证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-076 东莞市汉维科技股份有限公司 提供担保的公告 （三）决策与审议程序 2024 年 11 月 15 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议表决通过了 《关于调整公司拟为全资子公司获得银行授信提供担保金额的议案》，表决结果 为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2024 年 6 月 19 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公 司拟为全资子公司获得银行授信提供担保的议案》，公司全资子公司汉维新材料 科技（深圳）有限公司（以下简称"深圳汉维"）拟向招商银行股份有限公司东 莞分行申请银行授信，拟申请授信额度不超过 8,000 万元，由公司提供全额连带 责任保证担保。根据日常经营资金需求实际情况，深圳汉维拟调整向招商银行股 份有限公司东莞分行申请银行授信额度为不超过 5,000 万元。本次授信由公司提 供全 ...

第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频方式 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-077 东莞市汉维科技股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 4 日以书面或电子通讯 方式发出 5.会议主持人：周述辉先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整公司拟为全资子公司获得银行授信提供担保金额的议 案》 1.议案内容： 2024 年 6 月 19 日，公司第三届董事会第二十 ...

东莞市汉维科技股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2024 年 11 月 15 日审议并通过： 选举周述辉先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 11 月 15 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 34,676,200 股，占公司股本的 32.3167%，不是失信联合惩戒 对象。 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-082 二、换届对公司产生的影响 （一）任职资格 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务 规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导 致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的 三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事 人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董 ...

公告编号：2024-080 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 主办券商：东莞证券 东莞市汉维科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司第三届监事会任期即将结束，为保证监事会正常运行，现选举张淑红女 士为公司职工监事，任期与公司第四届监事会任期一致。 张淑红女士不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，符合 《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。 2、议案表决结果 同意 13 票；反对 13 票；弃权 0 票。 一、 会议召开和出席情况 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次职工代 表大会于 2024 年 11 月 15 日在公司会议室召开。会议通知已于会议召开前 15 天以书面或口头方式通知。 会议应到职工代表 13 人，实到 13 人，会议由工会主席胡毅主持，会议的召 集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《北京证券交易所股 ...

东莞证券股份有限公司 关于东莞市汉维科技股份有限公司提供担保的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为东 莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"汉维科技"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关规定，对公司向子公司提供担保 事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次担保的具体情况 2024 年 6 月 19 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公 司拟为全资子公司获得银行授信提供担保的议案》，公司全资子公司汉维新材料 科技（深圳）有限公司（下简称"深圳汉维"）拟向招商银行股份有限公司东莞 分行申请银行授信，拟申请授信额度不超过 8,000 万元，由公司提供全额连带 责任保证担保。根据日常经营资金需求实际情况，深圳汉维拟调整向招商银行 股份有限公司东莞分行申请银行授信额度为不超过 5,000 万元。本次授信由公 司提供全额连带责任保证担保，具体授信额度、期限等各项条件以签署的有关 合同及文件约定为准。 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-078 东莞市汉维科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 4 日 以书面或电子通讯方式 发出 5.会议主持人：陈君林先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）、《东莞市汉维科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》 东莞市汉维科技股份有限公司 监事会 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-079 东莞市汉维科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规和《东莞市汉维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 4 日 15:00—2024 年 12 月 5 日 15:00。 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-087 东莞市汉维科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络投票方式 4.会议召集人：东莞市汉维科技股份有限公司董事会 5.会议主持人：周述辉先生 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 二、议案审议情况 累积投票议案表决情况 1. 议案内容 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开情况、审议表决等符合《中华人民共和国公司法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《东莞市汉维科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关 规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的 ...

公告编号：2024-084 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 主办券商：东莞证券 东莞市汉维科技股份有限公司 董事会各专门委员会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、换届基本情况： 二、换届对公司的影响： 本次换届为任期届满的正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《东莞市汉维科技股份有限公司章程》等有关规定，符合公司 治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。 1、审计委员会：刘昱熙（召集人）、李拥军、陈朝阳 2、提名委员会：魏龙（召集人）、周述辉、陈朝阳 3、战略委员会：周述辉（召集人）、谭志佳、荀育军、李拥军、魏龙 公告编号：2024-084 三、 备查文件目录 （一）、《东莞市汉维科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 东莞市汉维科技股份有限公司 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会专门委员会工 作制度》等有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 15 日审议 通过《关于选举审计委员会委员的 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-075 东莞市汉维科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 √分析师会议 □路演活动 □其他 现场参观和座谈交流 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 11 月 08 日 参会单位及人员：银河证券、广发基金、华泰柏瑞基金、华泰证券、开源证 券、长江养老保险、青岛立本私募基金管理合伙企业（有限合伙） 上市公司接待人员：财务负责人、董事会秘书冯妙 三、 投资者关系活动主要内容 问题一、公司三季度的经营情况？ 答：报告期内公司营业收入为 421,360,709.08 元，比上年同期增长 26.10%， 主要系公司加大市场开拓力度，印尼汉维于 2023 年 9 月投产，公司业务规模增 长所致。前三季度公司营收的增速大于净利润增速，主要原因在于产能提升后公 司为了抢占市场调整了销售策略，部分毛利率相对 ...