证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-033 明阳科技（苏州）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王明祥先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规、规 范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 72,816,220 股，占公司有表决权股份总数的 70.56%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 ...

Company Overview and Event Details - The company held its 2023 annual performance briefing via an online platform on May 10, 2024 [1][2] - Key attendees included the Chairman, CEO, Vice President, Board Secretary, CFO, and sponsors [3] Industry Position and Future Development - The company is a leading domestic manufacturer of core components for automotive seat adjustment systems [5] - Future growth will leverage the rapid development of new energy vehicles to expand market share and enhance product competitiveness [5] - The company is actively exploring new markets such as smart home and smart office seating [5] Investor Relations and Management - As a newly listed company, it is crucial to prioritize investor relations management and maintain investor interests [5] - The company should enhance communication with investors through information disclosure and research activities to build a positive capital market image [5] 2024 Development Plan - Focus on deepening the automotive seat sector by developing new components like damping hinges, table and armrest hinges, and electric leg rests [5] - Expand into new application markets using existing manufacturing advantages such as powder metallurgy and metal injection molding technologies [5] Order and Customer Relations - As of Q1 2024, the company has sufficient orders and maintains close cooperation with major clients [6] - The company has signed joint development agreements with key clients for important components [6] New Industry Expansion - Future industry expansions include smart home, smart office seating, and wind power sectors [7] New Energy Vehicle Seat Demand - New energy vehicle seat demand is a major trend, accounting for approximately 85% of new orders [7] Production Capacity and Projects - The "Annual Production of 20.5 million self-lubricating bearings" and "24.2 million metal parts" projects are ongoing as of Q1 2024 [8] - Rapid order growth has strained production capacity, but the situation is expected to improve with the acquisition of automated equipment [8]

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-030 明阳科技（苏州）股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场召开 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《明阳科技（苏州） 股份有限公司章程》《明阳科技（苏州）股份有限公司监事会议事规则》等有关 法律、法规及规定，所作决议合法、有效。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以书面方式发出 （二）会议出席情况 5.会议主持人：王美华 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年第一季度报告>》的议案 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 （2）公司《 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-029 明阳科技（苏州）股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：王明祥 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 3.会议召开方式：现场召开 1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 1、《明阳科技（苏州）股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》等法律、法规、 规范性文件、制度的相关规定和要求，编制了公司《2024 年第一季度报 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日在 北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公告编号： 2024-005），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年度经营业绩的具体情况， 公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-031 明阳科技（苏州）股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告公告 本次说明会采用网络方式召开。 为充分听取投资者意见，提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度报告业 绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2024 年 5 月 09 日（周四）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。 公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广 大 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders increased by 33.55% to CNY 16,735,377.52 for the first quarter of 2024[11]. - Operating revenue rose by 20.55% to CNY 59,650,838.68 year-on-year[11]. - The company reported a significant increase in other income by 70.38% to CNY 1,446,652.14, influenced by VAT rebate policies[13]. - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥59,650,838.68, an increase of 20.5% compared to ¥49,484,221.13 in Q1 2023[38]. - Net profit for Q1 2024 was ¥16,735,377.52, representing a 33.5% increase from ¥12,531,525.77 in Q1 2023[39]. - Revenue for Q1 2024 reached ¥59,650,838.68, a 20.9% increase from ¥49,343,657.88 in Q1 2023[41]. - Operating profit for Q1 2024 was ¥19,803,275.40, representing a 38.1% increase compared to ¥14,358,903.17 in Q1 2023[41]. - The company reported a financial income of ¥1,446,652.14 in Q1 2024, up from ¥849,084.12 in Q1 2023, an increase of 70.5%[39]. Assets and Liabilities - Total assets decreased by 4.12% to CNY 444,948,352.95 compared to the end of last year[11]. - The asset-liability ratio (consolidated) improved to 16.48%, down from 23.57% at the end of last year[11]. - Total liabilities decreased to ¥73,333,452.00 from ¥109,392,765.90, a significant reduction of approximately 33.0%[33]. - Current liabilities decreased significantly to ¥70,496,221.98 from ¥103,785,571.77, a reduction of 32%[37]. - Non-current liabilities totaled ¥2,177,380.95, down from ¥6,043,561.99, indicating a decrease of 64.1%[37]. - Total equity increased to ¥371,614,900.95 from ¥354,663,721.04, reflecting an increase of approximately 4.8%[33]. - The company's total equity increased to ¥370,421,505.93 from ¥353,402,452.42, an increase of 4.8%[37]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities decreased by 2.77% to CNY 28,127,815.62[11]. - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥28,127,815.62, slightly down from ¥28,927,693.15 in Q1 2023[43]. - Total cash inflow from financing activities amounted to $167,252,000.00, while cash outflow was $12,763,289.75, resulting in a net cash flow of -$12,763,289.75[46]. - The net increase in cash and cash equivalents for the period was $5,788,051.34, compared to $166,542,939.47 in the previous period[46]. Shareholder Information - Major shareholders include Wang Mingxiang with 46.04% and Shen Yang with 17.93% of shares[18]. - Total shares held by the top ten shareholders increased from 76,614,511 (74.24%) to 78,090,137 (75.67%) during the reporting period[19]. - The company has no pledged or judicially frozen shares among major shareholders[20]. Expenses - Sales expenses surged by 126.16% to CNY 1,854,010.23 due to increased customer demand[13]. - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥2,655,720.92, compared to ¥2,400,048.46 in Q1 2023, marking a rise of 10.6%[38]. - The company recorded a tax expense of ¥2,500,024.28 in Q1 2024, up from ¥1,817,897.55 in Q1 2023, marking a 37.5% increase[41]. Legal Matters - The company has no litigation or arbitration matters reported during the period[22]. - The company is currently involved in a potential litigation risk regarding a patent dispute with Saint-Gobain, with a claimed economic loss of approximately ¥15 million[26]. - The company has received a favorable ruling regarding the invalidation of a patent previously claimed by Saint-Gobain[27]. Other Information - The company has not provided any external guarantees or loans during the reporting period[22]. - There are no new commitments disclosed during the reporting period, and existing commitments are being fulfilled[23]. - The company has not engaged in any share buyback activities during the reporting period[22]. - Assets with restrictions include real estate valued at approximately ¥64 million (14.39% of total assets) and intangible assets valued at approximately ¥10 million (2.29% of total assets) due to bank loans[24][25].

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-027 明阳科技（苏州）股份有限公司 涉及诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 收到民事传票的日期：2024 年 4 月 22 日 诉讼受理日期：2024 年 4 月 10 日 受理法院的名称：中华人民共和国最高人民法院 二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况 （一）（原告/上诉人）基本信息： 姓名或名称：圣戈班性能塑料帕姆普斯有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：马丁.约瑟夫.斯托尔兹、马库斯.丹尼 尔.盖岑 诉讼代理人及所属律所：陈文平、王晓东、北京市金杜律师事务所律师 诉讼代理人及所属律所：闫宇、北京魏启学律师事务所 （四）纠纷起因及基本案情： 2020 年 10 月，圣戈班性能塑料帕姆普斯有限公司(以下简称"圣戈班") 诉明阳科技(苏州)股份有限公司（以下简称"明阳科技"或"公司"）生产、销 售的自润滑轴承中部分型号所使用的技术方案落入了其拥有的"免维护的滑动 轴 ...

明阳科技（苏州）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称明阳科技 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的明阳科技公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1516 号 五、审计结论 我们认为，明阳科技公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和北京证券交易所《关于做好上市公司 2023 年年 ...

东吴证券股份有限公司(以下简称"东吴证券"或"保荐机构")作为明阳科技(苏 州)股份有限公司(以下简称"明阳科技"、"公司")向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022年修 订)《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定,对明阳科技 2023年度募 集资金存放与使用情况进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会于 2023年1月31日下发的《关于同意明阳科技(苏州) 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]216 号) 文件同意,公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次向不特定合格投资者公开发行股票(以下简称"公开发行")发行股票数 量为 1.290.00 万股,本次发行的价格为人民币 11.88元/股,募集资金总额为人民币 15,325.20 万元,扣除发行费用人民币 2,569.86 万元(不含税)后募集资金净额为人民 币 12,755.3 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-010 明阳科技（苏州）股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《明阳科技（苏州） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 4、2024 年 4 月 15 日，公司召开第三届董事会审计委员会第三次会议，审 议通过公司 2023 年年度报告及报告摘要、2023 年年度审计报告、募集资金存 放和实际使用情况报告、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案， 并同意提交董事会审议。 1、 基本情况 天健会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"健会计师事务所"）成立于 ...