证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-009 东莞市汉维科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 汉维科技于 2022 年 11 月 16 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于 同意东莞市汉维科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2022〕2861 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票 的注册申请。公司本次发行的发行价格为 6.50 元/股，发行股数为 15,572,134 股，实际募集资金总额为 101,218,871.00 元，扣除主承销商、上市保荐人东莞 证券的保荐承销费用人民币 8,956,280.29 元后的余额为人民币 92,262,590.71 元，已由东莞证券于 2022 年 12 月 7 日汇入汉维科技募集资金专户。实际募集资 金总额扣除与发行有关的费用人民币 13,732,841.94 元（不 ...

2023年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023年独立 董事严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》 等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况，积极出席相 关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业操守， 谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事的监督作用，切实 维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将2023年度工作情况报告如下： 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-020 东莞市汉维科技股份有限公司 一、董事会、股东大会出席情况 1、公司2023年度共计召开7次董事会，本人出席董事会情况如下： | 独立董事 | 应出席董事会次数 | 出席次数 | 委托出席 | 缺席次数 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 次数 | ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-007 东莞市汉维科技股份有限公司 持股 5%以上股东拟通过大宗交易方式减持公司股份不超 过 3%的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | | | | 深圳市达晨创联股 权投资基金合伙企 | 持股 | 5%以上 | 8,163,200 | 7.6077% | 北京证券交易所上市前 | | | 股东 | | | | 取得 | | 业(有限合伙) | | | | | | 二、 减持计划的主要内容 | 股东名称 | 计划减 持数量 | 计划减 | 减持 | 减持 | | 减持价 | 拟减持 股份来 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

Financial Performance - In 2023, the company's operating revenue was CNY 466,953,639.63, a decrease of 4.29% compared to the previous year[3] - The net profit attributable to shareholders was CNY 24,212,504.91, down 32.49% year-on-year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 21,603,838.75, a decline of 34.54% compared to the previous year[3] - The equity attributable to shareholders decreased by 1.36% to CNY 391,602,788.14[4] Assets and Investments - The total assets at the end of the reporting period were CNY 635,513,039.51, an increase of 8.71% from the beginning of the period[4] - The company increased its research and development investment and market promotion efforts, resulting in a product sales growth of over 13% despite a challenging market environment[5] Operational Challenges - The Indonesian production base began operations in September 2023, leading to a loss of CNY 9,557,000 in the first three quarters and a total loss of CNY 10,576,900 for the year[5] - Excluding the impact of the Indonesian operations, the net profit attributable to shareholders would have been approximately CNY 32,000,000[5] Strategic Focus - The company is focusing on expanding both domestic and international markets to enhance brand value and support its global strategy[5] Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and has not been audited, with final figures to be disclosed in the annual report[6]

东莞证券股份有限公司 关于东莞市汉维科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为东莞 市汉维科技股份有限公司（以下简称"汉维科技"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构。根据《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对汉维科技使用部分闲置的 募集资金进行现金管理事项发表专项意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 汉维科技于 2022 年 11 月 16 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于 同意东莞市汉维科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2022〕2861 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股 票的注册申请。公司本次发行的发行价格为 6.50 元/股，发行股数为 15,572,134 股，实际募集资金总额为 101,218,871.00 元，扣除发行费用人民币 13,732,841.94 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 87,486,029 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-004 东莞市汉维科技股份有限公司 使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一） 委托理财目的 为充分利用自有闲置资金，进一步提高公司资金使用效率，增加资金收益， 在确保公司日常流动资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用自有闲 置资金进行委托理财。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司在最高不超过人民币 15,000 万元的额度内购买理财产品,在上述额度 内循环使用,购买理财产品的资金仅限于自有闲置资金。 （三） 委托理财方式 一、 委托理财概述 1、 预计委托理财额度的情形 公司及子公司进行委托理财的投资额度为任一时点最高余额合计不超过人 民币 15,000 万元，投资品种仅限于安全性高、流动性好的中低风险理财产品， 单笔理财期限不超过 12 个月。 （四） 委托理财期限 自 2024 年 1 月 5 日至 2025 年 1 月 4 日。 二、 决策与审议程序 公司于 2024 年1月 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-003 东莞市汉维科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 （二）会议出席情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 5 日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日以书面或电子方式发出 5.会议主持人：陈君林先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》议案 1.议案内容： 为提高部分暂时闲置募集资金使用效率，公司拟使用不超过人民币 3900 万 元的闲置募集资金进行现金管理，择机购买安 ...

二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-001 东莞市汉维科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 14 日，东莞市汉维科技股份有限公司发行普通股 15,572,134 股，发行方式为定价发行，发行价格为 6.5 元/股，募集资金总额为 101,218,871 元，实际募集资金净额为 87,486,029.06 元，到账时间为 2022 年 12 月 7 日。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | | 募集资金用 | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入 募集资金 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | | 投资总额（调 | | 投入进度（%） | | | 途 | 体 | 整后）（1） | 金额 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-002 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 5 日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日以书面或电子方式 发出 5.会议主持人：周述辉先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 东莞市汉维科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 为提高部分暂 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-094 东莞市汉维科技股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》《东莞市汉维科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等 有关规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 6 日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及网络投票 4.会议召集人：东莞市汉维科技股份有限公司董事会 5.会议主持人：周述辉先生 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 80,476,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.00%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公 ...