证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-066 东莞市汉维科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 19 日 以书面或电子通讯方 式发出 5.会议主持人：陈君林先生 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频方式 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《东莞市汉维科技股份有限公司 2024 年三季度报告》议案 1.议案内容： 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-070 东莞市汉维科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人东莞市汉维科技股份有限公司董事会，现提名魏龙先生为东莞市汉维 科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任东莞市汉维科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与东莞市汉维科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他 关系，具体声明并承诺如下： （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 一、 ...

东莞市汉维科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-071 本人陈朝阳，已充分了解并同意由提名人东莞市汉维科技股份有限公司董事 会提名为东莞市汉维科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任东莞市汉维科 技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-069 东莞市汉维科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人魏龙，已充分了解并同意由提名人东莞市汉维科技股份有限公司董事会 提名为东莞市汉维科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任东莞市汉维科技 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-067 东莞市汉维科技股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事会换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十五次会议 于 2024 年 10 月 29 日审议并通过： 提名周述辉先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 34,676,200 股，占公司股本的 32.3167%，不是失信联合惩戒对象。 提名谭志佳先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 15,411,200 股，占公司股本的 14.3625%，不是失信联合惩戒对象。 提名荀育军先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过 ...

东莞市汉维科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-065 3.会议召开方式：现场及视频方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 19 日以书面或电子通讯 方式发出 5.会议主持人：周述辉先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《东莞市汉维科技股份有限公司 2024 年三季度报告》 1.议案内容： （二）审议通过《关于第四届董事会换届选举的议案》 1.议 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-063 东莞市汉维科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 15,879,400 股，占公司总股本 14.7989%，可 交易时间为 2024 年 10 月 28 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序 | 股东姓名或名 | 是否为控 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次 解限 | 本次解除限 | 本次解除 限售股数 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 称 | 实际控制 | 管理人员 | 售原 | 售登记股票 | 占公司总 | 限售的股 | | | | 人或其一 | | | 数量 | | 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | 因 | | 股本比例 | | | | | | 董事、高 | | | | | | 1 | 周述辉 | 是 | | ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-063 东莞市汉维科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 15,879,400 股，占公司总股本 14.7989%，可 交易时间为 2024 年 10 月 28 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序 | 股东姓名或名 | 是否为控 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次 解限 | 本次解除限 | 本次解除 限售股数 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 称 | 实际控制 | 管理人员 | 售原 | 售登记股票 | 占公司总 | 限售的股 | | | | 人或其一 | | | 数量 | | 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | 因 | | 股本比例 | | | | | | 董事、高 | | | | | | 1 | 周述辉 | 是 | | ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-062 东莞市汉维科技股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： □减持计划实施完毕 √减持时间区间届满 一、 减持主体减持前基本情况 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 深圳市达晨创 联股权投资基 金合伙企业(有 限合伙) 持 股 5% 以 上股东 8,163,200 7.6077% 北京证券交易所上 市前取得 | 晨创联股 | 宗 | 5月6日 | 元 ） | - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 权投资基 | 交 | -2024 | （6.95 | | | 金合伙企 | 易 | 年 5 月 | 元） | | | 业(有限合 | | 24 日 | | | | 伙) | | | | | （二） 本次减持事项是否与股东此前已披露的计划、承诺一致 √是 ...

二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： □减持计划实施完毕 √减持时间区间届满 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-062 持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 东莞市汉维科技股份有限公司 | | | | | | | 减持 价格 | | 减 持 | 当前持 股数量 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 已减持 数量 | | 减 | | | 区间 | | 计 | （股） | | | | | 已减持 | 持 | 减持 | | | 已减持总金 | 划 | | 当前持股 | | | （股） | 比例 | 方 | 期间 | | | 额（元） | 完 | | 比例 | | | | | 式 | | | | | 成 | | | | | | | | | | | | 情 | | | | | | | ...