证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-045 山东汉鑫科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 2021 年 9 月 27 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准山东汉鑫科技股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3131 号）核准，并经北京证券交易所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司 采用向战略投资者定向配售和网上向开通合格交易权限的合格投资者定价发行 相结合的方式发行人民币普通股不超过 1012 万股(含行使超额配售选择权所发 新股)，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 16.00 元。截至 2021 年 12 月 1 日，公司共募集资金 161,920,000.00 元，扣除承销费和保荐费 6,596,000.00 元后的募集资金金额为人民币 155,324,000.00 元，减除其他发行费用人民币 4,288,860.45 元后，计募集资金净额为人民币 151,035,139.55 元。 截止 2021 年 12 月 16 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大 华会计师事务所（特殊普 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-043 山东汉鑫科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日以书面方式发出 5.会议主持人：刘文义 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 3.回避表决情况： 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 二、议案审议情况 （一）审议通过《山东汉鑫科技股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 详见公司于 2024 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2021 年 9 月 27 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准山东汉鑫科技股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3131 号）核准，并经北京证券交易所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司 采用向战略投资者定向配售和网上向开通合格交易权限的合格投资者定价发行 相结合的方式发行人民币普通股不超过 1012 万股(含行使超额配售选择权所发 新股)，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 16.00 元。截至 2021 年 12 月 1 日，公司共募集资金 161,920,000.00 元，扣除承销费和保荐费 6,596,000.00 元后的募集资金金额为人民币 155,324,000.00 元，减除其他发行费用人民币 4,288,860.45 元后，计募集资金净额为人民币 151,035,139.55 元。 截止 2021 年 12 月 16 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大 华 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-043 山东汉鑫科技股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日以书面方式发出 5.会议主持人：刘文义 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《山东汉鑫科技股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 详见公司于 2024 年 8 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse. ...

5.会议主持人：王飞翔 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-044 山东汉鑫科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 详见公司于 2024 年 8 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的公司《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日以书面方式发出 摘要》（公告编号：2024-041、2024-042）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 会议应出 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-040 山东汉鑫科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年08月06日收到了 国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下： 一、发明专利证书的基本信息 证书号：第7260986号 专利权人：山东汉鑫科技股份有限公司 授权公告日：2024年08月06日 二、对公司的影响 上述发明专利证书为公司自主研发取得，有利于提升公司产品的自主知识产 权优势，加强对知识产权的保护力度，增强公司的核心竞争力，对公司未来的经 营发展具有积极意义。 三、备查文件 《发明专利证书》（证书号：第7260986号） 山东汉鑫科技股份有限公司 发明名称：隧道的动态灰度图生成方法、系统、存储介质及电子设备 专利号：ZL 2024 1 0551747.X 董事会 2024 年 8 月 8 日 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-040 山东汉鑫科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年08月06日收到了 国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下： 一、发明专利证书的基本信息 发明名称：隧道的动态灰度图生成方法、系统、存储介质及电子设备 专利号：ZL 2024 1 0551747.X 证书号：第7260986号 《发明专利证书》（证书号：第7260986号） 山东汉鑫科技股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 8 日 专利权人：山东汉鑫科技股份有限公司 授权公告日：2024年08月06日 二、对公司的影响 上述发明专利证书为公司自主研发取得，有利于提升公司产品的自主知识产 权优势，加强对知识产权的保护力度，增强公司的核心竞争力，对公司未来的经 营发展具有积极意义。 三、备查文件 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-039 山东汉鑫科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 证书号：第7224696号 发明名称：隧道交通事件处理系统、方法、介质及设备 专利号：ZL 2024 1 0551751.6 专利权人：山东汉鑫科技股份有限公司 授权公告日：2024年07月23日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年07月23日收到了 国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下： 二、对公司的影响 上述发明专利证书为公司自主研发取得，有利于提升公司产品的自主知识产 权优势，加强对知识产权的保护力度，增强公司的核心竞争力，对公司未来的经 营发展具有积极意义。 一、发明专利证书的基本信息 三、备查文件 《发明专利证书》（证书号：第7224696号） 山东汉鑫科技股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 24 日 ...

证书号：第7224696号 发明名称：隧道交通事件处理系统、方法、介质及设备 证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-039 山东汉鑫科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年07月23日收到了 国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下： 一、发明专利证书的基本信息 董事会 2024 年 7 月 24 日 专利号：ZL 2024 1 0551751.6 专利权人：山东汉鑫科技股份有限公司 授权公告日：2024年07月23日 二、对公司的影响 上述发明专利证书为公司自主研发取得，有利于提升公司产品的自主知识产 权优势，加强对知识产权的保护力度，增强公司的核心竞争力，对公司未来的经 营发展具有积极意义。 三、备查文件 《发明专利证书》（证书号：第7224696号） 山东汉鑫科技股份有限公司 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-038 山东汉鑫科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东汉鑫科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 13 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 181,702,693.03 元，母公司未分配利润为 166,156,360.16 元，母公司资本公积为 144,590,141.59 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 144,590,141.59 元，其他资本公积为 0 元）。本次权益分派共计转增 14,183,700 股，派发现金红利 7,091,850.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 47,279,000 股为基数（应分配总股数等于股权 登记日 ...