北京德恒（深圳）律师事务所 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒(深圳)律师事务所 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意 北京德恒(深圳)律师事务所 法律意见 德恒 06G20220444-00005 号 致:东莞市汉维科技股份有限公司 东莞市汉维科技股份有限公司(以下简称"公司")2023 年第三次临时股 东大会(以下简称"本次会议")于 2023年9月25日(星期一)召开。北京德 恒(深圳)律师事务所(以下简称"德恒")受公司委托,指派陈红雨律师、邓 舒怡律师(以下简称"德恒律师")出席了本次会议。根据《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《东莞市汉维科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 《东莞市汉维科技股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称" ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-066 东莞市汉维科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 25 日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及网络投票 4.会议召集人：东莞市汉维科技股份有限公司董事会 5.会议主持人：周述辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2023年第三次临时股东大会决议公告 4、公司总经理列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于公司拟对外投资暨设立全资子公司的议案》 1.议案内容： 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》《东莞市汉维科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等 有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 80,476,000 股，占公司有表决权股份总数的 75%。 其中通过网络投 ...

证券代码:836957 证券简称:汉维科技 公告编号:2023-065 东莞市汉维科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 东莞市汉维科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 29 日接 待了 3 家机构的调研,现将主要情况公告如下: 一、 调研情况 调研时间:2023 年 8 月 29 日 17:00-17:40 调研形式:网络调研 调研机构:深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业(有限合伙)、 东莞市科 创资本创业投资有限公司、东莞市东证宏德投资有限公司。 上市公司接待人员:公司董事、财务负责人兼董事会秘书冯妙先生 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1、2023 年半年度经营情况介绍 回答:报告期内,公司营业收入为 21,130.15 万元,同比下降 19.31%;实 现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 843.09 万元,同比下 降 61.36%。报告期末,公司总资产 56,631.10 万元,归属于 ...

东莞市汉维科技股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-061 一、对外投资概述 （一）基本情况 公司拟在深圳市出资设立全资子公司，具体地址以当地政府部门登记为准， 注册资本为 1000 万元、公司名称、经营范围一般经营项目是：塑料制品销售； 建筑材料销售；专业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信 息技术咨询服务；工业设计服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可 审批的项目）；市场营销策划；品牌管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执 照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：货物进出口；技术进出口；进出 口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经 营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（以最终登记注册为准）。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资属 于新设全资子公司的 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-057 东莞市汉维科技股份有限公司 关于公司募投项目延期的公告 单位：万元 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召 开了第三届董事会第十七次会议，第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资 规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对募投项目进行延 期。现将相关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 汉维科技于 2022 年 11 月 16 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于 同意东莞市汉维科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2022〕2861 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的 注册申请。 公司本次发行的发行价格为 6.50 元/股，实际发行股数为 1,557.2134 万股 （未行使超额配售选择权），实际募集资金 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-056 东莞市汉维科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 单位：人民币元 | 开户银行 | 银行账号 | 存储余额 | | --- | --- | --- | | 招商银行股份有限公司 | 769904043110888 | 7,953,973.97 | | 东莞常平支行 | | | | 合计 | - | 7,953,973.97 | 截至期末，募集资金专户余额为 7,953,973.97 元。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 汉维科技于 2022 年 11 月 16 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于 同意东莞市汉维科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2022〕2861 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票 的注册申请。公司本次发行的发行价格为 6.50 元/股，发行股数为 15,572,134 股 ...

东莞市汉维科技股份有限公司 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-062 二、《关于公司募投项目延期的议案》的独立意见 本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不属于 募投项目实质性变更及变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股 东利益的情形，不会对公司生产经营造成重大不利影响。本次募投项目延期事项 履行了必要的审批及决策程序，符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。 因此，我们一致同意上述议案。 独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关议案的独立意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召 开了第三届董事会第十七次会议，根据《东莞市汉维科技股份有限公司章程》《东 莞市汉维科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事， 本着谨慎原则及独立判断的立场，经对公司提交的相关资料、决策程序等进行核 查，我们对第三届董事会第十七次会议审议的相关议 ...

东莞证券股份有限公司 关于东莞市汉维科技股份有限公司 募投项目延期的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为东莞 市汉维科技股份有限公司（以下简称"汉维科技"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上 市保荐业务管理细则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等相关规定，对公司募投项目延期事项进行了审慎核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 汉维科技于 2022 年 11 月 16 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于 同意东莞市汉维科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2022〕2861 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票 的注册申请。 公司本次发行的发行价格为 6.50 元/股，实际发行股数为 1,557.2134 万股（未 行使超额配售选择权），实际募集资金总额为 101,218,871.00 元，扣除保荐承销 费用 8,956,280.29 元后的余额为 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-060 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 东莞市汉维科技股份有限公司 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》《东莞市汉维科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等 有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 25 日 14:50。 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 24 日 15:00—2023 年 9 月 25 日 15:0 ...

第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-059 东莞市汉维科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日 以书面或电子通讯方式 发出 5.会议主持人：陈君林先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》议案 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市汉维科技股份有限公司章程》等 相关规定，公司将在北京证券交易所信 ...