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汉鑫科技:监事会制度
2023-11-17 09:34
山东汉鑫科技股份有限公司监事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码:837092 证券简称:汉鑫科技 公告编号:2023-106 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 16 日第三届董事会第十七次会议审议通过,尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善公司法人治理结构,健全和发挥监事会的监督职能,依据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《北京证券交易所股票上 市规则(试行)》(以下简称《上市规则》)等有关法律、法规、规范性文件以 及《山东汉鑫科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》),制定本规则。 第二条 公司设立监事会,行使监督权,保障股东权益和公司利益不受侵犯。 第三条 监事会应具备合理的人员结构,应当保证监事会具有足够的经验、 能力和专业背景,独立有效的行使对董事及高级管理人员履行职务的监督和对公 司财务的监督和检查。 第二章 监事 第四条 监事为自然人,无需持有公司 ...
汉鑫科技:关于拟修订《公司章程》公告
2023-11-17 09:34
一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》、《上市公司章程指引(2022 修订)》、《北京证 券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条 款,修订对照如下: 证券代码:837092 证券简称:汉鑫科技 公告编号:2023-090 山东汉鑫科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 原规定 修订后 | | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定,由 | | 定,由山东金佳园科技有限公司整体变更而 山东金佳园科技有限公司整体变更而设立的股份有 | | 成立的股份有限公司。 限公司。公司已在烟台市市场监督管理局注册登记 | | 公司于 2021 年 9 月 27 日经中国证券监 并 取 得 营 业 执 照 , 营 业 执 照 号 : | | 督管理委员会核准同意,向不特定合格投资 9137060074784376XP。 | | 者公开发行股票,于 2021 年 11 ...
汉鑫科技:独立董事专门会议工作制度
2023-11-17 09:34
证券代码:837092 证券简称:汉鑫科技 公告编号:2023-107 第一条 为进一步完善山东汉鑫科技股份有限公司(以下简称"公司") 的法人治理,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,促进提高公司质量,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称 "《上市规则》")、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 (以下简称"《监管指引 1 号》"等法律、法规、规范性文件以及《山东汉鑫科技 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,并结合公司实际情 况,制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外 的其他职务,并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 山东汉鑫科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 ...
汉鑫科技:第三届监事会第十次会议决议公告
2023-10-30 10:37
山东汉鑫科技股份有限公司 证券代码:837092 证券简称:汉鑫科技 公告编号:2023-085 (一)会议召开情况 5.会议主持人:王飞翔 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 二、议案审议情况 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》 的 有关规定,所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 监事会 (一)审议通过《山东汉鑫科技股份有限公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容: 详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (http://www.bse.cn)披露的《山东汉鑫科技股份有限公司 2023 年第三季度报 1.会议召开时间:2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 10 月 ...
汉鑫科技:第三届董事会第十六次会议决议公告
2023-10-30 10:37
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点:公司会议室 证券代码:837092 证券简称:汉鑫科技 公告编号:2023-084 山东汉鑫科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定,所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《山东汉鑫科技股份有限公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容: 详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 10 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人:刘文义 6.会议列席人员:无 山东汉鑫科技股份有限公司 (http://www.bse ...
汉鑫科技(837092) - 2023 Q3 - 季度财报
2023-10-29 16:00
Financial Performance - Operating revenue for the first nine months of 2023 reached CNY 319,402,134.99, a significant increase of 175.75% from CNY 115,829,611.87 in the same period last year[9] - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2023 was CNY 23,634,716.31, up 164.61% from CNY 8,931,840.18 year-on-year[9] - In Q3 2023, operating revenue surged by 223.36% to CNY 89,412,192.11 from CNY 27,651,107.46 in Q3 2022[9] - Net profit attributable to shareholders in Q3 2023 was CNY 11,558,198.71, a remarkable increase of 297.32% compared to a loss of CNY 5,857,649.85 in Q3 2022[9] - Total operating revenue for the first nine months of 2023 reached ¥319,402,134.99, a significant increase from ¥115,829,611.87 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 175.5%[33] - Net profit for the first nine months of 2023 was ¥23,634,716.31, up from ¥8,931,840.18 in 2022, reflecting a growth of approximately 164.5%[35] - Basic earnings per share for the first nine months of 2023 were ¥0.50, compared to ¥0.19 in the same period of 2022, showing an increase of about 163.2%[35] Cash Flow - Cash flow from operating activities improved to CNY 17,471,938.49, a 146.07% increase compared to a negative CNY 37,921,268.08 in the previous year[9] - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 17,471,938.49, up 146.07% due to increased cash receipts from sales and services[12] - Operating cash flow for the first nine months of 2023 was CNY 17,471,938.49, a turnaround from a negative cash flow of CNY -37,921,268.08 in the same period of 2022[41] - Net cash flow from operating activities was $3,272,650.78, recovering from a loss of $44,709,160.31 previously[43] - Cash inflow from financing activities reached $35,308,523.90, with a notable increase in borrowings of $35,000,000.00[43] - Net cash flow from financing activities was $22,238,615.24, recovering from a negative cash flow of $44,508,712.04 previously[43] Assets and Liabilities - Total assets increased by 12.67% to CNY 716,001,239.58 compared to CNY 635,504,833.06 at the end of the previous year[9] - The company’s debt-to-asset ratio (consolidated) rose to 46.82% from 43.49% at the end of the previous year[9] - Total liabilities increased significantly, with lease liabilities rising by 192.98% to CNY 1,351,596.33, attributed to the leasing of office spaces for market expansion[11] - Total liabilities increased to ¥335,249,315.24 from ¥276,386,397.35, marking an increase of around 21%[27] - Total current assets amounted to ¥598,845,902.97, an increase from ¥544,445,905.25 as of December 31, 2022, representing an increase of approximately 10%[25] - Accounts receivable increased significantly to ¥393,216,024.93 from ¥259,175,872.03, reflecting a growth of about 52% year-over-year[25] Research and Development - Research and development expenses rose to CNY 14,435,488.16, an increase of 87.38%, as the company intensified its focus on industrial large models and smart connected transportation[11] - The company reported research and development expenses of ¥14,435,488.16 for the first nine months of 2023, compared to ¥7,704,006.13 in 2022, indicating an increase of approximately 87.0%[34] - Research and development expenses increased to CNY 12,427,570.02 in 2023, up from CNY 6,703,469.21 in 2022, indicating a growth of approximately 85%[38] Governance and Compliance - The company has no ongoing litigation or arbitration matters, ensuring compliance and stability in operations[21] - The company has fulfilled its previously disclosed commitments in a timely manner, indicating strong governance practices[21] - There are no significant new strategies or acquisitions reported during the period, maintaining a focus on existing operations[22] Other Financial Metrics - The company received government subsidies amounting to CNY 1,930,899.00, contributing to its non-recurring gains[14] - The total comprehensive income for the first nine months of 2023 was CNY 31,530,568.56, compared to CNY 297,011.63 in 2022, showing a substantial increase[39] - The company incurred financial expenses of CNY 451,956.60 in 2023, a significant improvement from a financial income of CNY -885,682.66 in 2022[38] - The total operating expenses, including sales and management expenses, increased to CNY 15,084,164.11 in 2023 from CNY 14,463,401.34 in 2022, reflecting a growth of approximately 4.3%[38]
汉鑫科技(837092) - 关于接待机构投资者调研情况的公告
2023-09-26 10:24
证券代码:837092 证券简称:汉鑫科技 公告编号:2023-083 山东汉鑫科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 山东汉鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023年9 月22日接 待了6家机构的调研,现将主要情况公告如下: 一、 调研情况 调研时间:2023 年9月22日 调研形式:线下调研 调研机构:青岛全球财富中心开发建设有限公司、山东开来资本管理股份有 限公司、山东国信喜海私募基金管理有限公司、青岛市北建设投资集团有限公司、 青民投资产管理(青岛)有限公司、青岛君辉创业投资管理有限公司 上市公司接待人员:董事会秘书王玉敏 二、 调研的主要问题及公司回复概要 ...
汉鑫科技:2023年第一次临时股东大会决议公告
2023-09-19 08:21
山东汉鑫科技股份有限公司 证券代码:837092 证券简称:汉鑫科技 公告编号:2023-081 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 9 月 15 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长刘文义 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定,所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数 31,951,071.00 股,占公司有表决权股份总数的 68.71%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数 12,000 股,占公司有表决权股份总数的 0.0251%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在 ...
汉鑫科技:上海市锦天城律师事务所关于山东汉鑫科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书
2023-09-19 08:21
上海市锦天城律师事务所 关于山东汉鑫科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 | 地址:上海市浦东新区银城中路 | 501 | 号上海中心大厦 9/11/12 | 楼 | | --- | --- | --- | --- | | 电话:021-20511000 | | 传真:021-20511999 | | | 邮编:200120 | | | | 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于山东汉鑫科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:山东汉鑫科技股份有限公司 (一)本次股东大会的召集 经核查,公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。2023年8月25日, 公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临 时股东大会的议案》,2023年 8 月 29 日,公司在北京证券交易所网站 (http://www.bse.cn) 发布《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告(提 l 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 供网络投票)》,将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、 登记方法等予以公告, ...
汉鑫科技(837092) - 关于接待机构投资者调研情况的公告
2023-09-15 10:34
证券代码:837092 证券简称:汉鑫科技 公告编号:2023-080 山东汉鑫科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 山东汉鑫科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 13 日接 待了 6 家机构的调研,现将主要情况公告如下: 一、 调研情况 调研时间:2023 年 9 月 13 日 调研地点:公司会议室 调研形式:现场调研 调研机构:东兴证券、长城国瑞证券、长城证券、山东省国控资本投资有限 公司、山东龙信股权投资管理有限公司、巨能资本管理有限公司 上市公司接待人员:董事会秘书王玉敏、证券管理部经理王玮。 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1:济南智算中心项目对公司的影响及未来是否有可持续性? 回答:公司承接的济南市人工智能计算中心项目于上半年完成验收交付进 入运营阶段。济南市人工智能计算中心采用华为昇腾芯片底座 Atlas 系列产品, 是公司承建的提供人工智能算力资源的典型的新型基础设施,为社会提供大规 模普惠 ...