证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-069 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 10 月 11 日召开了第三届董事会独立董事第三次专门会议，对公司第三届董事会第 十九次会议拟审议的材料进行了认真审查，并对有关问题进行了详细了解，基 于独立判断的立场，对公司第三届董事会第十九次会议审议的相关事项发表如 下审 查意见： 一、独立董事对《关于拟认定公司核心员工的议案》的审查意见 经审阅，我们认为：公司董事会本次提名认定核心员工的程序符合法律、 法规及《公司章程》的各项规定，未发现相关信息存在虚假、不符合实际的情 况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十九次会议 审议。 二、独立董事对《关于<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》的审查意 见 经审阅，我们认为《明阳科技（苏州）股份有限公司 2024 年股票期权激励 计划（草案）》规定明确的批准、授予、解除限售等程序，未发现公司存在不符 合《公司法》《证券法》《上市规则》《持续监管办法》《监管指引第 3 号》《上市 公司股权激励管理办法》及其 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-067 明阳科技（苏州）股份有限公司 2024 年股权激励计划实施考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益、核心团队个人利益充 分结合，使各方共同关注公司的长远可持续发展，在合理保障股东利益的前提 下，明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）根据有关法律、行政 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了公司 2024 年股权激励计划 （草案）（以下简称"本次股权激励计划"）。 为保证本次股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定， 结合公司的实际情况，特制定公司 2024 年股权激励计划实施考核管理办法（以 下简称"本办法"）。具体如下： 一 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-060 明阳科技（苏州）股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以书面方式发出 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》 1.议案内容： 详情参见公司于 2024 年 10 月 14 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》，公 告编号：2024-064。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 5.会议主持人：王明祥 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-070 明阳科技（苏州）股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 10 月 11 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场会议 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以书面通 知的方式发出 5、会议主持人：职工监事王美华女士 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合相关法律、 法规、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 25 人，出席和授权出席职工代表 25 人 二、议案审议情况 （一） 审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》 1、议案内容：详情参见公司于 2024 年 10 月 14 日在北京证券交易所官方信 息披露平台(www.bse.cn) 发布的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见 的公告》，公告 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-063 明阳科技（苏州）股份有限公司 2024 年股权激励计划授予激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2024 年 10 月 11 日，明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议、2024 年第一次职工 代表大会审议通过了《2024 年股权激励计划授予激励对象名单》。 本次股权激励计划拟向 16 名激励对象授予限制性股票合计 2,365,000 股， 占公司股本总额 103,200,000 股的 2.29%。激励对象名单以及在各激励对象间的 股票分配情况如下： 明阳科技（苏州）股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 14 日 - 2 - | 序 | | | 获授的限 | 占授予限制 | 占目前股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | 职务 | 制性股票 | 性股票总量 | 本总额的 | | ...

明阳科技（苏州）股份有限公司 监事会关于公司 2024 年股权激励计划（草案）的核查意见 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-068 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称 "《管理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》（以下简称 "《监管指引第 3 号》"）和《明阳科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等 有关规定，明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会对公司第三届监事会第十七次会议审议通过的《2024 年股权激励 计划（草案）》（以下简称"本计划"或"本次股权激励计划"）进行了认真核查， 发表如下核查意见： 一、 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-065 明阳科技（苏州）股份有限公司 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决出现重 复投票表决，以第一次投票表决为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 5 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 11 月 4 日 15:00—2024 年 11 月 5 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-062 明阳科技（苏州）股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事郑玉坤作为征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之日持 续符合征集条件。 一、征集事由 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定，独立董事郑玉坤作为征集人， 就公司拟于2024年11月5日召开的2024年第二次临时股东大会审议的有关议案向 公司全体股东征集表决权。 征集表决权议案： 1、《2024 年股权激励计划（草案）》 三、征集人情况 征集人：公司独立董事郑玉坤，未持有公司股票。与公司董事、监事、高级 管理人员、持股 5%以上股东及其关联人之间不存在关联关系。与征集事项不存 在利害关系。 四、征集方案 （一）征集对象 2、《2024 年股权激励计划授予激励对象名单》 3、《2024 年股权激励计划实施考 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-063 明阳科技（苏州）股份有限公司 2024 年股权激励计划授予激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 | | | 注：①以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五 入所造成，保留两位小数。 上述排名不分先后，该名单公示期为 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 24 日， 公示期内，公司员工可通过口头、书面等方式向公司反馈意见。经公示后， 由 监事会对公示情况发表明确意见并提交公司股东大会审议。 本激励计划拟首次授予的激励对象共计 16 人。激励对象为公告本激励计划 时在公司任职的董事、高级管理人员、核心员工。上述激励对象中不包括其他 单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其配偶、父母、子女，亦不包括外籍 自然人、监事、独立董事。 公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公 司股本总额的 30%。本次股权激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期 内的股 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-069 明阳科技（苏州）股份有限公司 独立董事专门会议关于第三届董事会第十九次会议相关事项的审查 意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 10 月 11 日召开了第三届董事会独立董事第三次专门会议，对公司第三届董事会第 十九次会议拟审议的材料进行了认真审查，并对有关问题进行了详细了解，基 于独立判断的立场，对公司第三届董事会第十九次会议审议的相关事项发表如 下审 查意见： 一、独立董事对《关于拟认定公司核心员工的议案》的审查意见 经审阅，我们认为：公司董事会本次提名认定核心员工的程序符合法律、 法规及《公司章程》的各项规定，未发现相关信息存在虚假、不符合实际的情 况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十九次会议 审议。 二、独立董事对《关于<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》的审查意 ...