证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-018 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》，北京 证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等要求，山东汉鑫科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司2023年度在任独立董事周竹梅、杨秀艳 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； 山东汉鑫科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的 ...

山东汉套科技股份有限公司 向部控制签证报告 中共华会计师事务所(持殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOH0 Ｂ座 20 层 电话:(010) 51423818 传真: (010) 51423816 日 录 一、内部控制鉴证报告 二、关于内部控制有关事项的说明 一 兴华会计师事务所(特殊荣通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP ocation): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 三 wer B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China el ) : 010-51423818 传真(fax):010-51423816 内部控制鉴证报告 中兴华审字(2024)第 020976号 山东汉鑫科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了山东汉鑫科技股份有限公司(以下简称"汉鑫科技公司") 管理层对 2023 年 12 月 31 日与财务报表 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-008 山东汉鑫科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于 提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 12 日 15:00 ...

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTVALS ITP 地址(location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 S0H0 B 座 20 层 Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China ( t e 1 ) : 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真(fax):010-51423816 审计报告 中兴华审字(2024)第 021059号 山东汉鑫科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东汉鑫科技股份有限公司(以下简称"汉鑫科技公司")财务报 表,包括 2023 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了汉鑫科技公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2023 年度 合并及母公司的经营成果和现金流量。 二、形 ...

中兴华核字（2024）第 020025 号 山东汉鑫科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"汉鑫科技公 司"）截至 2023 年 12 月 31 日止的【《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情 况的专项报告》】进行了鉴证工作。 一、董事会的责任 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于山东汉鑫科技股份有限公司股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 按照中国证监 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-015 山东汉鑫科技股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等相关 法律法规及公司制度的规定和要求，山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会委员在2023年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真 履行职责。现将董事会审计委员会2023年度的履职情况汇报如下： 一、 董事会审计委员会的基本情况 2023年11月16日召开的第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 第三届董事会审计委员会委员的议案》，同意对公司第三届董事会审计委员会部 分委员进行调整：公司董事长、总经理刘文义先生申请辞去董事会审计委员会委 员职务、补选张继秋先生为审计委员会委员。目前，公司第三届董 ...

山东汉鑫科技股份有限公司 证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-019 （三）执业记录 中兴华会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受 到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施2次和纪律处 分0次。 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中兴华会计师事务所"）作为公司2023年度审计 机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中兴华会 计师事务所2023年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）成立于2013 年 11 月 4 日，组织形式为特殊普通合伙，注册地址为北京市丰台区丽泽路20 号院1号楼南楼20层，首席合伙人为李尊农。2023年度末合伙人数量189人、注册 会计师 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-022 山东汉鑫科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：刘文义 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 根据公司总经理 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司总经理组织 编写了《山东汉鑫科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。 2.议案表决结 ...

（一）预计 2024 年度日常性关联交易概述 2022 年 12 月，汉鑫科技作为投标方中标了济南产发人工智能岛运营管理有 限公司招标的山东（济南）人工智能岛核心展示区数字化项目（二标段：项目建 设），中标金额为 36,350,000.00 元。济南产发人工智能岛运营管理有限公司系 公司与济南产发园区运营管理有限公司、山东启迪数字城市科技有限责任公司共 同投资设立的公司，公司持有其 35%的股份，公司总经理助理李明、柳鹏分别兼 任该公司董事长、董事，济南运营公司属于公司的关联法人。针对以上关联交易 事项，公司于 2022 年 12 月 14 日召开了第三届董事会第十一次会议审议通过了 《关于中标济南产发人工智能岛运营管理有限公司招标项目暨关联交易的议案》， 独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构对该次关联交易事项发表了无异议的 核查意见；2023 年 1 月 3 日，公司召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通 过了该议案。 中德证券有限责任公司 关于山东汉鑫科技股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为山东 汉鑫科技股份有限 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-005 山东汉鑫科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东汉鑫科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，公司董事会对截止 2023 年 12 月 31 日内部控制评价报告基准日的公司 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部 ...