一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：王美华女士 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-061 明阳科技（苏州）股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》 1.议案内容： 详情参见公司于 2024 年 10 月 14 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》，公 1.会议召开时间：2024 年 10 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以书面方式发 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-067 明阳科技（苏州）股份有限公司 2024 年股权激励计划实施考核管理办法 一、考核目的 本办法旨在进一步完善本次股权激励计划的激励与约束机制，保证本次股 权激励计划顺利实施，并在最大程度上发挥其激励作用，进而促进公司发展战 略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法对激励对象的工 作业绩进行评价，并将公司经营目标与激励对象的个人表现紧密结合，从而提 高公司经营业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于本次股权激励计划的所有激励对象。 四、考核机构 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益、核心团队个人利益充 分结合，使各方共同关注公司的长远可持续发展，在合理保障股东利益的前提 下，明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）根据有关法律、行政 法 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-066 明阳科技（苏州）股份有限公司 2024 年股权激励计划 （草案） 明阳科技（苏州）股份有限公司 二零二四年十月 声 明 本公司及董事、监事、高级管理人员保证本激励计划相关信息披露文件不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承 担个别及连带责任。 公司所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激 励计划所获得的全部利益返还公司。 - 2 - 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、 规范性文件以及《明阳科技（苏州）股份有限公司章程》的相关规定制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为明阳科 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-070 明阳科技（苏州）股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 10 月 11 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场会议 （一） 审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》 1、议案内容：详情参见公司于 2024 年 10 月 14 日在北京证券交易所官方信 息披露平台(www.bse.cn) 发布的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见 的公告》，公告编号：2024-064。 2、议案表决结果：同意 16 票；反对 0 票；弃权 0；票回避 9 票，赞成数占 出席会议有效表决权总数的 100%。 3、回避表决情况：关联人员赵虎、郑红张、茆朝、朱平华、陆孝兵、孙萍、 张磊、沈如意、王艳君已回避表决，其表决权数亦不计入有效表决权总数。 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 ...

明阳科技（苏州）股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日 召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议和 2024 年第一次 职工代表大会审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，公司拟新增认定 茆朝、周志华、陆孝兵、孙萍、王燕静、张磊、王艳君、张文才、朱平华、张 邓家、唐东波共 11 名员工为公司核心员工。 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-064 二、备查文件 1、《明阳科技（苏州）股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》 明阳科技（苏州）股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 14 日 2、《明阳科技（苏州）股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》 3、《明阳科技（苏州）股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》 根据相关法律法规及规范性文件规定，特向公司全体员 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-060 明阳科技（苏州）股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以书面方式发出 5.会议主持人：王明祥 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》 1.议案内容： （二）审议通过《关于<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 详情参见公司于 2024 年 10 月 14 日在北京证券 ...

!"#$%&'()*+, -,,., /012%&'(345678, 2024 93:;<=>%?@(, A, B#CDE, 苏州工业园区旺墩路 269 号圆融星座商务广场 1 幢 28 楼 邮编：215028 28/F, Tower 1, Harmony City, No.269 Wangdun Road, SIP, Suzhou 215028 电话/Tel:（86-512） 62720177 传真/Fax:（86-512） 62720199 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十月 , , , , , | 第一节 引言 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二节 正文 | | 5 | | 一、公司实行本次激励计划的条件 5 | | | | 二、本次激励计划内容的合法合规性 6 | | | | 三、本次激励计划履行的程序 8 | | | | 四、本次激励计划激励对象确定的合法合规性 10 | | | | 五、本次激励计划的信息披露义务 | | 11 | | 六、公司不存在为激励对象提供财务资助的情形 | | 11 | | 七、本次激 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-059 明阳科技（苏州）股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开了第 三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司竞价回购 股份方案的议案》，该议案经独立董事专门会议审议通过，该议案尚需通过股东大会审 议。 公司独立董事于 2024 年 7 月 22 日召开了第三届董事会第二次独立董事专门会议， 审议通过《关于公司竞价回购股份方案的议案》。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 公司于 2024 年 8 月 8 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关 于公司竞价回购股份方案的议案》。 （二）回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，同时为了维护公司全体股东利益，完 善公司长效激励机制，有效推动公 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-059 明阳科技（苏州）股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司独立董事于 2024 年 7 月 22 日召开了第三届董事会第二次独立董事专门会议， 审议通过《关于公司竞价回购股份方案的议案》。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 公司于 2024 年 8 月 8 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关 于公司竞价回购股份方案的议案》。 （二）回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，同时为了维护公司全体股东利益，完 善公司长效激励机制，有效推动公司的长远发展，经综合考虑公司经营情况、财务状况 等因素，公司拟使用自有资金回购公司股份，回购的公司股份拟用于实施股权激励或员 工持股计划。 （三）回购股份的种类、方式、价格区间 本次回购方式为竞价方式回购，回购股份类型为公司发行的人民币普通股（A股）。 公司董事会审议通过回购股份方案前30个交易日（ ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-058 明阳科技（苏州）股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开了第 三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司竞价回购 股份方案的议案》，该议案经独立董事专门会议审议通过，该议案尚需通过股东大会审 议。 公司独立董事于 2024 年 7 月 22 日召开了第三届董事会第二次独立董事专门会议， 审议通过《关于公司竞价回购股份方案的议案》。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 公司于 2024 年 8 月 8 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关 于公司竞价回购股份方案的议案》。 （二）回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，同时为了维护公司全体股东利益，完 善公司长效激励机制，有效推动公 ...