证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-088 无锡晶海氨基酸股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 经与会职工代表认真审议，以举手表决方式审议并通过了如下议 案： （一）审议通过《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会职工代表 监事的议案》 3.会议召开方式：以现场会议形式召开 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 10 日以电 话方式发出 5.会议主持人：沈洪 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法 规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 60 人，实际出席职工代表 60 人。 二、议案审议情况 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期将满 ...

独立董事提名人声明与承诺（李苒洲） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人无锡晶海氨基酸股份有限公司董事会，现提名李苒洲为无 锡晶海氨基酸股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任无锡晶海氨基 酸股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 无锡晶海氨基酸股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履 职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-092 无锡晶海氨基酸股份有限公司 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工作经验； （ ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-080 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的 公告 二、工商登记情况 目前，公司已经完成工商变更登记手续，并取得无锡市行政审批 局颁发的营业执照。登记情况如下： 公司名称：无锡晶海氨基酸股份有限公司 统一社会信用代码：91320200717435204L 类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 住所：无锡市锡山区东港镇港下 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 法定代表人：李松年 注册资本：7,768.80 万(元) 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司变更 注册资本暨修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司在北京证券 交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于公司变更注册资本暨修订 <公司章程>的公告》（公告编号：2024-075）。 成立日期：1995-05- ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-078 无锡晶海氨基酸股份有限公司 股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 3,744,000 股，占公司总股本 4.8193%，可交易时间为 2024 年 7 月 5 日 | 股份性质 | | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | 无限售条件的股份 | | 23,928,120 | 30.80% | | 有限售条件 | 1、高管股份 | 46,512,000 | 59.87% | | 2、个人或基金 | | 47,880 | 0.06% | | 3、其他法人 | | 7,200,000 | 9.27% | | 的股份 | 4、限制性股票 | 0 | 0.00% | | 5、其他 | | 0 | 0.00% | | 有限售条件股份合计 | | 53,759,880 | 69.20% | | 总股本 | | 77,688,000 | 10 ...

证券代码：836547 证券简称: 无锡晶海 公告编号：2024-075 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 二、 修订原因 根据公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司 以权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 发现金红利 3 元，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股；以总 股本 64,740,000 股计算，本次转股后，公司总股本由 64,740,000 股 变更为 77,688,000 股，注册资本由 64,740,000 元变更为 77,688,00 0 元。公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案已于 2024 年 6 月 4 日实施完毕。就上述变更事项，相应对《公司章程》有关条 款进行修订。 三、 备查文件 1、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决 议》 一、修订内容 根据《公司法》、及北京证券交易所股票上市规则（试行）等 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-073 无锡晶海氨基酸股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程> 的公告》（公告编号：2024-075）。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 1.会议召开时间：2024 年 6 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 2 日以电话方式 发出 5.会议主持人：李松年 6. 会议列席人员：监事会主席沈洪、监事王丰、职工代表监事曹一 岗、财务总监兼董事会秘书陈向红 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-074 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提 供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 2、 网络投票起止时间：2024 年 6 月 24 日 15:00—2024 年 6 月 25 日 15:00 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称"中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决， 为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时 间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关 注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认 证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn） 或中国结算官方微 ...

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 无锡晶海氨基酸股份有限公司 公司章程 二O二四年六月 | | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | --- | --- | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 4 | | 第一节 | 股东 4 | | 第二节 | 股东大会 6 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 25 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 ...