证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-022 明阳科技（苏州）股份有限公司 会计师事务所履职责情况评估报告 1、基本情况 （1）机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：2011 年 7 月 18 日； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号新湖商务大厦 6 楼 （5）截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 238 位，注册会计师人数近 2,272 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数近 836 人； （6）2023 年度，天健收入总额（经审计）34.83 亿元。2023 年审计业务收 入（经审计）30.99 亿元，证券业务收入（经审计）18.40 亿元； （7）2023 年度上市公司审计客户 675 家，上市公司审计收费 6.63 亿元， 与本公司同行业的审计客户 513 家。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个 别及连带法律责任。 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 | 15—80 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 | 81—84 页 | | （ ...

明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委 员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《公司章程》及《审计委员会议事规则》等相关法律法 规及公司制度的规定和要求，在 2023 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇 报如下： 一、基本情况 报告期内，公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为郑玉坤、 申小平、陆夏明，三人均为独立董事，其中会计专业人士郑玉坤担任公司审计 委员会主任委员（召集人）。 二、会议召开情况 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-023 明阳科技（苏州）股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 会、北京证券交易所的相关规定，财务报告的内容真实、准确、完整地反映了 公司的经营成果、财务状况和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 （二）监督及评估外部审计机构工作 报告期内，董事会审计委员会对 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-018 明阳科技（苏州）股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户募集资金存放情况如 下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意明阳科技（苏州）股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕216 号），本公 司由主承销商东吴证券股份有限公司采用用战略投资者定向配售和网上向开通 北京证券交易所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，向不特定合格投 资者公开发行人民币普通股股票 1,290.00 万股，发行价为每股人民币 11.88 元， 共计募集资金 15,325.20 万元，坐扣承销和保荐费用 1,249.15 万元后的募集资金 为 14,076.05 万元，已由主承销商东吴证券股份有限公司于 2023 年 3 月 6 日 ...

（一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-021 明阳科技（苏州）股份有限公司 董事会对独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《明阳科技（苏州）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及《独立董事工作制度》等相关规定，并结合 独立董事出具的《独立董事独立性自查表》，结合其他相关资料，明阳科技（苏 州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事郑玉坤先生、 申小平女士、陆夏明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见。 （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务 规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性 的情形。 明阳科技（苏州）股份有限公司 董事 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-014 明阳科技（苏州）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（陆夏明） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人作为明阳科技（苏州）股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，能 够按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，在 2023 年度勤勉地履 行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营 状况，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，对公司重大事项发 表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其 是社会公众股股东的合法权益。现将独立董事 2023 年履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 陆夏明：男，1962 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 法学专业背景。1986 年 7 月-20 ...

独立董事 2023 年度述职报告（申小平） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人作为明阳科技（苏州）股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，能 够按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，在 2023 年度勤勉地履 行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营 状况，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，对公司重大事项发 表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其 是社会公众股股东的合法权益。现将独立董事 2023 年履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-012 明阳科技（苏州）股份有限公司 申小平：女，1963 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 金属材料及热处理专业背景。1984 年 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-017 明阳科技（苏州）股份有限公司 二、审议和表决情况 2024 年 4 月 15 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议表决通过了 《关于公司 2024 年度拟申请银行综合授信续期及新增银行授信额度的议案》， 该议案尚需提交股东大会审议。 三、申请银行授信额度的必要性及对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、综合授信基本情况概述 为满足公司发展的资金需求，明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年拟向相关银行申请总额不超过 2 亿元人民币综合授信（含新增 及续展），授信期限自股东大会审议通过并与银行签订协议后 1 年内，授信期限 内，授信额度循环使用。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑 汇票、商业票据贴现等综合授信业务。上述授信额度为公司可使用的综合授信 额度，不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与 公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司实际 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-026 明阳科技（苏州）股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以书面方式发出 5.会议主持人：王明祥 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来 情况的专项说明>的议案》 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-025 明阳科技（苏州）股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以书面方式发出 5.会议主持人：朱平华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《明阳科技（苏州） 股份有限公司章程》《明阳科技（苏州）股份有限公司监事会议事规则》等有关 法律、法规及规定，所作决议合法、有效。 （二）会议出席情况 公司 2023 年度监事会工作报告全面总结了监事会年度工作情况。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 无 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》的议案 ...