东莞市汉维科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-086 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 8 日以书面或电子通讯 方式发出 5.会议主持人：周述辉先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》 1.议案内容： 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》 1 ...

独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人魏龙，已充分了解并同意由提名人东莞市汉维科技股份有限公司董事会 提名为东莞市汉维科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任东莞市汉维科技 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-091 东莞市汉维科技股份有限公司 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-093 东莞市汉维科技股份有限公司独立董事任命公告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等制度规定，公司独立 董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，为完善公司治理结构 ，强化对董事会、 管理层的监督约束机制，促进公司规范运作，因此拟任命魏龙先生为独立董事。 （三）新任董监高人员履历 魏龙先生，1970 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，曾就读于中南财经政 法大学经济法专业，硕士学历。先后于广东福地科技公司担任工程师，广东赋诚律师事 务所担任律师。现任广东赋诚律师事务所高级合伙人，广东四通股份有限公司独立董事， 广东银禧科技股份有限公司独立董事。 二、任命对公司产生的影响 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》的相关规定，拟任命魏 龙先生为第三届董事会独立董事，上述提名已由公司独立董事专门会议和第三届董事会 第十九次会议于 2023 年 11 月 ...

本公司董事会于 2023 年 11 月 4 日收到独立董事黎江虹女士递交的辞职报告，自股 东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 公司于 2023 年 11 月 4 日收到公司独立董事黎江虹女士向公司董事会提交的书面辞 呈，因个人原因辞去公司独立董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-084 东莞市汉维科技股份有限公司独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 黎江虹女士辞去公司独立董事职务不会对公司实际生产、经营产生不利影响。黎江 虹女士在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，恪尽职守，为公司的规范运作、健康发展 发挥了积极作用。公司及董事会对黎江虹女士在任职期间为公司发展所做出的贡献深表 感谢！ 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，黎江虹女士 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-082 东莞市汉维科技股份有限公司 第三届监事会第十三次次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 19 日 以书面或电子通讯方 式发出 5.会议主持人：陈君林先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《东莞市汉维科技股份有限公司 2023 年三季度报告》议案 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市汉维科技股份有限公司章程》等 相关规定，公司将在北京证 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-076 东莞市汉维科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 东莞市汉维科技股份有限公司于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十 八次会议，审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》，该议案尚需 公司 2023 年第四次临时股东大会审议，自股东大会审议通过之日生效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 东莞市汉维科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易活动，保证公司与各关联方所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，确 保公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-069 东莞市汉维科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 东莞市汉维科技股份有限公司于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十 八次会议，审议通过《关于修订公司<董事会战略委员会议事规则>的议案》，该 议案自本次董事会审议通过之日生效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 东莞市汉维科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律规定和《东莞市汉维 科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司 设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-068 东莞市汉维科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《非上市公众公司监督管理办法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定，公司拟修订《公 司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十四条董事、监事候选人名单以提 | 第八十四条董事、监事候选人名单以提 | | 案的方式提请股东大会表决。 | 案的方式提请股东大会表决。 | | 股东大会就选举董事或监事进行 | 股东大会选举董事、监事时，应当 | | 表决时应实行累积投票制，公司应制定 | 充分反映中小股东意见。下列情形应当 | | 累积投票制实施细则。 | 采用累积投票制： | | 前款所称累积投票制是指股东大 | （一）选举两名 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-073 东莞市汉维科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 东莞市汉维科技股份有限公司于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十 八次会议，审议通过《关于修订公司<内部审计制度>的议案》，该议案自本次董 事会审议通过之日生效实施。 第四条 本制度适用于公司及公司下属全资子公司、公司各内部机构、控股 子公司以及对本公司具有重大影响的参股公司。 第二章 审计机构和审计人员 二、 制度的主要内容，分章节列示： 东莞市汉维科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范公司内部审计工作，加强公司经营管理，提高内部审计工作 质量，防范和控制公司风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计 法》《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律和本制度的规定， ...

东莞市汉维科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议 事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 东莞市汉维科技股份有限公司于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十 八次会议，审议通过《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议 案》，该议案自本次董事会审议通过之日生效实施。 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-071 二、 制度的主要内容，分章节列示： 东莞市汉维科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了建立科学、高效、务实的决策体系，充分发挥董事会薪酬与考 核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）专业能力，优化公司董事和高级管 理人员的产生机制，提升公司人力资源管理水平，根据《东莞市汉维科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照董事会决议设立的专门工作机构， 主要负责对人力资源相关重大事项提出建议，并对董事、高级管理人员 ...