证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-038 无锡晶海氨基酸股份有限公司 审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行 监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及无锡晶海氨基酸股份 有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《董事会专门委员会工作 制度》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对上会会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"上会"）履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91310106086242261L 类型：特殊普通合伙企业 主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层 执行事务合伙人：朱清滨、巢序、杨滢、耿磊、张健、张晓荣、江燕 成立日期：2013 年 12 月 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-022 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业 执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过《关于增加经营 范围并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易 所官网（www.bse.cn）上披露的《关于增加经营范围并修订<公司章 程>的公告》（公告编号：2025-018）。 二、工商登记情况 法定代表人：李松年 注册资本：7,768.80 万(元) 成立日期：1995-05-09 经营范围：原料药(异亮氨酸、缬氨酸、亮氨酸、丝氨酸、苯丙氨 酸、苏氨酸、谷氨酸、盐酸精氨酸、脯氨酸、醋酸赖氨酸、色氨酸、 酪氨酸、盐酸半胱氨酸、精氨酸)、氨基酸原料的生产、销售及技术 转让、技术开发、技术服务、技术咨询(凭有效生产许可证生产经营); 经营本企业自产 ...

上海市广发律师事务所 关于无锡晶海氨基酸股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书 致:无锡晶海氨基酸股份有限公司 无锡晶海氨基酸股份有限公司(以下简称"公司")2025 年第三次临时股东 大会于 2025年 3 月 24 日 14 时在无锡晶海氨基酸股份有限公司会议室召开。上 海市广发律师事务所经公司聘请,委派孙薇维律师、张晓雯律师出席现场会议, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规 则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律法规、其他规范性文 件以及《无锡晶海氨基酸股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、 表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师根据《股东大会规则》的要求,仅就本次股东 大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和 会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见, 而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真 实性和 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-021 无锡晶海氨基酸股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：李松年 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份 总数 53,759,880.00 股，占公司有表决权股份总数的 69.20%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权 的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 2.公司在任监事 3 人，出席 3 ...

一、 会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东大会。 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-120 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知公告（提 供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称"中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决， 为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-116 无锡晶海氨基酸股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1. 会议召开时间：2025 年 3 月 7 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 4 日以电话方式 发出 5. 会议主持人：沈洪 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、 议案审议情况 （一）审议通过《关于募投项目延期的议案》 1.议案内容： 截至目前，公司"高端高附加值关键系列氨基酸产业化建设项 目"（以下简称为"募投项目"）厂房、办公楼等基础建设已完成， 设备采购及安装也已完成，公用设施已经开始进行调试，工艺设 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-115 无锡晶海氨基酸股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 1.会议召开时间：2025 年 3 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 4 日以电话方式 发出 5. 会议主持人：李松年 6. 会议列席人员：监事会主席沈洪、监事王丰、职工代表监事曹一 岗、财务总监兼董事会秘书陈向红 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 保荐机构东方证券股份有限公司发表了核查意见。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二） 审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 1.议案内 ...

一、募集资金基本情况 东方证券股份有限公司 关于无锡晶海氨基酸股份有限公司 募投项目延期的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为无锡晶海氨基 酸股份有限公司（以下简称"无锡晶海"或"公司"）本次向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集 资金管理》等有关规定，对无锡晶海募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 无锡晶海于 2023 年 9 月 28 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意 无锡晶海氨基酸股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2023〕2262 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行的发行价格为 16.53 元/股，募集资金总额人民币 25,786.80 万元，减 除发行费用人民币 2,704.00 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 23,082.80 万元。截至 2023 ...

无锡晶海氨基酸股份有限公司 公司章程 二O二五年三月 | | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | --- | --- | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 4 | | 第一节 | 股东 4 | | 第二节 | 股东大会 6 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 25 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 38 | | 第九章 | 通知和公告 38 | | ...

证券代码：836547 证券简称: 无锡晶海 公告编号：2025-118 鉴于无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"无锡晶海"）拟 吸收合并全资子公司无锡市晶泓生物科技有限公司（以下简称"晶泓 科技"），被合并全资子公司相关业务整合至无锡晶海，故将晶泓科技 的经营范围增加至公司营业范围中，公司已于 2024 年 12 月 30 日召 开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议会议，并于 2 025 年 1 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 公司吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》。现 就前述经营范围调整事项并结合公司的实际情况及需求，对《公司章 程》部分条款进行调整。 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于增加经营范围并修订<公司章程>的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分 条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法 ...