证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-037 山东汉鑫科技股份有限公司 2022 年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《山东汉鑫科技股份有限 公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-028），为方便广大投资者进一步了解 公司 2022 年年度经营业绩情况，公司拟召开 2022 年年度报告说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 4 日 15：00-17：00。 （二）会议召开地点 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 4 月 28 日（星期五）15:00 前访问 http://ir.p ...

关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2023]0011234 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（html//gcomof so 山东汉鑫科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 山东汉鑫科技股份有限公司 (2022年1月1日至 2022年 12月 31 日止) | | | | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | r | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | | 1-2 | | 1 | 营业收入扣除情况明细表 | | 1-2 | 學會計師事務所 十代公斗师真名所 (姓廷立四△三) 《西四环中路 16 号院 7 号楼 12 10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2023]0011234号 山东汉鑫科技股份有限公司: 我们接受委托,对山东汉鑫科技股份有限公司 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-020 山东汉鑫科技股份有限公司 2022年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2022年 度，我们严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及《公司章程》、公司《独立董 事工作制度》的规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地行 使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积 极出席公司2022年度内相关会议，并对董事会的相关议案发表了独立意见，维护 了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将我们在2022年度履行职责的情况 报告如下： 一、出席会议情况 2022年度，公司共计召开了10次董事会及3次股东大会，我们出席董事会会 议的具体情况如下： | 姓名 | 应参加董事会次数 | | 实际出席次数 | 出席方式 | 列席股东大会 | | --- | ...

中德证券有限责任公司 关于山东汉鑫科技股份有限公司 2022年度募集资金存放和使用情况之专项核查报告 中德证券有限责任公司(以下简称"中德证券"或"保荐机构")作为山东汉 鑫科技股份有限公司(以下简称"汉鑫科技"或"公司"向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《北京证券交易所股票 上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》 等有关法律、法规和规范性文件的要求,对公司 2022年度募集资金存放和使用 情况进行了核查,具体情况如下: 一、公司募集资金基本情况 (一)实际募集资金的金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东汉鑫科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可【2021】3131号)核准,公司公开 发行新股不超过1,012.00万股(含行使超额配售选择权所发新股)。 公司于2021年12月14日完成本次公开发行新股事宜《含超额配售选择权的实 施),共计发行新股1.012.00万股,发行价格为16.00元/股。本次公开发行募集资 ...

山东汉鑫科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字|2023|000348 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) "的"""" "" " 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 报告编码:京23MRU8 山东汉鑫科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2022 年度) | | 日 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 1 í | 山东汉鑫科技股份有限公司 2022 年度募集资 | 1-5 | | | 金存放与使用情况的专项报告 | | 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2023]000348 号 山东汉鑫科技股份有限公司全体股东: 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对汉鑫科技募集资金专 项报告发表鉴证意见。我们按 ...

中德证券有限责任公司 关于山东汉鑫科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进 行现金管理的核查意见 中德证券有限责任公司(以下简称"中德证券"或"保荐机构")作为山东汉鑫 科技股份有限公司(以下简称"汉鑫科技"、"公司")本次向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022年修订)、《北京证券交易 所上市公司持续监管办法(试行)》等有关法律法规和《公司章程》的规定,对 汉鑫科技使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准山东汉鑫 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可【2021】 3131号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司向社会 公开发行了人民币普通股1,012.00万股,发行价格为16.00元/股。公司本次发行募 集资金总额为人民币161,920,000.00元,扣除本次发行费用人民币10,884,860.45 元,募集资金净额为人民币151,035,139.5 ...

山东汉鑫科技股份有限公司 证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-017 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：王飞翔 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 公司监事会根据 2022 年工作情况，组织编写了《山东汉鑫科技股份有限 公司 2022 年度监事会工作报告》。 1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以书面方式发出 2.议案表决结果：同意 3 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-018 山东汉鑫科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于 提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 11 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 10 日 15:00—2023 年 5 月 11 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-014 山东汉鑫科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：刘文义 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 根据公司总经理 2022 年度工作情况及公司年度经营状况，公司总经理组织 编写了《山东汉鑫科技股份有限公司 2022 年度总经理工 ...

一、日常性关联交易预计情况 (一)预计 2023年度日常性关联交易概述 中德证券有限责任公司 关于山东汉鑫科技股份有限公司 预计 2023 年日常性关联交易的核查意见 中德证券有限责任公司(以下简称"中德证券"或"保荐机构")作为山东 汉鑫科技股份有限公司(以下简称"汉鑫科技"或"公司")向不特定合格投资 者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定,对汉鑫科技预计 2023 年日常性关联交易情况进行了认真、审慎的核查,核查情况和核查意见如 下: 2022年 12月,汉鑫科技作为投标方中标了济南产发人工智能岛运营管理有 限公司招标的山东(济南)人工智能岛核心展示区数字化项目(二标段:项目建 设),中标金额为 36.350.000.00 元。济南产发人工智能岛运营管理有限公司系 公司与济南产发园区运营管理有限公司、山东启迪数字城市科技有限责任公司共 同投资设立的公司,公司持有其 35%的股份,公司总经理助理李明、柳鹏分别兼 任该公司董事长、董事,济南运营公司属于公司的关联法人。针对以上关联交易 事项,公司于 2022年12月14日 ...