证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-014 东莞市汉维科技股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委员 会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《公司章程》及《审计委员会议事规则》等相关法律法规及 公司制度的规定和要求，在 2023 年度认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 三、相关工作情况 一、基本情况 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 6 日，公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事黎江虹女士、独立董事刘昱熙女士、非独立董事周 述辉先生，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事刘昱熙担任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《董事会审计 委员会议事规则》等有关规定，审 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-015 东莞市汉维科技股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2023 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 公司于 2024 年 4 月 14 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会 第十五次会议、第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议，审议通过了《关 于公司会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审 议。 三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明 董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行， 执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本 次会计政策变更符合有关法律法 ...

东莞市汉维科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说 明的专项报告 信会师报字[2024]第 ZC10243 号 东莞市汉维科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告 目录 | 股东及其他关联方占用资金情况说明的专项 | 1-2 | | --- | --- | | 报告 | | 1 Í 附件 东莞市汉维科技股份有限公司股东及其他关 l 联方占用资金情况说明的专项报告 111 事务所执业资质证明 关于东莞市汉维科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告 信会师报字[2024]第 ZC10243 号 东莞市汉维科技股份有限公司全体股东： 我们审计了东莞市汉维科技股份有限公司(以下简称"汉维科 技")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 14 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZC10241 号的 无保留意见审计报告。 汉维科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引 ...

东莞证券股份有限公司 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2023 年募集资金存放和使用情况的专项核查报告 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为东莞 市汉维科技股份有限公司（以下简称"汉维科技"或"公司"）的保荐机构，根 据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有 关规定，对汉维科技 2023 年募集资金存放和使用情况发表专项意见，具体情况 如下： 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况 （一）募集资金基本情况 汉维科技于 2022 年 11 月 16 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于 同意东莞市汉维科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2022〕2861 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股 票的注册申请。公司本次发行的发行价格为 6.50 元/股，发行股数为 15,572,134 股，实际募集资金总额为 101,218,871.00 元，扣除主承销商、上市保荐人东莞证 券的保荐承销费用人民币 8,956,280.29 元后的余额为人民币 ...

东莞市汉维科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 东莞市汉维科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-118 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZC10241 号 东莞市汉维科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称汉维科技） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了汉维科技 2023 年 12 月 31 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-023 东莞市汉维科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合东莞市汉维科技股份有限公司（以 下简称"公司"或者"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司截止2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实 施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-026 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 14 日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日 以书面或电子方式发出 东莞市汉维科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：陈君林先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》议案 1.议案内容： 根据《东莞市汉维科技股份有限公司股份有限公司章程》及《东莞市汉维科 技股份有限公司监事会议事规则》相关规定，东莞 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-008 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 7 年审 计服务，上期审计收费 46.80 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 东莞市汉维科技股份有限公司 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-024 东莞市汉维科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023年独立 董事严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》 等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况，积极出席相 关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业操守， 谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事的监督作用，切实 维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将2023年度工作情况报告如下： 一、董事会、股东大会出席情况 1、公司2023年度共计召开7次董事会，本人2023年12月6日正式入职汉维科技， 出席董事会情况如下： | 独立董事 | 应出席董事会次数 | 出席次数 | 委托出席 | 缺席次数 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-027 东莞市汉维科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 召开本次会议的议案已于 2024 年 4 月 14 日经公司第三届董事会第二十一次 会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程 序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议为 2023 年年度股东大会。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （二）召集人 （五）会议召开日期和时间 本次股东大会的召集人为董事会。 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 14：50。 2、网络投票起止时间：20 ...