证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-057 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 12 日 东莞市汉维科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以书面或电子通讯方 式发出 5.会议主持人：周述辉先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市汉维科技股份有限公司章程》、 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-054 东莞市汉维科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 现场参观和座谈交流 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 7 月 24 日 活动地点：公司 参会单位及人员：国海证券代表 上市公司接待人员：财务负责人、董事会秘书冯妙 三、 投资者关系活动主要内容 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 问题二、公司主要客户和客户稳定性，销量增长主要来自新客户还是老客 户？ 答：公司产品最终应用场景为油漆、涂料、皮革、热敏纸、工程塑料、色母 粒、PVC 管材、PVC 型材、石油化工产品、橡胶产品、塑木复合板材等加工领域。 公司产品作为下游应用的功能性助剂，应用行业特别广，客户群体数量较多，客 户集中度不高，所以公司对主要客户的销售情况会因各个行业的需求情况，市场 大环境的影响等有正常的波动。由于公司客户群 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-052 东莞市汉维科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 8 日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络投票方式 4.会议召集人：东莞市汉维科技股份有限公司董事会 5.会议主持人：周述辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开情况、审议表决等符合《中华人民共和国公司法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《东莞市汉维科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关 规定。 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 4.公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于拟开展集团票据池业务的议案》 1.议案内容： 为提高公司集团资金利用率，集中管理公司银行承兑汇票， ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 （一）《公司章程》； （二）《东莞市汉维科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公 告》； （三）公司于 2024 年 6 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台 （https://www.bse.cn/）公布的《东莞市汉维科技股份有限公司关于召开 2024 年 第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（以下简称"《股东大会通知》"）； （四）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料； 1 北京德恒（深圳）律师事务所 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 （五）公司本次会议股东表决情况凭证资料； 德恒 06 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20240142-00003 号 致：东莞市汉维科技股份有限公司 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 8 日（星期一）召开。北京德 恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派郑婕律师、郑珠 玲律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《东莞市汉维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《东莞市汉维科技股份有限公司股东大 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-052 东莞市汉维科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 8 日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络投票方式 4.会议召集人：东莞市汉维科技股份有限公司董事会 5.会议主持人：周述辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开情况、审议表决等符合《中华人民共和国公司法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《东莞市汉维科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关 规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 80,476,000 股，占公司有表决权股份总数的 75%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-051 东莞市汉维科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 现场参观和座谈交流 二、 投资者关系活动情况 ...

东莞市汉维科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-051 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 现场参观和座谈交流 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 7 月 1 日 活动地点：公司 参会单位及人员：东莞证券代表 问题一、公司的主要产品及与同行业公司相比竞争优势如何？ 答：公司作为专业的脂肪酸盐生产跟研发企业，是国内主要的产品提供商。 脂肪酸盐产品属于公司传统产品，标准化产品，公司从事脂肪酸盐行业有近 20 年的行业经验，对行业拥有深刻的理解，在行业中拥有良好的口碑。与其他同行 业企业相比，本公司具备比较优势，一是坚持规模化、自动化生产，提升公司标 准化产品的质量稳定性、交货及时性、提高生产效率、降低生产成本，充分保障 公司为客户提供优异的产品和服务。二是优化公司供应链系统，加强公司材料采 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-047 东莞市汉维科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 东莞市汉维科技股份有限公司于 2024 年 6 月 19 日召开第三届董事会第二十 三次会议审议通过《关于调整公司董事会结构并修订公司<董事会议事规则>的 议案》，该议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 东莞市汉维科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律规定及《东莞市汉维科技股份有限公司章程》（ ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-045 东莞市汉维科技股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资属 于新设全资子公司的情形，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 2024 年 6 月 19 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于对外 投资设立上海全资子公司的议案》，本议案无需经过公司股东大会审议。 本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基 一、对外投资概述 （一）基本情况 公司本次对外投资不会导致公司主营业务发生变化。 （二）是否构成重大资产重组 （五）本次对外投资不涉及进入新的领域 （六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动 经营范围：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；企 业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法 ...