关于会计师事务所履职情况的评估报告 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-013 东莞市汉维科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 东莞市汉维科技股份有限公司股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年报审 计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2023 年收入总额（经审计）：50.01 亿元 2023 年审计业务收入（经审计）：35.16 亿元 2023 年证券业务收入（经审计）： ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-015 东莞市汉维科技股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2023 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 公司于 2024 年 4 月 14 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会 第十五次会议、第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议，审议通过了《关 于公司会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审 议。 三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明 董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行， 执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本 次会计政策变更符合有关法律法 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-007 东莞市汉维科技股份有限公司 持股 5%以上股东拟通过大宗交易方式减持公司股份不超 过 3%的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | | | | 深圳市达晨创联股 权投资基金合伙企 | 持股 | 5%以上 | 8,163,200 | 7.6077% | 北京证券交易所上市前 | | | 股东 | | | | 取得 | | 业(有限合伙) | | | | | | 二、 减持计划的主要内容 | 股东名称 | 计划减 持数量 | 计划减 | 减持 | 减持 | | 减持价 | 拟减持 股份来 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-006 东莞市汉维科技股份有限公司 2023 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2023 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 466,953,639.63 | 487,880,357.88 | -4.29% | | 归属于上市公司 | 24,212,504.91 | 35,866,986.06 | -32.49% | | 股东的净利润 | | | | | 归属于上市公司 | 21,603,838.75 | 33,002,856.58 | -34.54% | | 股东的扣除非经 | | | | | 常性损益的 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-003 东莞市汉维科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 （二）会议出席情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 5 日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日以书面或电子方式发出 5.会议主持人：陈君林先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》议案 1.议案内容： 为提高部分暂时闲置募集资金使用效率，公司拟使用不超过人民币 3900 万 元的闲置募集资金进行现金管理，择机购买安 ...

东莞证券股份有限公司 关于东莞市汉维科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为东莞 市汉维科技股份有限公司（以下简称"汉维科技"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构。根据《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对汉维科技使用部分闲置的 募集资金进行现金管理事项发表专项意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 汉维科技于 2022 年 11 月 16 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于 同意东莞市汉维科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2022〕2861 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股 票的注册申请。公司本次发行的发行价格为 6.50 元/股，发行股数为 15,572,134 股，实际募集资金总额为 101,218,871.00 元，扣除发行费用人民币 13,732,841.94 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 87,486,029 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-004 东莞市汉维科技股份有限公司 使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一） 委托理财目的 为充分利用自有闲置资金，进一步提高公司资金使用效率，增加资金收益， 在确保公司日常流动资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用自有闲 置资金进行委托理财。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司在最高不超过人民币 15,000 万元的额度内购买理财产品,在上述额度 内循环使用,购买理财产品的资金仅限于自有闲置资金。 （三） 委托理财方式 一、 委托理财概述 1、 预计委托理财额度的情形 公司及子公司进行委托理财的投资额度为任一时点最高余额合计不超过人 民币 15,000 万元，投资品种仅限于安全性高、流动性好的中低风险理财产品， 单笔理财期限不超过 12 个月。 （四） 委托理财期限 自 2024 年 1 月 5 日至 2025 年 1 月 4 日。 二、 决策与审议程序 公司于 2024 年1月 ...

二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-001 东莞市汉维科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 14 日，东莞市汉维科技股份有限公司发行普通股 15,572,134 股，发行方式为定价发行，发行价格为 6.5 元/股，募集资金总额为 101,218,871 元，实际募集资金净额为 87,486,029.06 元，到账时间为 2022 年 12 月 7 日。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | | 募集资金用 | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入 募集资金 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | | 投资总额（调 | | 投入进度（%） | | | 途 | 体 | 整后）（1） | 金额 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-002 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 5 日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日以书面或电子方式 发出 5.会议主持人：周述辉先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 东莞市汉维科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 为提高部分暂 ...

深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 北京德恒（深圳）律师事务所 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20220444-00007 号 致：东莞市汉维科技股份有限公司 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 6 日（星期三）召开。北京德 恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派陈红雨律师、郑 珠玲律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《东莞市汉维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《东莞市汉维科技股份有限公司股 ...