国浩律师（苏州）事务所 法律意见书 苏州工业园区 旺墩路 269 号圆融星座商务广场 1 幢 28 楼 邮编：215028 28/F，Tower 1，Harmony City，No.269，Wangdun Road，SIP，Suzhou PC：215028 电话/Tel：(86-512) 62720177 传真/Fax：(86-512) 62720199 电子信箱/E-mail：grandallsuzhou@grandall.com.cn 网址/Web：www.grandall.com.cn 法律意见书 致：明阳科技（苏州）股份有限公司 国浩律师（苏州）事务所（以下简称"本所"）接受明阳科技（苏州）股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席并就公司 2024 年第三次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）相关事宜出具法律意见书。依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 1 _____________________________________________________________________________ 国浩律师（苏州）事务所 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-104 选举王明祥先生为公司董事长，任职期限与本届董事会一致，自 2024 年 12 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 47,508,220 股，占公司股本的 46.04%，不是失 信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 27 日审议并通过： 选举王美华女士为公司监事会主席，任职期限与本届监事会一致，自 2024 年 12 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联 合惩戒对象。 明阳科技（苏州）股份有限公司 董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 27 日审议并通过： （三）高级管理人员换届的基本情况 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-105 明阳科技（苏州）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王明祥先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规、 规范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 72,816,220 股，占公司有表决权股份总数的 70.56%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 3.公司董事会 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-106 明阳科技（苏州）股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 5.会议主持人：监事会主席王美华女士 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日 以书面方式发出 告》（公告编号：2024-104） 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 无。 本议案无需提交股东大会审议。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-107 明阳科技（苏州）股份有限公司 关于选举第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股 东大会选举产生了第四届董事会成员。公司于 2024 年 12 月 27 日召开了第四届 董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员 的议案》，现将相关情况公告如下： 一、选举董事会审计委员会委员的基本情况 根据相关规定，公司董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理 人员的董事组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的主任委员 （召集人）为会计专业人士。 经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 主任委员（召集人）：郑玉坤 委员：陆夏明、申小平 董事会审计委员会委员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格。 1、《 ...

Investment Rating - The report assigns a "Hold" rating for the company, marking its initial coverage [66]. Core Insights - The company specializes in providing electric adjustment solutions for automotive seats and is recognized as a "little giant" enterprise focusing on specialized and innovative products [66]. - The automotive seat market is projected to grow significantly, with the domestic market expected to reach 150 billion yuan by 2025, driven by the increasing market share of domestic passenger vehicles and the development of new energy vehicle brands [23][66]. - The company has established a strong position within the supply chains of major seat manufacturers, benefiting from high customer retention and a stable ownership structure [66]. Summary by Sections 1. Company Overview - The company focuses on high-performance, high-strength, and high-precision components for automotive seat adjustment systems, with a product range that includes self-lubricating bearings, transmission rods, powder metallurgy parts, and metal injection molded parts [61][66]. 2. Industry Development - The automotive parts industry in China is experiencing robust growth, with a projected revenue of over 4.8 trillion yuan by 2028 [4]. - The automotive seat industry is characterized by high value and concentrated market share among leading suppliers, with the top three suppliers holding 58% of the domestic market [114][119]. 3. Financial Performance - The company reported a revenue of 2.09 billion yuan in the first three quarters of 2024, representing a year-on-year growth of 17.18%, and a net profit of 0.60 billion yuan, up 34.01% year-on-year [29]. - The company’s revenue is expected to grow to 3.15 billion yuan in 2024, with a compound annual growth rate of 22.71% from 2024 to 2026 [176]. 4. Product Segmentation - The company’s revenue is primarily derived from metal powder metallurgy parts, which accounted for 42.79% of total revenue in the first half of 2024, followed by self-lubricating bearings at 24.27% [94]. - The company is actively developing new products to enhance the value per vehicle, with current product values ranging from 30 to 40 yuan per unit [145]. 5. Customer Base - The company’s top five customers accounted for 65.90% of its revenue in 2023, indicating a concentrated customer base [111][176]. - The company has established long-term relationships with major automotive manufacturers, ensuring stable demand for its products [121][124].

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-100 明阳科技（苏州）股份有限公司 2024 年股权激励计划限制性股票授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 1、授予日：2024 年 11 月 21 日 2、登记日：2024 年 12 月 20 日 3、授予价格：6.12 元/股 4、实际授予人数：15 人 5、实际授予数量：限制性股票 231.83 万股 6、股票来源：公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票。 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 赵虎 | 副总经理 | | 2 | 郑红张 | 副总经理 | | 3 | 姬祖春 | 副总经理 | | 4 | 沈如意 | 董事 | | 5 | 郭成文 | 董事会秘书、财务总监 | | 6 | 茆朝 | 核心员工 | | 7 | 周志华 | 核心员工 | | 8 | 陆孝兵 | 核心员工 | | 9 | 孙萍 | 核心员工 | | 10 | 王燕静 | 核心员工 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-101 划安排存在差异的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称《监管指 引 3 号》）等相关法律、法规、规范性文件的规定，对 2024 年股权激励计划限 制性股票首次授予结果进行了核查，发表核查意见如下： 2024 年 11 月 13 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事 会第十九次会议，分别审议通过了《关于向 2024 年股权激励计划激励对象首次 授予权益的议案》。公司监事会对 2024 年股权激励计划授予相关事项进行了核 查并发表了同意意见。公司 ...

/012%&'(345678, 2024 93:;<=>?;<@ABC:D !"#$%&'()*+, -,,., E3:;<=>FGHIJK L! M#NOP, , , , ! | 第一节 | 引言 3 | | --- | --- | | 第二节 | 正文 5 | | | 一、公司首次授予限制性股票的授予结果与本次激励计划存在差异 5 | | | 二、公司首次授予限制性股票的授予结果与本次激励计划存在差异的原因..6 | | | 三、结论性意见 6 | | 第三节 | 签署页 7 | 国浩律师（苏州）事务所 法律意见书 国浩律师（苏州）事务所 苏州工业园区 旺墩路 269 号圆融星座商务广场 1 幢 28 楼 邮编：215028 28/F, Tower 1, Harmony City, No.269 Wangdun Road, SIP, Suzhou 215028 电话/Tel: （86-512） 62720177 传真/Fax: （86-512） 62720199 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十二月 , 关于明阳科技（苏州）股份有限公司 2024 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-102 明阳科技（苏州）股份有限公司 案》，本激励计划在确定首次授予日后的限制性股票认购款缴纳期间，一名激励 对象（唐东波）因个人原因放弃认购，导致本次激励计划最终授予激励对象由 16 人减少为 15 人，授予数量由 236.5 万股减少至 231.83 万股，除上述变化外， 本次授予限制性股票的各项事宜均与《公司 2024 年股权激励计划（草案）》以 及首次授予的相关公告中的事宜不存在差异。 经核查，独立董事一致认为，公司根据激励对象个人意愿及认购结果调减 最终授予人数及授予股份，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《持续监管办 法》《上市规则》《监管指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《公司 2024 年股权激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及股东特 别是中小股东合法利益的情况。我们对公司 2024 年股权激励计划首次授予限制 性股票与股权激励计划安排存在差异的意见无异议。 明阳科技（苏州）股份有限公司 独立董事：郑玉坤、陆夏明、申小平 2024 年 12 月 24 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和 ...