北京德恒(深圳)律师事务所 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒(深圳)律师事务所 关于东莞市汉维科技股份有限 2024 年第二次临时股东大会的法律, 北京德恒(深圳)律师事务所 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20240142-00005 号 到:东莞市汉维科技股份有限公司 东莞市汉维科技股份有限公司(以下简称"公司")2024 年第二次临时股 东大会(以下简称"本次会议")于2024年11月15日(星期五)召开。北京 德恒(深圳)律师事务所(以下简称"德恒")受公司委托,指派郑婕律师、方 艳律师(以下简称"德恒律师")出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《东莞市汉维科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》" ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 主办券商：东莞证券 东莞市汉维科技股份有限公司 公告编号：2024-080 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次职工代 表大会于 2024 年 11 月 15 日在公司会议室召开。会议通知已于会议召开前 15 天以书面或口头方式通知。 会议应到职工代表 13 人，实到 13 人，会议由工会主席胡毅主持，会议的召 集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《东莞市汉维科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、 议案审议情况 （一）审议通过《选举张淑红女士为公司第四届监事会职工监事的议案》 1、议案内容 公司第三届监事会任期即将结束，为保证监事会正常运行，现选举张淑红女 士为公司职工监事，任期与公司第四届监事会任期一致。 张淑 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-079 东莞市汉维科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规和《东莞市汉维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 5 日 14:50。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 4 日 15:00—2024 年 12 月 5 日 15:00。 登记在册的股东可通过中 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-076 东莞市汉维科技股份有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2024 年 6 月 19 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公 司拟为全资子公司获得银行授信提供担保的议案》，公司全资子公司汉维新材料 科技（深圳）有限公司（以下简称"深圳汉维"）拟向招商银行股份有限公司东 莞分行申请银行授信，拟申请授信额度不超过 8,000 万元，由公司提供全额连带 责任保证担保。根据日常经营资金需求实际情况，深圳汉维拟调整向招商银行股 份有限公司东莞分行申请银行授信额度为不超过 5,000 万元。本次授信由公司提 供全额连带责任保证担保，具体授信额度、期限等各项条件以签署的有关合同及 文件约定为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 2024 年 11 月 15 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议表决通过了 《关于调整公司 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-077 东莞市汉维科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 4 日以书面或电子通讯 方式发出 5.会议主持人：周述辉先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （一）审议通过《关于调整公司拟为全资子公司获得银行授信提供担保金额的议 案》 1.议案内容： 2024 年 6 月 19 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公 司拟为全资子公司获得银行授信提供担保的议案》，公司全资子公司汉维 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-078 一、会议召开和出席情况 东莞市汉维科技股份有限公司 （一）会议召开情况 第四届监事会第一次会议决议公告 1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频方式 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》议案 1.议案内容： 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会已由公司 股东大会、职工大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公 司章程》的有关规定，公司监事会设主席一名，经各监事提名，由陈君林作为公 司第四届监事会主席的候选人，任期三年，提请全体监事选举。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 4 日 以书面或电子通讯方式 发出 5.会议主持人：陈君林先生 6. ...

选举陈君林先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 11 月 15 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 二、换届对公司产生的影响 （一）任职资格 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-083 东莞市汉维科技股份有限公司监事会主席换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 11 月 15 日审议并通过： （二）对公司生产、经营的影响： 本次换届为任期届满的正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《东莞市汉维科技股份有限公司有限公司章程》等有关规定，符合公司治理要 求，不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 （一）、《东莞市汉维科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》 东莞市汉维科技股份有限公司 2024 年 11 月 18 日 公司董事、监事、高级 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-081 东莞市汉维科技股份有限公司职工代表监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 三、备查文件 （一）、《东莞市汉维科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 11 月 15 日审议并通过： 选举张淑红女士为公司职工代表监事，任职期限与公司第四届监事会任期一致，自 2024 年 11 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是 失信联合惩戒对象。 二、换届对公司产生的影响 （一）任职资格 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务 规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导 致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的 三分之一。本次换届未导致董事 ...

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 11 月 15 日审议并通过： 选举陈君林先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 11 月 15 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-083 二、换届对公司产生的影响 （一）任职资格 东莞市汉维科技股份有限公司监事会主席换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 本次换届为任期届满的正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《东莞市汉维科技股份有限公司有限公司章程》等有关规定，符合公司治理要 求，不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 （一）、《东莞市汉维科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》 东莞市汉维科技股份有限公司 监事会 2024 年 11 月 18 日 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格 ...

北京德恒(深圳)律师事务所 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒(深圳)律师事务所 关于东莞市汉维科技股份有限 2024 年第二次临时股东大会的法律, 北京德恒(深圳)律师事务所 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20240142-00005 号 到:东莞市汉维科技股份有限公司 东莞市汉维科技股份有限公司(以下简称"公司")2024 年第二次临时股 东大会(以下简称"本次会议")于2024年11月15日(星期五)召开。北京 德恒(深圳)律师事务所(以下简称"德恒")受公司委托,指派郑婕律师、方 艳律师(以下简称"德恒律师")出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《东莞市汉维科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》" ...