证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-042 江苏晟楠电子科技股份有限公司股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 19 日第三届董事会第六次会议审议通过，尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏晟楠电子科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东 大会的职责权限，规范公司股东大会的议事方式和决策程序，促使公司股东大会 有效地履行其职责，提高公司股东大会规范运作和科学决策水平，保障股东合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、 法规、部门规章、规范性文件和《 江苏晟楠电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-044 江苏晟楠电子科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 19 日第三届董事会第六次会议审议通过，尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 为了进一步规范江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配 的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监 管指引第3号——上市公司现金分红》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第10号——权益分派》等有关法律、 法规、部门规章、规范性文件和《 江苏晟楠电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-033 江苏晟楠电子科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 三、审计委员会 2023 年度主要工作情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》及江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司 章程》、《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员在 2023 年度 任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度的履职情况汇 报如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2022 年 6 月 10 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关 于设立董事会审计委员会及选举其组成人员的议案》，决定在董事会下设立董 事会审计委员会，董事会审计委员会由芮丹萍女士、毛亚斌先生、叶学俊先生 三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，其中芮丹萍任审 计委员会召集人，审计 ...

关于江苏晟楠电子科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2024）3300108号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 l 17 O O 显楠电子科技股份有限公司 管存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)3300108 号 江苏晟楠电子科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托，对后附的江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称" 晟楠科技公司 ") 截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定, 编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》,提供真实、合法、完整 的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是最楠科 技公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《董事会关于募集资金年 度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-039 江苏晟楠电子科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 19 日第三届董事会第六次会议审议通过，尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 为进一步完善江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运行，为独立董事创造良好的工作环境， 根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董 事管理办法》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《 江苏晟楠电子科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，特制 定本制度。 独立董事是指不在公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥168,687,394.74, representing a year-over-year increase of 21.43% compared to ¥138,914,538.89 in 2022[29]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥55,015,425.97, up 17.14% from ¥46,963,567.24 in 2022[29]. - Total assets increased by 68.64% to ¥532,620,746.09 in 2023, compared to ¥315,824,531.47 at the end of 2022[31]. - The company's net assets attributable to shareholders grew by 105.77% to ¥369,016,193.81 in 2023, up from ¥179,331,494.56 in 2022[31]. - The gross profit margin for 2023 was 65.77%, slightly down from 66.90% in 2022[29]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.68 for 2023, a decrease of 2.86% from ¥0.70 in 2022[29]. - The company's total revenue for 2023 was ¥168,687,394.74, marking a 21.43% increase from ¥138,914,538.89 in 2022[69]. - The net profit for 2023 was ¥55,258,016.08, reflecting a 21.22% increase from ¥45,585,650.89 in 2022[69]. Cash Flow and Financial Position - The operating cash flow for 2023 was negative at -¥24,859,092.82, a decline of 348.26% from ¥10,013,393.61 in 2022[31]. - The company's cash and cash equivalents at the end of 2023 amounted to ¥53,675,894.23, representing a 116.04% increase year-over-year, primarily due to unutilized raised funds being temporarily idle[63]. - Accounts receivable at the end of 2023 reached ¥209,135,365.97, a 78.55% increase compared to the previous year, driven by expanded sales scale and specific customer payment cycles[63]. - Short-term borrowings at the end of 2023 were ¥29,030,311.11, up 100.00% from zero in the previous year, reflecting increased working capital needs due to expanded production scale[63]. - The capital reserve at the end of 2023 was ¥175,214,013.27, a significant increase of 644.17% year-over-year, attributed to the premium from stock issuance[66]. - The company's total liabilities decreased in certain areas, with accounts payable down 35.18% to ¥11,308,900.00, reflecting a surplus in cash and reduced issuance of acceptance bills[65]. Research and Development - The company added two new invention patents in 2023 and was awarded an "A-level integration of information technology and industrialization assessment certificate"[8]. - The company's research and development expenses for 2023 were ¥8,203,237.41, accounting for 4.86% of total revenue, with a year-over-year increase of 7.25%[69]. - The total number of R&D personnel increased from 22 to 29, with the proportion of R&D staff to total employees rising from 13.25% to 15.93%[99]. - The company is developing a high-pressure DC converter expected to be completed by December 2024, which will enhance competitiveness in the market[103]. - A new power management unit for drones is projected to achieve status certification by July 2024, indicating significant market potential[102]. - The company is focused on R&D projects that will broadly apply to drones, aligning with the rapid and sustainable development of the drone industry[102]. Market and Industry Outlook - The defense budget for 2024 is set at ¥1,665.54 billion, with a year-on-year growth of 7.2%, supporting the military industry’s market demand[52]. - The military power supply industry is expected to experience significant growth due to the increasing defense budget and the demand for upgraded military equipment[55]. - The retirement of second-generation fighter jets like the J-7 and J-8 is anticipated within the next decade, creating substantial replacement demand for newer models[59]. - The military aircraft manufacturing industry is entering a prosperous cycle, driven by the strong demand for fighter jets and the upgrade of existing models[55]. - The company aims to become a leading supplier of military electromechanical integration equipment, focusing on innovation, quality, and management to support national defense[111]. Corporate Governance and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Zhongshun Zhonghuan Accounting Firm[13]. - The company is committed to maintaining transparency and accuracy in its financial disclosures as per regulatory requirements[14]. - The company has established a robust internal control system and has not encountered any significant deficiencies in financial management or risk control during the reporting period[176]. - The company has conducted a governance self-inspection and established sound internal regulations to protect shareholder rights[177]. - The company has ensured the protection of shareholders' rights, particularly for minority shareholders, through effective governance practices[186]. Shareholder and Capital Structure - The company completed a public offering of 23,000,000 shares, increasing total share capital to 90,287,200 shares[137]. - The company has 4,521 shareholders, with the largest shareholder holding 28.43% of shares[139]. - The total number of restricted shares is 61,471,200, accounting for 68.08% of total shares[137]. - The company raised a total of 193,200,000 CNY through the issuance of 2,300,000 shares at a price of 8.40 CNY per share[146]. - The net amount raised after the issuance was 174,669,246.29 CNY, which will be used for expanding smart special equipment production and upgrading the R&D center[148]. Risk Management - The company faces risks related to confidentiality, pricing approval delays from military authorities, and potential fluctuations in revenue due to these factors[115][116]. - The company has established measures to mitigate risks associated with confidential information leaks and pricing approval processes[116]. - The company has a high accounts receivable balance, which may pose risks to cash flow and operational performance if not managed properly[116]. Employee and Management Structure - The total number of employees increased from 166 to 182, with a net addition of 16 employees during the reporting period[166]. - The company has established a comprehensive training program for new employees to enhance their skills and understanding of company policies[168]. - The company has a structured compensation system that includes base salary, performance pay, and commission bonuses, complying with relevant labor laws[168]. - The company has appointed a new financial director, Wang Hongbin, and a new board secretary, Zhang Xinyan, as part of the senior management restructuring[161][162].

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-036 江苏晟楠电子科技股份有限公司提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会、高级管理人 员的组成，完善公司治理结构，根据根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司 独立董事管理办法》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等有关法律、法规、部门 规章、规范性文件和《 江苏晟楠电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设专门工作机构，主要负责对公司董事和高 级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议，对董事会负责。 第二章 提名委员会人员组成 第三条 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-037 江苏晟楠电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 19 日第三届董事会第六次会议审议通过，无需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏晟楠电子科技股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步建立健全公司董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事管 理办法》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第1号——独立董事》等有关法律、法规、部门规章、规范 性文件和《 江苏晟楠电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 薪酬与考核委员会议事规则 第三章 职责权限 第八条 薪酬与 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-011 江苏晟楠电子科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.议案内容： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相 关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事凌敏先生、毛亚斌先生、王洪平先生因工作安排以通讯方式参与表决。 其中委托出席的董事 2 人，董事叶楠先生因工作原因，委托董事吴国庆先生 投票表决；董事苏梅女士因工作原因，委托董事叶学俊先生投票表决。 二、议案审议情况 1. 会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 2. 会议召开地点：江苏泰兴城东工业园区科创路 1 号十五楼会议室 3. 会议召开方式：现场、通讯方式相结合 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以通讯方式发出 5. 会议主持人：叶学俊先生 6. 会 ...

二、董事会专门委员会委员选举情况 | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 叶学俊 | 凌敏、顾剑玉 | | 提名委员会 | 顾剑玉 | 叶学俊、芮丹萍 | | 薪酬与考核委员会 | 毛亚斌 | 叶学俊、芮丹萍 | 经董事会选举，公司各董事会专门委员会组成成员如下： 证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-027 江苏晟楠电子科技股份有限公司 关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于设立董事会专门委员会并选 举委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、董事会专门委员会设立情况 为完善公司治理结构，强化公司决策程序，规范公司运作，根据《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证 券交易所上市公司持续监管 ...