会成员的三分之一，导致董事会中兼任高级管理人员的董事 和由职工代表担任的董事人数 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-099 岗、财务总监兼董事会秘书陈向红 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 1.会议召开时间：2024 年 9 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 20 日以电话方式 发出 5.会议主持人：李松年 6. 会议列席人员：监事会主席沈洪、监事王丰、职工代表监事曹一 （二）会议出席情况 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二） 审议通过《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 会议应出席董事 6 人，出席和授权出 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-097 无锡晶海氨基酸股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第五次临时股东大会，选举产生公司第四届董事 会，为提高董事会决策效率，经全体董事一致同意，本次会议豁免董 事会提前通知时限的要求，公司于同日以现场会议方式召开第四届董 1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场方式 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 10 日以口头方 式发出 5. 会议主持人：全体董事共同推举的李松年先生 6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书的候选人 事会第一次会议。 本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部 门规章、范性文 ...

上海市广发律师事务所 关于无锡晶海氨基酸股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书 致：无锡晶海氨基酸股份有限公司 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五次临时股东 大会于 2024 年 9 月 10 日 14 时在无锡晶海氨基酸股份有限公司会议室召开。上 海市广发律师事务所经公司聘请，委派孙薇维律师、张晓雯律师出席现场会议， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文 件以及《无锡晶海氨基酸股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、 表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-096 无锡晶海氨基酸股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：李松年 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》 《公司章程》《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定。 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司高管及见证律师列席会议。 二、 议案审议情况 （一）累积投票议案表决情况 1. 议案内容 （1）议案一：审议《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会 非独立董事的议案》 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份 总数 53 ...