证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-022 山东汉鑫科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：刘文义 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 根据公司总经理 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司总经理组织 编写了《山东汉鑫科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本次会议的召集和召开程序符合《公司 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-008 山东汉鑫科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于 提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 12 日 15:00 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东汉鑫科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，公司董事会对截止 2023 年 12 月 31 日内部控制评价报告基准日的公司 内部控制有效性进行了评价。 证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-005 一、重要声明 山东汉鑫科技股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。 2023 年度内部控制自我评价报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-016 山东汉鑫科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 二、发表独立董事意见情况 作为独立董事，本人认真履行职责，在召开董事会前主动了解情况并获取作 出决策前所需要的资料，详细审阅会议及相关材料，按时出席董事会并审议会议 的各项议案。会议上，本人认真审议议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为 公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。在2023年度任期内，本人根据相关 规定对有关事项发表独立意见，具体情况如下： 1、2023年4月21日，在公司第三届董事会第十二次会议上，对《关于2022年 度总经理工作报告的议案》、《关于2022年度董事会工作报告的议案》、《关于 2022年度财务决算报告的议案》、《关于2023年度财务预算报告的议案》、《关 于2022年度报告及摘要的议案》、《关于2022年年度权益分派预案的议案》、《关 于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》、 《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》、《关于2022年度独 立董事述职报告的议案》、《关于<2022年度募集资金存放与实际使用情 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-020 山东汉鑫科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 （一）审计委员会对中兴华的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过 往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查与评价，认为其具备为公司提供 审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 （二）在审计过程中，审计委员会与会计师保持了密切的沟通和交流，对公 司2023年年度审计工作的审计范围、会计师事务所和相关审计人员的独立性情况、 重要时间节点、人员分工、重大事项等方面进行了沟通，认真听取、审 ...

山东汉套科技股份有限公司 昨经营收资金占用及其他关联资金征来情况 汇总表的专项审说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 日 一、专项说明 二、附表 家 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS ILP 地址 ( location ): 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 20 号 丽 泽 S 0 H O B 応 20 目 wer B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China t e 1 ) : 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真(fax):010-51423816 关于山东汉鑫科技股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中兴华报字(2024)第 020053 号 您可使用手机 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-021 山东汉鑫科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 1 年审计服务，上期审计收费 50 万元，本期审计收费 50 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：489 人 2022 年收入总额（经审计）：184,514.90 万元 公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机 构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-009 山东汉鑫科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2021 年 9 月 27 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准山东汉鑫科技股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3131 号）核准，并经北京证券交易所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司 采用向战略投资者定向配售和网上向开通合格交易权限的合格投资者定价发行 相结合的方式发行人民币普通股不超过 1012 万股(含行使超额配售选择权所发 新股)，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 16.00 元。截至 2021 年 12 月 1 日，公司共募集资金 161,920,000.00 元，扣除承销费和保荐费 6,596,000.00 元后的募集资金金额为人民币 155,324,000.00 元，减除其他发行费用人民币 4,288,860.45 元后，计募集资金 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-007 山东汉鑫科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本次权益分派预案经公司 2024 年 4 月 19 日召开的董事会审议通过，该议案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 23 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 181,702,693.03 元，母公司未分配利润为 166,156,360.16 元。母公司资本公积为 144,590,141.59 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 144,590,141.59 元，其 他资本公积为 0 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 47,896,000 股，根据扣除回 购专户 617,000 股后的 47,279,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股 送红股 0 股，每 10 股派发现 ...

山东汉套科技股份有限公司 向部控制签证报告 中共华会计师事务所(持殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOH0 Ｂ座 20 层 电话:(010) 51423818 传真: (010) 51423816 日 录 一、内部控制鉴证报告 二、关于内部控制有关事项的说明 一 兴华会计师事务所(特殊荣通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP ocation): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 三 wer B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China el ) : 010-51423818 传真(fax):010-51423816 内部控制鉴证报告 中兴华审字(2024)第 020976号 山东汉鑫科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了山东汉鑫科技股份有限公司(以下简称"汉鑫科技公司") 管理层对 2023 年 12 月 31 日与财务报表 ...