深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 北京德恒（深圳）律师事务所 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20220444-00007 号 致：东莞市汉维科技股份有限公司 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 6 日（星期三）召开。北京德 恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派陈红雨律师、郑 珠玲律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《东莞市汉维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《东莞市汉维科技股份有限公司股 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-094 东莞市汉维科技股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》《东莞市汉维科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等 有关规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 6 日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及网络投票 4.会议召集人：东莞市汉维科技股份有限公司董事会 5.会议主持人：周述辉先生 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 80,476,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.00%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | | | | | | | 30 | 836957 | 汉维科技 | 7001003 | 5544.02 | 当日收盘价涨幅达到27.19% | | 2023-11- | 836717 | 瑞星股份 | 13358753.0 | 11059.97 | 当日收盘价涨幅达到21.26% | | 30 | | | | | | | 2023-11- | 836221 | 易实精密 | 14622165.0 | 19384.98 | 当日收盘价跌幅达到-21.92% | | 30 | | | | | | | 2023-11- | 836957 | 汉维科技 | 7001003 | 5544.02 | 当日价格振幅达到36.79% | | 30 | | | | | | | 2023-11- | 836826 | 盖世食品 | 17611483.0 | 18149.68 | 当日价格振幅达到34.84% | | 30 | | | | | ...

| | 公告日期 | 2023-11-30 | 异常期间 | 无 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 汉维科技(836957) | 连续竞价 | 成交数量 （股） | 7001003 | 成交金额（万 | 元） | 5544.02 | | | 涉及事项 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | | | | | | | | 买/ | 营业部或交易单元名称 | | | | | 买入金额 | 卖出金额 | | 卖 | | | | | | （元） | （元） | | 买1 | 中信证券股份有限公司启东人民中路证券营业部 | | | | | 2851918.04 | 0 | | 买2 | 中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 | | | | | 1649448.61 | 1054831.5 | | 买3 | 东吴证券股份有限公司苏州星湖街证券营业部 | | | | | 1290783.33 | 4854 | | 买4 | 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | | | | | 1051793.5 | 10628 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 为出具本法律意见，德恒律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下文 件，包括但不限于： （一）《公司章程》； 法律意见 德恒 06G20220444-00006 号 致：东莞市汉维科技股份有限公司 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 16 日（星期四）召开。北京 德恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派陈红雨律师、 郑珠玲律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称 " ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-089 东莞市汉维科技股份有限公司 二、各专门委员会调整后的人员构成如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、补选董事会专门委员会委员的情况 因东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事辞职，导致 公司第三届董事会审计委员会、提名委员会中独立董事所占比例不符合相关规定。 根据《公司法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定， 董事会对审计委员会委员、提名委员会委员进行补选。 2023 年 11 月 16 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于补 选董事会专门委员会委员的议案》，根据相关法律法规以及《公司章程》的规定， 董事会提名魏龙先生为公司第三届董事会独立董事候选人，同时担任董事会审计 委员会委员、提名委员会主任委员，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三 届董事会届满之日止。 2023 年 11 月 16 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于更 换公司董事会审计委员会委 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-085 东莞市汉维科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及网络投票 4.会议召集人：东莞市汉维科技股份有限公司董事会 5.会议主持人：周述辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》《东莞市汉维科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等 有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 80,996,149 股，占公司有表决权股份总数的 75.48%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三） ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-092 东莞市汉维科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人东莞市汉维科技股份有限公司董事会，现提名魏龙先生为东莞市汉维 科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任东莞市汉维科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与东莞市汉维科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良 ...

东莞市汉维科技股份有限公司 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-090 对外投资的公告(设立子公司) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟设立全资子公司，注册地为中国香港特别行政区，注册资本为壹万 港币。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 本次公司设立全资子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 相关议案经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。根据《公司章程》， 不需股东大会批准。公司设立全资子公司，不构成关联交易。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次对外投资设立香港全资子公司需经政府有关部门审批。 （六）本次对外投资不涉及进入新的领域 （七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动 本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基 金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。 二、投资标 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-087 东莞市汉维科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》《东莞市汉维科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等 有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 6 日 14:50。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 5 日 15:00—2023 年 12 月 6 日 15:00。 （二）召 ...