证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-034 山东汉鑫科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 28 日 活动地点：汉鑫大厦 参会单位及人员：申万研究、晖锐投资、首创证券、东北证券。 上市公司接待人员：董事会秘书王玉敏、证券事务代表王玮 √现场参观 □新闻发布会 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：公司与华为的合作主要在哪些方面？ 回答：汉鑫在算力领域相关业务主要有两个方面： 一是打造国产化算力底座。公司多年来与华为合作，基于鲲鹏和昇腾处理 器，打造国产化算力基础设施，包括智算中心的规划设计、建设实施以及后期 运营服务等。2023 年我们成功交付了济南市人工智能计算中心，实现 100P 算 力的上线运营，该中心采用华为昇腾芯片底座 Atlas 系列产品。未来我们还 会推动 ...

Group 1: Investor Relations Activity - The company held an earnings briefing on May 10, 2024, via an online platform [2] - Key personnel present included the Chairman, General Manager, and various department heads [2] Group 2: Business Focus and Performance - The company specializes in AI-based products and solutions across three main sectors: Industrial Intelligence, Intelligent Networking, and Smart Cities [4][13] - In 2023, the company reported a revenue of ¥364,326,751.35, a year-on-year increase of 139.64%, and a net profit of ¥30,014,291.99, up 356.87% [13] - Smart City business generated ¥256,249,959.58, accounting for 70.34% of total revenue with a gross margin of 23.80% [13] - Intelligent Networking business achieved ¥81,944,250.26, representing 22.49% of total revenue with a gross margin of 30.27% [13] - Industrial Intelligence contributed ¥26,107,062.30, making up 7.17% of total revenue with a gross margin of 25.80% [13] Group 3: Strategic Initiatives and Market Expansion - The company aims to enhance its core competitiveness by increasing R&D investment and expanding market reach [3] - It has established six innovation centers and nine business representative offices across various regions in China [10][11] - The company has approximately ¥1.8 billion in hand orders, with ongoing efforts to improve cash flow and reduce costs [11][18] Group 4: Technology Development and Collaborations - The company has developed V2X intelligent networking technology, successfully implementing smart road projects [6][9] - Collaboration with Huawei includes providing AI products and solutions, with a focus on domestic infrastructure [12][16] - The company is actively exploring partnerships with new energy vehicle manufacturers [18] Group 5: Financial Management and Future Outlook - The company plans to implement cost control measures and improve receivables management to enhance financial stability [7][17] - The dividend plan for 2023 includes a distribution of ¥1.5 per 10 shares and a bonus issue of 3 shares for every 10 shares held [18] - The company anticipates that ongoing market development and operational efforts will positively impact stock performance [5]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-031 山东汉鑫科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 10 日 活动地点：公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告说明会的投资者 上市公司接待人员：董事长、总经理：刘文义先生；董事会秘书：王玉敏女 士；财务负责人：杨颖女士；保荐代表人：孙乃玮先生；工业智能事业部经理： 张兴林先生；智能网联事业部经理：柳鹏先生；智慧城市事业部经理：王飞翔先 生。 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：公司完成了多个 0-1 的方案落地，请问 1-10 的快速复制推广计划 有吗？ 回复：尊敬的投资者 ...

2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-032 山东汉鑫科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 31,939,071.00 股，占公司有表决权股份总数的 67.63%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘文义 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 6 人，出席 6 ...

上海市锦天城律师事务所 关于山东汉鑫科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 | 地址：上海市浦东新区银城中路 | 501 | 号上海中心大厦 9/11/12 | 楼 | | --- | --- | --- | --- | | 电话：021-20511000 | | 传真：021-20511999 | | | 邮编：200120 | | | | 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于山东汉鑫科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：山东汉鑫科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山东汉鑫科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《山东汉鑫科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-030 山东汉鑫科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《山东汉鑫科技股份有限 公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-024），为方便广大投资者进一步了解 公司 2023 年年度经营业绩情况，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登录全景网"投资 者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 董事长、总经理：刘文义先生； 董事会秘书：王玉敏女士； 财务负责人：杨颖女士； ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-030 山东汉鑫科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《山东汉鑫科技股份有限 公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-024），为方便广大投资者进一步了解 公司 2023 年年度经营业绩情况，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 15:00-17:00。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-027 山东汉鑫科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以书面方式发出 5.会议主持人：刘文义 （一）审议通过《山东汉鑫科技股份有限公司 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《山东汉鑫科技股份 ...

Financial Performance - Operating revenue increased by 33.70% to CNY 26,818,944.78 compared to the same period last year[10] - Net profit attributable to shareholders decreased by 534.01% to -CNY 10,555,834.25 compared to the same period last year[10] - The net cash flow from operating activities was -CNY 57,052,762.59, a decrease of 1,103.09% compared to the same period last year[10] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥26,818,944.78, a significant increase of 33.9% compared to ¥20,059,008.58 in Q1 2023[37] - Net profit for Q1 2024 was a loss of ¥10,555,834.25, compared to a profit of ¥2,432,183.63 in Q1 2023, indicating a substantial decline in profitability[38] - Operating revenue for Q1 2024 was CNY 4,775,431.51, a decrease from CNY 12,922,746.68 in Q1 2023, representing a decline of approximately 63.0%[40] - Net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 6,012,165.90, compared to a profit of CNY 4,592,962.21 in Q1 2023, indicating a significant shift in profitability[40] - The total comprehensive income for Q1 2024 was a loss of CNY 6,012,165.90, compared to a gain of CNY 4,592,962.21 in Q1 2023[41] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 4.05% to CNY 672,713,881.68 compared to the end of last year[10] - Total current assets decreased from ¥525,407,515.44 to ¥497,362,338.88, a decline of approximately 5.4%[31] - Total liabilities decreased from ¥313,990,071.59 to ¥296,141,959.36, a reduction of about 5.7%[33] - Total equity attributable to shareholders decreased from ¥387,127,756.57 to ¥376,571,922.32, a decrease of about 2.9%[33] - Current liabilities rose to ¥221,509,748.94, compared to ¥251,173,716.60 in the previous year, showing a decrease of about 11.8%[36] - Non-current liabilities increased to ¥21,099,881.27, up from ¥15,843,274.54, marking a rise of approximately 33.1%[36] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 57,052,762.59 in Q1 2024, contrasting with a net inflow of CNY 5,687,723.13 in Q1 2023[42] - Total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 82,933,050.61, down from CNY 86,519,857.07 at the end of Q1 2023[43] - Cash inflow from financing activities in Q1 2024 was CNY 30,000,000.00, significantly higher than CNY 132,656.00 in Q1 2023[43] - The net increase in cash and cash equivalents was -$26.91 million, contrasting with an increase of $7.16 million in the previous period[45] - The ending balance of cash and cash equivalents stood at $77.51 million, down from $80.26 million last year[45] Research and Development - Research and development expenses increased by 98.89% to CNY 5,343,263.13 due to increased investment in R&D projects[13] - Research and development expenses increased to CNY 3,482,993.86 in Q1 2024, up from CNY 1,812,106.56 in Q1 2023, reflecting a growth of approximately 92.2%[40] Shareholder Information - The total number of ordinary shares outstanding is 47,896,000, with 4,624 shareholders holding ordinary shares[19] - The largest shareholder, Liu Weny, holds 26,896,000 shares, representing 56.16% of total shares, with 20,172,000 shares being subject to restrictions[21] - There are no pledges or judicial freezes on shares held by shareholders with more than 5% ownership[22] Legal and Compliance - The company is currently involved in a lawsuit concerning a sales contract dispute, with a claim amounting to ¥9,836,994.80, and the case is still under trial[25] - The company has disclosed its commitment to fulfill previously announced obligations, ensuring transparency and accountability[26] - The company has not undergone any accounting policy changes or corrections during the reporting period, ensuring consistency in financial reporting[17] Market Position and Strategy - The company is actively expanding its market presence in smart city, intelligent networking, and industrial intelligence sectors[11] - The gross profit margin is under pressure due to increased competition and lower margins on completed projects in the Yantai area[11]

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-028 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 山东汉鑫科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：王飞翔 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 山东汉鑫科技股份有限公司 （一）审议通过《山东汉鑫科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》议案 1.议案内容： 详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《山东汉鑫科技股份有限公司 2024 年第一季度报 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 ...