证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-108 山东汉鑫科技股份有限公司审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 16 日第三届董事会第十七次会议审议通过，无 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董 事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《山东汉鑫科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定， 公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实 ...

（一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十七次会议于 2023 年 11 月 16 日审议并通过了《关于提名王言清为总经理助理的议案》。 聘任王言清先生为公司总经理助理，任职期限至第三届董事会任期届满时止，自 2023年11月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份96,000股，占公司股本的0.20%， 不是失信联合惩戒对象。 （二）任免原因 为进一步完善公司的治理结构，根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，董事会聘任王言清先生为总经理助理。 证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-095 山东汉鑫科技股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）对公司生产、经营的影响： 本次任免，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，将进一步完善公司的法人 治理结构，促进公司规范运作，对公司的生产、 经营产生积极影响。 三、备查文件 《山东汉鑫科技股份有限公司第三届董 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-097 山东汉鑫科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 单位：万元 | 序号 | 募集资金用途 | | 募集资金计 | 累计投入 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 实施 | 划投资总额 | 募集资金 | 投入进度（%） | | | | 主体 | （调整后） | 金额 | （3）=（2）/（1） | | | | | （1） | （2） | | | 1 | 车路协同管理及 服务平台项目 | 公司 | 4,200.00 | 2,197.58 | 52.32% | | 2 | 汉鑫科技办公与 | 公司 | 8,000.00 | 5,684.02 | 71.05% | | | 科研综合楼项目 | | | | | | 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 山 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-101 山东汉鑫科技股份有限公司独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员外的其 他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信及勤勉义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）规定、北京证券交易所业务规则及公司章程的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 16 日第三届董事会第十七次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-105 山东汉鑫科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 16 日第三届董事会第十七次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上 市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》 等相关法律、法规和《山东汉鑫科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开以及非公开发行证券的方式 向投资者募集资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金原则上限定用于公司在发行申 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-102 山东汉鑫科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 16 日第三届董事会第十七次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国民法典》（以 下简称《民法典》）等有关法律法规、规章制度以及《山东汉鑫科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产、或信用为其他单位或个 人提供的保证、资产抵押、质押以及其它担保事项。具体种类包括借款担保、银 行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 公 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-089 山东汉鑫科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 11 月 16 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关 于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 4 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 ...

山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开 第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委 员的议案》，同意对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体 情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关规定， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理 结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司董事长、总经理刘 文义先生申请辞去董事会审计委员会委员职务。为保障审计委员会正常运行，公 司董事会同意补选张继秋先生为审计委员会委员，与周竹梅女士（召集人）、杨 秀艳女士共同组成公司董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至 第三届董事会任期届满之日止。 山东汉鑫科技股份有限公司 董事会 2023年11月17日 证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-093 山东汉鑫科技股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-096 山东汉鑫科技股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 16 日第三届董事会第十七次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公司行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和《山东汉 鑫科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-091 山东汉鑫科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机 构。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人：李尊农 2022 年度末合伙人数量：170 人 2022 年度末注册会计师人数：839 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：463 人 2022 年收入总额（经审计）：184,514.90 万元 2022 年审计业务收入（经审计）： ...