上海市锦天城律师事务所 关于山东汉鑫科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 2022 年年度股东大会的 法律意见书 致：山东汉鑫科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山东汉鑫科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2022 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《山东汉鑫科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关 文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认 定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 上海市锦天城律 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-045 山东汉鑫科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 9 日接待 了 2 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 5 月 9 日 调研地点：公司会议室 调研形式：现场调研 调研机构：安信证券、万和证券 上市公司接待人员：董事会秘书王玉敏、智能网联研究院副院长解景阳、证 券管理部经理王玮。 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：公司智慧城市业务的整体规划是怎样的？ 回答：智慧城市业务是公司的存量业务，公司的智慧城市业务主要聚焦在 数字政府、智慧教育和智慧医疗，经多年的积累，公司服务客户一千多个，积 累了丰富的的行业经验。随着人工智能技术的高速发展，大模型对现有算力形 成极大挑战，智算中心的建设运营成为公司近两年关注的重点方向，我们可为 客户提供智算中心的规划设计、建设 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-045 山东汉鑫科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 9 日接待 了 2 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 调研情况 问题 1：公司智慧城市业务的整体规划是怎样的？ 调研时间：2023 年 5 月 9 日 调研地点：公司会议室 调研形式：现场调研 上市公司接待人员：董事会秘书王玉敏、智能网联研究院副院长解景阳、证 券管理部经理王玮。 调研机构：安信证券、万和证券 二、 调研的主要问题及公司回复概要 回答：济南市人工智能计算中心是提供算力资源的典型的新基建项目，设 计容量为 200P Flops@FP16 算力。该中心建成将为客户提供大规模 AI 算力， 支撑海量训练数据并加速模型训练过程，提升模型精度，加速人工智能算法创 新及应用进程，同时验证模型在实际场景中的应用效果，支撑应用的测试和验 证。在该项 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-043 山东汉鑫科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月4日（星期 四）15:00-17:00在全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）举办 2022年年度报告说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司2022年年度报告说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长、总经理：刘文义先生； 1 公司董事、董事会秘书：王玉敏女士； 公司财务负责人：杨颖女士； 公司保荐代表人：孙乃玮先生； 公司智能网联研究院院长：张兴林先生； 回复：尊敬的投资者，感谢您对公司的关注。2022 年是公司"腾飞工程"第 一个 ...

证券代码:837092 证券简称:汉鑫科技 公告编号:2023-044 山东汉鑫科技股份有限公司 关于对2022年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部: 山东汉鑫科技股份有限公司(以下简称"汉鑫科技"、"公司")于2023年5月5日收到北京证 券交易所上市公司管理部下发的《关于对山东汉鑫科技股份有限公司的年报问询函》(年报问询函 【2023】第 001 号),公司对此予以高度重视并对所列问题认真地分析及核查,现回复如下; 1、关于经营业绩 你公司报告期内实现营业收入 1.52亿元,同比下降 44.03%;营业成本 9,886.07 万元,同比下 降 45. 99%;实现归母净利润-1,168. 09万元,同比下降 124. 13%。你公司解释利润大幅下滑主要为 营业收入减少、信用减值损失及销售费用等增加。 按产品类别看,数字城市解决方案及建设营业收入 7,747.47万元,同比下降 65.31%,毛利率 38.32%,较上年同期增加 4.24 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-041 山东汉鑫科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 5 月 23 日召开公司 第三届董事会第五次会议，2022 年 6 月 10 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议 通过了《关于公司回购股份方案的议案》。详细内容见公司 2022 年 5 月 25 日于北京 证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《山东汉鑫科技股份有限公司回购股 份方案公告》（公告编号：2022-031）。 1、回购目的 公司基于对未来发展前景的信心和公司价值的认可，在综合考虑自身经营情况、 财务状况及未来盈利能力的基础上，将股东利益、公司利益和股权激励对象个人利益 结合在一起，使各方共同关注公司长远发展，因此公司拟以自有资金回购公司股份， 用于实施股权激励。 2、回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 3、回购价格 本次 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-042 山东汉鑫科技股份有限公司 收到北京证券交易所关于对公司的年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月5日收到北 京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对山东汉鑫科技股份有限公司的年 报问询函》（问询函【2023】第 001 号）（以下简称"《问询函》"），现将 《问询函》内容公告如下： 山东汉鑫科技股份有限公司董事会、中德证券有限责任公司、大华会计师事务所 （特殊普通合伙）： 我部在对你公司 2022 年年度报告事后审查中关注到以下情况： 1、关于经营业绩 你公司报告期内实现营业收入 1.52 亿元，同比下降 44.03%；营业成本 9,886.07 万元，同比下降 45.99%；实现归母净利润-1,168.09 万元，同比下降 124.13%。你公司解释利润大幅下滑主要为营业收入减少、信用减值损失及销售 费用等增加。 按产品类别看，数字城市解决方案及 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-038 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 山东汉鑫科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人：刘文义 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《山东汉鑫科技股份有限公司 2023 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： （二）会议出席情况 本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会董事签字确认的《 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2023 reached CNY 20,059,008.58, a significant increase of 63.98% compared to CNY 12,232,393.01 in Q1 2022[9] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2023 was CNY 2,432,183.63, reflecting a growth of 64.62% from CNY 1,477,410.48 in the same period last year[9] - The net cash flow from operating activities increased by 141.40% to CNY 5,687,723.13 compared to the previous year[13] - The gross profit margin decreased as operating costs rose by 81.23%, outpacing the revenue growth rate[13] - Total operating revenue for Q1 2023 reached ¥20,059,008.58, a significant increase of 64.1% compared to ¥12,232,393.01 in Q1 2022[32] - Net profit for Q1 2023 was ¥2,432,183.63, representing a 64.5% increase from ¥1,477,410.48 in Q1 2022[34] - The company reported other income of ¥1,670,799.73 in Q1 2023, compared to ¥933,035.93 in Q1 2022, marking an increase of 79.4%[33] - The company reported a comprehensive income total of 4,592,962.21 for Q1 2023, contrasting with a comprehensive loss of -214,184.64 in Q1 2022[37] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2023, amounted to CNY 654,091,624.59, representing a 2.92% increase from CNY 635,504,833.06 at the end of 2022[9] - Total liabilities increased to ¥294,531,855.72 from ¥276,386,397.35, which is an increase of about 6.0%[27] - Total equity as of March 31, 2023, was ¥359,559,768.87, slightly up from ¥359,118,435.71, showing a marginal increase of approximately 0.1%[27] - The current ratio improved to 1.91 from 1.98, indicating a slight decrease in liquidity position[25] - Total liabilities increased to ¥235,900,542.82 in Q1 2023 from ¥218,784,704.16 in Q1 2022, reflecting a growth of 7.7%[31] - Total equity rose to ¥333,856,962.40 in Q1 2023, up from ¥331,254,850.66 in Q1 2022, showing a slight increase of 0.8%[31] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders stood at 5,943 as of the end of the reporting period[15] - The largest shareholder, Liu Wenyi, holds 26,896,000 shares, representing 56.16% of the total shares[16] - Liu Miao, the second-largest shareholder, holds 3,040,000 shares, accounting for 6.35%[16] - The total shareholding of the top ten shareholders is 37,192,000 shares, which is 77.65% of the total[17] - The company has repurchased a total of 617,000 shares, amounting to 8,989,290.85 yuan, which represents 1.2882% of the total share capital[22] - The repurchase plan was approved with a range of 600,000 to 1,200,000 shares and an estimated total fund requirement of 15 million to 30 million yuan[21] Cash Flow and Investments - Cash flow from operating activities for Q1 2023 was 5,687,723.13, a recovery from a negative cash flow of -13,738,858.24 in Q1 2022[39] - Cash flow from investing activities for Q1 2023 was -6,476,571.47, compared to -1,811,694.55 in Q1 2022, reflecting increased investment outflows[40] - Cash flow from financing activities for Q1 2023 was -2,318,946.01, a decrease from -11,822,706.63 in Q1 2022, indicating reduced financing outflows[40] - The total cash outflow from operating activities in Q1 2023 was 44,560,287.44, compared to 66,550,906.12 in Q1 2022, showing improved cash management[39] Future Outlook - The company plans to expand its market presence and invest in new product development, focusing on enhancing technological capabilities[28] - Future guidance indicates a targeted revenue growth of 10% for the upcoming fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[28] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[36] Other Information - The company has no ongoing litigation or arbitration matters[20] - There are no external guarantees or loans provided by the company[20] - The company has disclosed that 36,408,291.06 yuan of cash is restricted as a guarantee, representing 5.57% of total assets[22] - The company has fulfilled its commitment obligations in a timely manner[20] - Research and development expenses for Q1 2023 were ¥2,686,497.59, a marginal increase from ¥2,598,701.87 in Q1 2022[33] - The company paid 8,148,079.02 in employee compensation in Q1 2023, an increase from 5,146,376.93 in Q1 2022[39]

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-039 5.会议主持人：王飞翔 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》 的 有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 山东汉鑫科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会监事签字确认的《山东汉鑫科技股份有限公司第三届监事会第七次会 议决议》。 二、议案审议情况 （一）审议通过《山东汉鑫科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》议案 1.议案内容： 详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《山东汉鑫科技股份有限公司 2023 年第一季度报 1.会议 ...